证券代码：002025          证券简称：航天电器         公告编号：2023-28

　　贵州航天电器股份有限公司

　　2022年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议时间：2023年5月9日上午9:00

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15～15:00。

　　2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：王跃轩先生

　　6.会议通知：公司于2023年4月18日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共67人，代表有表决权的股份总数242,410,659股，占公司总股本的53.5522%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数189,131,901股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的41.7821%。

　　（2）股东参与网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东64人，代表有表决权的股份总数53,278,758股，占公司总股本的11.7701%。

　　（3）中小股东出席情况

　　通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者65人，代表有表决权的股份总数53,279,258股，占公司总股本的11.7702%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.公司全体董事(其中董事饶伟、独立董事史际春先生以视频方式参会)、全体监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

　　（一）审议并通过公司《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票242,409,459股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对票1,200股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票53,278,058股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对票1,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。

　　（二）审议并通过公司《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票242,409,459股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对票1,200股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票53,278,058股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对票1,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。

　　（三）审议并通过公司《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》

　　表决结果：同意票242,409,459股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对票1,200股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票53,278,058股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对票1,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。

　　（四）审议并通过公司《2022年度财务决算方案》

　　表决结果：同意票242,409,459股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对票1,200股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票53,278,058股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对票1,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。

　　（五）审议并通过公司《2023年度财务预算方案》

　　表决结果：同意票242,409,459股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对票1,200股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票53,278,058股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对票1,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。

　　（六）审议并通过公司《2022年度利润分配方案》

　　表决结果：同意票242,409,459股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对票1,200股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票53,278,058股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对票1,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。

　　（七）审议并通过《关于公司董事长2022年度绩效薪酬的议案》

　　表决结果：同意票242,409,459股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对票1,200股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票53,278,058股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对票1,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生进行年度述职，并向本次股东大会提交了2022年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1.贵州航天电器股份有限公司2022年度股东大会决议

　　2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年5月10日

　　证券代码：002025　　        证券简称：航天电器   　　      公告编号：2023-29

　　贵州航天电器股份有限公司关于参加2022年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2022年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2022年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　一、业绩说明会召开时间和方式

　　召开时间：2023年5月17日15:30-17:30

　　召开方式：网络远程方式。

　　出席本次活动人员有：公司董事长王跃轩先生、财务总监孙潇潇女士、董事会秘书张旺先生。

　　二、投资者参与方式

　　投资者可于2023年5月17日15:30起登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

　　为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2023年5月15日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年5月10日