本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年5月11日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第五届董事会第三十二次会议，本次会议于2023年5月6日以书面方式通知了全体董事。

　　公司董事长毛剑宏、董事金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、张乙明、严俊、陈志昂、黄盛超、王柱、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

　　本次会议审议并通过了《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》，表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。公司六位独立董事对该议案发表了同意的独立意见。全体董事一致同意聘任杨利军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届高级管理人员任期届满止，任期届满可以续聘。

　　特此公告。

　　附件：杨利军先生简历

　　宁波舟山港股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月12日

　　附件

　　杨利军先生简历

　　杨利军先生，出生于1971年8月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商局国际码头（青岛）有限公司总经理、青岛港招商局国际集装箱码头有限公司总经理。杨先生1993年参加工作，2004年3月至2012年1月任天津五洲国际集装箱码头有限公司副总经理，2012年1月至2012年5月任招商局蛇口工业区青岛项目公司筹备组常务副组长，2012年6月至2015年10月任华北高速公路股份有限公司总经理，2015年10月至2017年3月任招商局公路网络科技股份有限公司外派干部，2017年3月至2018年9月任天津五洲国际集装箱码头有限公司副总经理，2018年9月至今任招商局国际码头（青岛）有限公司总经理、青岛港招商局国际集装箱码头有限公司总经理。杨先生拥有MURDOCHUNIVERSITY工商管理专业管理学硕士学位。杨先生是经济师。