证券代码:002723          证券简称：小崧股份          公告编码：2023-043

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月2日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十五次会议和于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会同意2023年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过148,000万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

　　以上事项具体内容详见公司于2023年1月4日、2023年2月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、担保进展情况

　　2021年11月，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）与珠海华金普惠金融控股有限公司（以下简称“华金普惠”）签署了授信额度为人民币2,000万元的《综合授信合同》（合同编号：华金委贷字2021年026号），同时公司为国海建设上述授信合同项下债务提供保证担保。详见公司于2021年11月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021－133）。国海建设已于2023年5月12日将上述授信合同项下债务所需的偿还资金全部支付至指定还款账户，并将于2023年5月14日扣划归还。

　　2023年5月12日，国海建设与华金普惠再次签署了《综合授信合同》（合同编号为：华金委贷字2023年012号，下称“主合同”），华金普惠向国海建设提供额度为人民币3,000万元的授信额度，同时华金普惠委托银行向国海建设发放3,000万元贷款，该笔委托贷款期限24个月，融资成本为年利率13%，国海建设向华金普惠支付贷款金额0.40%的咨询服务费。同时国海建设以“湛江华发新城市北花园590C及公配建地块总承包工程”项下现在和未来的应收账款为该笔债务提供质押担保。

　　同日，公司与华金普惠签署了《保证担保合同》，公司为国海建设与华金普惠签订的主合同项下债务提供保证担保，担保最高金额为人民币3,000万元。本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　本次担保具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、名称：国海建设有限公司

　　2、社会统一信用代码：91360108MA38LR2P5M

　　3、法定代表人：姜旭

　　4、成立日期：2019年 05 月 27 日

　　5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　6、注册地：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

　　7、注册资本：26,000万元人民币

　　8、经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程管理服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土地整治服务，电机制造，电力电子元器件销售，计算机系统服务，网络设备销售，建筑装饰材料销售，办公设备销售，软件开发，销售代理，机械设备租赁，建筑用金属配件制造，金属结构制造，建筑工程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　9、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。

　　10、截至2023年3月31日的主要财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保合同的主要内容

　　1、债权人：珠海华金普惠金融控股有限公司

　　2、被担保人：国海建设有限公司

　　3、保证人：广东小崧科技股份有限公司

　　4、担保金额：人民币3,000万元

　　5、担保方式：连带责任保证担保

　　6、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付的费用。

　　7、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起3年。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为89,140万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为71.61%。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第四十二次会议决议》

　　2、《第五届监事会第三十五次会议决议》

　　3、《2023年第一次临时股东大会决议》

　　4、《保证担保合同》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：002723          证券简称：小崧股份       公告编码：2023-042

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编码：2023-037），公司将于2023年5月19日（星期五）下午14:30召开公司2022年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议召开时间2023年5月19日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2023年5月19日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2023年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

　　6、股权登记日：2023年5月12日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年5月12日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读2022年度述职报告。

　　本次年度股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

　　上述提案8.00、提案9.00将以特别决议形式表决（由出席本次年度股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

　　特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

　　上述议案有关内容请参见2023年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月16日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2023年5月15日（星期一）、5月16日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式

　　联系人：董事会秘书       梁惠玲

　　证券事务代表     胡献文

　　联系电话：0750－3167074

　　传真号码：0750－3167075

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　1、《广东小崧科技股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议》

　　特此通知。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“小崧投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东小崧科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　致：广东小崧科技股份有限公司

　　兹委托      先生（女士）代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次年度股东大会结束。

　　委托人姓名：

　　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：                  受托人身份证号码：

　　本人（本公司）对本次年度股东大会审议议案的表决意见：

　　■

　　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次年度股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

　　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年    月    日