本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司201会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席6人，公司副董事长金永传先生，董事、总经理赵维林先生，董事刘耀武先生因公务未出席本次会议；

　　2. 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席周亚民先生因公务未出席本次会议；

　　3. 公司副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.

　　议案名称：关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.

　　议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.

　　议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.

　　议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.

　　议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.

　　议案名称：关于公司2022年度董事及监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.

　　议案名称：关于公司及控股子公司提供2023年担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.

　　议案名称：关于公司2023年开展金融衍生品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.

　　议案名称：关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.

　　议案名称：关于修订《公司担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.

　　议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

　　律师：周浩、刘曼

　　2.

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月11日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议