本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为进一步加强公司与投资者的沟通交流，促进投资者深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司将参加由浙江省国资委和深圳证券交易所共同组织召开的“地方国企焕新颜——在浙里 看国企”上市大厅集体业绩说明会暨浙江国有上市公司2022年度集体业绩说明会，同时就公司2022年度业绩情况与投资者互动交流。现将有关事项公告如下：

　　一、本次业绩说明会的安排

　　1、召开时间：2023年5月17日（周三）下午15：00至17：40

　　2、召开地址：深圳证券交易所上市大厅

　　3、召开方式：图文与直播视频转播

　　4、公司出席人员：

　　财务总监王瑶华，独立董事刘斌，董事会秘书张王伟。

　　5、投资者参与方式：登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，或扫描下方二维码观看直播及参与交流。

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　　二、投资者问题征集方式

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2023年05月11日