本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案；

　　2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2023年5月10日（星期三）14:00开始。

　　（2）网络投票时间：2023年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2023年5月10日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。

　　3、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长周军先生

　　6、会议召开的合法、合规性：

　　（1）公司第二届董事会第九次会议于2023年4月19日召开，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份69,168,500股，占公司总股份的58.6815％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份69,166,800股，占公司总股份的58.6801％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份1,700股，占公司总股份的0.0014％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份7,106,500股，占公司总股份的6.0290％。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7,104,800股，占公司总股份的6.0276％。

　　通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0014％。

　　3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　提案1.00《2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,168,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,106,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％。

　　提案2.00 《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意69,168,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,106,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％。

　　提案3.00 《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意69,168,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,106,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％。

　　提案4.00 《关于2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意69,168,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,106,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％。

　　提案5.00 《关于2023年度财务预算方案》

　　总表决情况：

　　同意69,168,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,106,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％。

　　提案6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,168,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,106,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％。

　　提案7.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,168,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,106,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％。

　　提案8.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,168,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,106,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％。

　　提案9.00 《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,168,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,106,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％。

　　提案10.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,168,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,106,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％。

　　三、律师出具的法律意见情况

　　本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师、叶可安律师见证，并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月11日