本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2022年年度报告正文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2022年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2023年财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会不涉及特别决议议案；

　　2、本次股东大会议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东徐丙垠、山东科汇投资股份有限公司、王相安对该议案回避表决；

　　4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：杜羽田、姬智

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月11日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。