证券代码：603005  证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-033

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届监事会第八次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于2023年5月10日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议了以下议案：

　　一、《关于公司拟对外投资的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

　　2023年5月11日

　　证券代码：603005   证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-034

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟设全资子公司名称：OPTIZ TECHNOLOGY PET. LED.（具体名称以核准登记为准）。

　　●投资额度：3,000万美元，公司出资比例100%。

　　●特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等因素影响导致投资预期存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为了推进公司的市场业务拓展、技术研发及全球化生产与投资布局，公司拟在新加坡投资设立全资子公司（以下简称“新加坡子公司”），旨在建立公司海外业务中心、研发工程中心与投融资平台，以此为基础在周边东南亚国家布局生产与制造基地，以更好贴近海外客户需求，实现可持续增长；利用海外研发技术资源，推进工艺创新与项目开发，保持行业持续领先地位；搭建国际投融资发展平台、布局全球化的生产与制造基地，进一步推进公司的国际化发展战略。

　　公司拟在新加坡投资设立的全资子公司名称为“OPTIZ TECHNOLOGY PET. LED.”（具体名称以核准登记为准），拟投资额度为3,000万美元，由公司以自有资金出资。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年5月10日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、拟新设子公司的基本情况

　　1、新设境外企业拟定名称：OPTIZ TECHNOLOGY PET. LED.（具体名称以核准登记为准）

　　注册资本：1,000万美元

　　注册地址：中新商务新加坡国际商务合作中心

　　经营范围：商业、技术研发等

　　投资额度：3,000万美元

　　出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

　　2、涉及审批事项

　　该投资需按照《企业境外投资管理办法》的相关规定，办理境内机构投资者境外投资的相关备案程序，相关手续正在办理之中。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次投资旨在建立公司海外业务中心、研发工程中心与投融资平台，以此为基础在周边东南亚国家布局生产与制造基地，以更好贴近海外客户需求，实现可持续增长；利用海外研发技术资源，推进工艺创新与项目开发，保持行业持续领先地位；搭建国际投融资发展平台、布局全球化的生产与制造基地，进一步推进公司的国际化发展战略。该项投资对公司未来的持续健康发展具有积极战略意义。

　　四、本次对外投资的风险分析

　　新加坡良好的商业环境、人才基础、产业设施及地缘政治格局等因素，受到国际投资者的青睐，也成为众多产业投资者全球化拓展布局的重要战略据点，公司本次投资旨在推进国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局，但受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等诸多因素影响，本次投资预期的实现也相应存在不确定性的风险。公司将努力推进全球业务、项目研发等事项的动态布局，整合各项资源，做好相关风险的管理工作，切实有效地降低投资风险。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　　2023年5月11日

　　证券代码：603005  证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-032

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于2023年5月8日以通讯和邮件方式发出通知，于2023年5月10日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

　　（一） 会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》

　　为了推进公司的市场业务拓展、项目技术研发及全球化生产与投资布局，公司拟在新加坡投资3,000万美元设立全资子公司。

　　《晶方科技关于投资设立全资子公司的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月11日