本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长许晓敏主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席6人，董事蒋骁、孙一峰及独立董事钟田丽、陈磊、曹跃云因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李洁因工作原因未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书、部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议《2022年度董事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于审议《2022年度监事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于审议《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于新增2023年度贷款额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2023年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于续聘2023年度公司财务和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本次股东大会还听取了2022年独立董事述职报告。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会出席和委托出席会议的股东9人，持股总额为530,626,640股，占本公司总股本的40.47%。

　　2、 本次股东大会的议案6涉及关联股东回避表决，沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决，关联股东辽宁申华控股股份有限公司未参加本次股东大会投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所

　　律师：周童、兰永超

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　2023年5月12日