证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2023-018

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第六次会议于2023年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《“十四五”发展战略与规划》

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　二、审议通过《对外捐赠管理办法》

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：临2023-019号）。

　　四、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-020号）。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2023年5月11日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2023-019

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,具体修订情况如下：

　　修订《董事会议事规则》中第二条

　　增加内容

　　增加后《董事会议事规则》中第二条内容如下：

　　董事会行使下列职权：

　　(一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；

　　(二) 执行股东大会的决议；

　　(三) 决定公司的经营计划和投资方案，决定公司的战略和发展规划；

　　(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；

　　(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

　　(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

　　(九) 决定公司内部管理机构的设置；

　　(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，按照有关规定，决定高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项；

　　(十一) 制订公司的基本管理制度；

　　(十二) 制订公司章程的修改方案；

　　(十三) 管理公司信息披露事项；

　　(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

　　(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

　　(十六) 制订公司的重大收入分配方案，并在预算中制订职工工资总额年度预算方案，在决算中制订年度清算结果；

　　(十七) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

　　除上述条款修改及相关条款序号自动顺延外，《董事会议事规则》中其他条款不变。上述修订将提请2022年年度股东大会审议，在股东大会通过后生效。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2023年5月11日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流         公告编号：2023-020

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月31日14点00分

　　召开地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路666号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月31日

　　至2023年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第四次会议、第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第一次会议审议通过，详细内容请参见公司2023年2月14日、2023年4月7日以及2023年5月11日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5.6.7.8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：中国物流集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记手续：凡符合上述资格并准备出席现场股东大会的股东，请到本公司董事会办公室办理登记手续。

　　1.1亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；

　　1.2 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证办理登记手续。

　　1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将1.1或1.2所述相应材料发送至本公司董事会办公室办理登记。

　　2. 登记地点：本公司董事会办公室（上海市南京西路338号天安中心20楼）

　　3. 登记时间：2023年5月25日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：021-63588811

　　联系传真：021-63582680

　　email地址：ird@ctsfreight.com

　　联系地址：上海市南京西路338号天安中心20楼

　　邮政编码：200003

　　（二）现场会议时间预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。（三）出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件办理签到入场。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月11日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。