证券代码：688091     证券简称：上海谊众     公告编号：2023-035

　　上海谊众药业股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海谊众药业股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司已开展监事会换届选举工作。

　　公司于2023年5月11日召开职工代表大会，选举孟心然女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　孟心然女士作为职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致，自公司2023年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会起三年。

　　特此公告。

　　上海谊众药业股份有限公司监事会

　　2023年5月13日

　　孟心然女士简历

　　孟心然女士，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年9月至2016年6月，就读中南民族大学汉语言文学专业；2017年6月至2018年12月，就读英国贝尔法斯特女王大学人力资源管理专业，获得硕士学位；2019年5月入职上海谊众，任人力资源部副经理；2020年3月至今，任公司人力资源部副经理，职工代表监事。

　　证券代码：688091     证券简称：上海谊众  公告编号：2023-037

　　上海谊众药业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开了公司职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于2023年5月12日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员以及第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事将于职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司于2023年5月12日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员及主任委员、监事会主席；聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2023年5月12日召开了2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举了周劲松先生、孙菁女士、李端先生、杜学航先生为公司第二届董事会非独立董事；选举胡改蓉女士、熊焰韧女士、孙春萌先生为公司第二届董事会独立董事。上述4名非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第二届董事会董事个人简历详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海谊众药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

　　二、董事长及董事会专门委员会选举情况

　　公司于2023年5月12日召开了第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举周劲松先生担任公司第二届董事会董事长。董事会同时选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

　　■

　　其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员熊焰韧女士为会计学专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　三、监事会换届选举情况

　　（一）监事换届选举情况

　　公司于2023年5月12日召开了2023年第一次临时股东大会，采用累计投票制的方法选举潘若鋆女士、韩宝惠先生为公司第二届监事会非职工代表监事；公司于2023年5月11日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票，选举孟心然女士为公司第二届监事会职工代表监事。潘若鋆女士、韩宝惠先生、孟心然女士将共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事孟心然女士简历附后。

　　第二届监事会非职工代表监事个人简历详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海谊众药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司于2023年5月12日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举上海谊众药业股份有限公司第二届监事会主席的议案》，选举潘若鋆女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　四、高级管理人员聘任情况

　　公司于2023年5月12日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周劲松先生为公司总经理，聘任李端先生、张文明先生、孙菁女士为公司副总经理，聘任方舟先生为公司董事会秘书，聘任张芷源女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张文明先生、方舟先生、张芷源女士简历附后。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　公司的独立董事对聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海谊众药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、证券事务代表聘任情况

　　公司于2023年5月12日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周若文先生为公司证券事务代表（简历附后）。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。周若文先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

　　六、部分董事、监事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，张立高先生、薛轶先生不再担任公司非独立董事，武斌先生不再担任公司监事。公司对上述任期届满离任的董事和监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：021-37190005

　　传真：021-37190005-8037

　　邮箱：Info@yizhongpharma.com

　　联系地址：上海市奉贤区仁齐路79号

　　特此公告。

　　上海谊众药业股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　附件：

　　孟心然女士，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年9月至2016年6月，就读中南民族大学汉语言文学专业；2017年6月至2018年12月，就读英国贝尔法斯特女王大学人力资源管理专业，获得硕士学位；2019年5月入职上海谊众，任人力资源部副经理；2020年3月至今，任公司人力资源部副经理，职工代表监事。

　　张文明先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。2001年9月至2005年6月，就读于河南大学药学院药学专业，获得学士学位；2011年2月至2013年3月，就读于华东理工大学药学工程专业，获得硕士学位。2005年7月至2013年5月，先后任职河南新谊药业股份有限公司工艺员、上海凯宝药业股份有限公司生产技术管理部部长；2015年2月至 2016年5月，任职科丝美诗（中国）化妆品有限公司生产主管；2016 年 6 月至 2022 年 2 月，任职发行人医学市场部经理。2022 年 2 月 7 日至今，任职公司副总经理、医学市场部经理。

　　方舟先生，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2018年5月，任职歌佰德办公室副主任、主任，2018年6月至今任职上海谊众办公室主任。2020年3月至今任公司第一届董事会董事会秘书、办公室主任。

　　张芷源女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，注册会计师。2013年毕业于云南大学财务管理专业，获学士学位；2023年1月毕业于复旦大学管理学院会计专业，获硕士学位。2016年7月入职上海谊众药业股份有限公司，历任公司会计、财务部副经理；2022年8月至今，担任公司财务总监。

　　周若文先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年9月入职上海谊众药业股份有限公司，历任公司董事长秘书；2020年3月至今，担任公司证券事务代表、董事长秘书。

　　证券代码：688091   证券简称：上海谊众        公告编号：2023-036

　　上海谊众药业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路79号）

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和

　　召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议

　　合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书方舟先生出席本次会议；

　　4、 副总经理张文明先生、财务总监张芷源女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　（三）

　　涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、 本次股东大会议案3.01、3.02、3.03、3.04、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：周锋、胡冰清

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　律师认为，公司2023第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海谊众药业股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：688091     证券简称：上海谊众   公告编号：2023-038

　　上海谊众药业股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年5月12日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周劲松主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

　　1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案；

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：在公司的创立与经营过程中，周劲松先生恪尽职守、兢兢业业、诚信勤勉，为公司的发展起到了重要的作用。公司认为周劲松先生在公司核心产业领域上具有充分的经验，具有丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力，具备担任公司第二届董事会董事长的任职资格。董事会同意选举周劲松先生为公司第二届董事会董事长。

　　2、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案；

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于聘任公司总经理的议案；

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：在公司历年的经营与发展过程中，周劲松先生充分发挥了其较强的经营管理职能与领导能力，取得了优秀的经营业绩。公司认为周劲松先生在公司核心产业领域上具备充分的经验，具备丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力，具备担任公司总经理的任职资格，董事会同意聘任周劲松先生为公司总经理。

　　4、关于聘任公司副总经理的议案；

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：在公司历年的经营与发展过程中，李端先生、孙菁女士、张文明先生充分发挥了其较强的经营管理职能与领导能力，取得了优秀的经营业绩。公司认为上述三名候选人具有一定年限的企业管理经历，精通本行，具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力，具备担任公司副总经理的任职资格，董事会同意聘任李端先生、张文明先生、孙菁女士为公司副总经理。

　　5、关于聘任公司董事会秘书的议案；

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：方舟先生在历年的工作中，严格遵守法律、法规、规章，忠诚地履行职责，展现了良好的处理公共事务的能力。公司认为方舟先生具备丰富的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，取得了上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，具备担任公司董事会秘书的任职资格，董事会同意聘任方舟先生为公司董事会秘书。

　　6、关于聘任公司财务总监的议案；

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：在历年的工作中，张芷源女士参与公司财务战略制定、主持公司财务规划的实施，进行有效的内部控制管理。公司认为张芷源女士具有丰富的财税、金融、法律等领域的专业知识，具有良好的独立性、主动性，能够承受较大的工作压力，具有良好的组织、协调和沟通能力，具有较强的领导力，具备担任公司财务负责人的任职资格。董事会同意聘任张芷源女士为公司财务总监。

　　7、关于聘任公司证券事务代表的议案；

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：在历年的工作中，周若文先生在公司董事长及董事会秘书的领导下，严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，协助董事会秘书全面负责公司信息披露，公司股东大会、董事会会议、监事会会议的召开与文件整理，维护投资者关系等证券事务相关的工作。周若文先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。董事会同意聘任周若文先生为公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　上海谊众药业股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：688091     证券简称：上海谊众   公告编号：2023-039

　　上海谊众药业股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年5月12日在公司会议室召开。会议通知已于2023年5月12日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事潘若鋆女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

　　1、关于选举上海谊众药业股份有限公司第二届监事会主席的议案；

　　监事会认为：同意选举潘若鋆女士为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海谊众药业股份有限公司监事会

　　2023年5月13日