证券代码：600121         证券简称：郑州煤电         公告编号：2023-019

　　郑州煤电股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路66号公司本部会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长于泽阳先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，股东代表监事杨治国先生、职工代表监事张春生先生因公未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2022年度日常关联交易执行及2023年度预计情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于聘任公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　9、关于选举公司第九届董事会董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均获有效通过；

　　2、议案 5 属于关联交易事项，公司控股股东郑煤集团持有的632,439,280股按规定进行了回避表决；

　　3、议案4、5、8、9属于对中小投资者单独计票的议案，且已经剔除董监高投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南金苑律师事务所

　　律师：徐克立  刘贤飞

　　2、律师见证结论意见：

　　郑州煤电股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2023年5月10日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600121   证券简称：郑州煤电   公告编号：临2023-020

　　郑州煤电股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2023年5月9日，在郑州市中原西路66号公司本部3楼会议室，以现场表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董事，会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》

　　根据工作需要，结合公司党委会意见，于泽阳先生不再担任公司董事长。会议选举董事余乐峰先生为公司董事长，于泽阳先生为公司副董事长，任期与第九届董事会期限一致。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员组成的议案》

　　根据董事会成员调整，公司董事会对下属各专门委员会成员组成进行了调整。调整后各专门委员会成员组成为：

　　（一）战略与发展委员会

　　主任委员：于泽阳

　　委    员：孙恒有  余乐峰

　　（二）提名委员会

　　主任委员：李曙衢

　　委    员：周晓东  刘君

　　（三）审计委员会

　　主任委员：周晓东

　　委    员：李曙衢  王思鹏

　　（四）薪酬与考核委员会

　　主任委员：孙恒有

　　委    员：周晓东  张海洋

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查资料

　　公司九届八次董事会决议

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2023年 5月10日