证券代码：002871       证券简称：伟隆股份       公告编号：2023-064

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆”）增资255万美元，同时，香港伟隆拟出资255万美元与沙特YASTEM公司（以下简称“YASTEM公司”）在沙特阿拉伯设立合资公司——伟隆阿拉伯有限公司(WEFLO Arabia Ltd.)（以下简称“合资公司”）（合资公司名称最终以沙特工商部门核准登记名称为准）。股东香港伟隆、YASTEM公司分别持有合资公司51%、49%的股权。合资公司设立后将成为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。

　　2. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　公司于2023年5月11日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》，同意公司以现金向全资子公司香港伟隆增资255万美元，同时香港伟隆出资255万美元或其他等值货币（折合约1,760万元人民币或956万沙特里亚尔）与YASTEM公司在沙特阿拉伯设立合资公司。股东香港伟隆、YASTEM公司分别持有合资公司51%、49%的股权。合资公司设立后将成为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、增资对象的基本情况

　　（一）香港伟隆的基本信息

　　■

　　（二）资金来源：公司自有资金

　　（三）最近一期主要财务数据(经审计)：

　　截至2022年12月31日，资产总额346,407.57元人民币；负债总额0元人民币；资产净额346,407.57元人民币；营业收入0元人民币；净利润-1,760.33元人民币。

　　（四）增资完成后，香港伟隆仍为公司的全资子公司。

　　三、合资公司交易对手方基本情况

　　交易对手方（乙方）：Al Yamama Steel Industries and Electromechanical Company（以下简称“YASTEM公司”）

　　商业注册号：205013383

　　住所：沙特阿拉伯达曼第三工业城

　　经营范围：生产制造危废管理设备及容器，生产制造集装箱，及生产制造消防设备等

　　关联关系：公司与YASTEM公司及其股东不存在关联关系。

　　四、合资公司基本情况

　　（一） 基本情况

　　1、公司名称：伟隆阿拉伯有限公司（暂定名，最终以沙特工商管理部门核准登记名称为准）；

　　英文名称：WEFLO Arabia Ltd.

　　2、注册资本：5,000,000.00美元或其他等值货币（折合约3,450万元人民币或1,875万沙特里亚尔）；

　　3、公司性质：有限公司；

　　4、注册地址：沙特阿拉伯达曼；

　　5、业务范围：消防设备制造（281962）、消防技术服务（711012）、阀门和电子连接件制造（261003）、发送控制信号的防盗及火灾警报器制造（263025） 水龙头、阀门和其他类似装置制造（281962）、阀门的维修和保养（331293）、消防器材批发（465963）。

　　6、出资方式、出资比例及资金来源：香港伟隆以自有资金出资255万美元或其他等值货币（折合约1,760万元人民币或956万沙特里亚尔）,持有合资公司股权51%；YASTEM公司出资245万美元或其他等值货币（折合约1,690万元人民币或919万沙特里亚尔），持有合资公司股权49%。

　　以上合资公司基本情况为暂定内容，最终以沙特工商管理部门核准登记内容为准。

　　（二） 合资公司设立后的股权结构

　　■

　　五、合资协议的主要内容

　　（一）协议三方

　　甲方：青岛伟隆阀门股份有限公司

　　乙方：Al Yamama Steel Industries and Electromechanical Company

　　丙方：伟隆（香港）实业有限公司

　　（二）股本及股权比例

　　股本：合资公司股本为5,000,000.00美元，代表100,000股，每股50美元。

　　合资公司股权结构如下：

　　■

　　（三）合资公司的设立及目的

　　香港伟隆出资255万美元或其他等值货币（折合约1,760万元人民币或956万沙特里亚尔），持有合资公司股权51%；YASTEM公司出资245万美元或其他等值货币（折合约1,690万元人民币或919万沙特里亚尔），持有合资公司股权49%。

　　合资公司以制造和分销WEFLO Arabia品牌UL/FM消防、消防栓和阀门，AWWA水务消防栓和阀门以及其他相关消防和水务产品。

　　（四）其他合作事项

　　合伙人特此同意，除非合资公司根据本协议条款进行清算，否则本协议的期限为自合资公司首次商业登记之日起十（10）年。

　　六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）交易的目的和对公司的影响

　　沙特阿拉伯作为世界上最大的产油国，具有强大的发展潜力。为响应沙特“2030 愿景”及跟进“一带一路”倡议，拓展公司在中东地区的市场份额，公司决定与沙特YASTEM公司合资设立伟隆阿拉伯有限公司。此次合资公司的设立，可以充分利用沙特阿拉伯的广阔市场及公司本身技术优势，在符合沙特“本土化进程”的策略下，推动公司在中东地区的业务发展，加强公司国际化市场布局，增强公司国际市场竞争力。

　　本次增资及对外投资的资金来源于公司及子公司的自有资金，不会对公司及子公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的合资公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）存在的风险

　　因香港特别行政区和沙特阿拉伯的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与中国存在一定差异，公司本次增资及在沙特阿拉伯投资设立合资公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，项目实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，加强管理和风险控制，积极应对和防范各类风险。

　　七、备查文件

　　1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2023年5月12日

　　证券代码：002871       证券简称：伟隆股份       公告编号：2023-065

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书迟娜娜女士的辞职报告。迟娜娜女士因工作分工调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。迟娜娜女士辞去董事会秘书职务后，继续担任公司董事、财务总监职务。

　　公司董事会对迟娜娜女士任职董事会秘书期间对公司所做的贡献表示感谢！

　　截止本公告日，迟娜娜女士直接持有公司股份13万股，占公司现有股份总额的比例为0.0592%，间接持有公司股份比例为0.29%。离任后，其所持有的公司股份将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同意，公司于2023年5月 11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任李鹏飞先生（简历附后）任公司第四届董事会的董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满之日。

　　李鹏飞先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定中对董事会秘书任职资格的要求。不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　二、独立董事意见

　　1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

　　2、经审核，李鹏飞先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

　　三、董事会秘书联系方式

　　联系电话：0532-87901466

　　传真号码：0532-87901466

　　电子邮箱：li.p.f@weflovalve.com

　　邮政编码：266000

　　通讯地址：山东省青岛市高新区春阳路789号

　　四、备查文件

　　2、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　附件：李鹏飞先生简历

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2023年5月12日

　　附件：

　　李鹏飞先生，男，汉族，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，商学学士-金融学，商学硕士-会计学。2013年7月至2018年6月历任澳大利亚Comscentre Pty Ltd会计助理、总账会计。2018年8月至2019年7月任青岛乾元顺纳米科技包装有限公司董事长助理。2019年8月至2021年1月任青岛伟隆阀门股份有限公司涉外会计。2021年1月至今任本公司投资融资部副部长。

　　李鹏飞先生直接持有公司0.0220%股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李鹏飞先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002871       证券简称：伟隆股份       公告编号：2023-066

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2023年5月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2023年5月11日下午13：30时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　2、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任李鹏飞先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-065）。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　3、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

　　4、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2023年5月12日