证券代码：688210  证券简称：统联精密    公告编号：2023-032

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限

　　公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开了职工大会、于2023年5月11日召开了2022年年度股东大会，分别选举产生了第二届监事会职工代表监事、第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期为自2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　2023年5月11日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》等议案。具体情况公告如下：

　　一、董事长选举情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2023年5月11日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举杨虎先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　杨虎先生简历详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）（以下简称“《董事会、监事会换届选举公告》”）。

　　二、董事会各专门委员会选举情况

　　公司第二届董事会成员已经2022年年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月11日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第二届董事会各专门委员会委员和主任委员（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》），具体如下：

　　（一）战略委员会委员

　　选举杨虎先生、郭新义先生、杨万丽女士为第二届董事会战略委员会委员，其中杨虎先生为主任委员。

　　（二）审计委员会委员

　　选举曹岷女士、杨万丽女士、胡鸿高先生为第二届董事会审计委员会委员，其中曹岷女士为主任委员。

　　（三）提名委员会委员

　　选举杨万丽女士、杨虎先生、曹岷女士为第二届董事会提名委员会委员，其中杨万丽女士为主任委员。

　　（四）薪酬与考核委员会委员：

　　选举胡鸿高先生、曹岷女士、侯灿女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡鸿高先生为主任委员。

　　其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员曹岷女士为会计专业人士。

　　公司第二届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　三、监事会主席选举情况

　　公司第二届监事会成员已经2022年年度股东大会选举产生。公司于2023年5月11日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举陈宏亮先生为公司第二届监事会主席（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　四、聘任高级管理人员的情况

　　公司于2023年5月11日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

　　公司董事会同意聘任杨虎先生担任公司总经理，同意聘任郭新义先生担任公司副总经理，同意聘任侯灿女士担任公司董事会秘书、财务总监。其中董事会秘书侯灿女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

　　上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士的简历详见《董事会、监事会换届选举公告》。

　　五、聘任证券事务代表的情况

　　公司董事会同意聘任黄蓉芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄蓉芳女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。黄蓉芳女士的简历详见附件。

　　六、部分董事、监事任期届满离任情况公司

　　本次换届选举完成后，因任期届满，周俏羽先生不再担任公司董事，郭斌先生不再担任公司监事。以上人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：0755-23720932

　　电子邮箱：Stocks@pu-sz.com

　　联系地址：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路282号厂房D栋

　　特此公告。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月十二日

　　证券代码：688210          证券简称：统联精密        公告编号：2023-033

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限

　　公司第二届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，会议于2023年5月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经与会监事共同推举，本次会议由监事陈宏亮先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中喻立杰先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　公司第二届监事会成员已经2022年年度股东大会选举产生。为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，拟选举陈宏亮先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年5月12日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-032）。

　　特此公告。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年五月十二日

　　证券代码：688210  证券简称：统联精密  公告编号：2023-031

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限

　　公司2022年年度股东大会决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路282号D栋会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序。均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书侯灿女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　8、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　9、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

　　■

　　10、 关于选举公司第二届董事会非职工代表监事的议案

　　■

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案5、6、7为特别决议议案，该议案已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案1、2、3、4为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、本次股东大会会议议案5、6、8、9对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：杨凯、陈鸿宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

　　2023年5月12日

　　证券代码：688210          证券简称：统联精密        公告编号：2023-034

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限

　　公司关于召开2022年度业绩说明会的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年5月15日（星期一）至5月21日（星期日）16:00前登陆上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Stocks@pu-sz.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月20日披露公司《2022年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2022年度经营成果及财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2023年5月22日（星期一）下午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：杨虎先生

　　董事、财务总监、董事会秘书：侯灿女士

　　独立董事：杨万丽女士

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月22日（星期一）下午14:00-15:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月15日（星期一）至5月21日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Stocks@pu-sz.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0755-23720932

　　邮箱：Stocks@pu-sz.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月十二日