证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2023-36

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公

　　司）2022年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年5月9日下午14:30在北京节能大厦召开；网络投票时间为2023年5月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月9日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月9日9:15—15:00。

　　2、 会议召集人：公司董事会。

　　3、 会议主持人：董事长、总经理张会学先生。

　　4、 会议通知：公司董事会于2023年4月13日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-28)，并于2023年4月29日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告》(公告编号：2023-35)。

　　5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共50人，代表股份1,586,604,476股，占公司总股本的40.5861％。其中，出席现场会议的股东7人，代表股份数1,357,803,335股，占公司总股本的34.7333％；通过网络投票的股东43人，代表股份228,801,141股，占公司总股本的5.8528％。

　　6、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况：

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

　　1、《2022年度董事会工作报告》

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

　　■

　　2、《2022年度监事会工作报告》

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者表决情况

　　■

　　3、《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者表决情况

　　■

　　4、《关于2022年度利润分配的议案》

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者表决情况

　　■

　　5、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者表决情况

　　■

　　6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者表决情况

　　■

　　7、《2022年度内部控制自我评价报告》

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者表决情况

　　■

　　8、《2022年年度报告及摘要》

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者表决情况

　　■

　　9、《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者表决情况

　　■

　　10、《关于拟新增担保额度的议案》

　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者表决情况

　　■

　　11、《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者表决情况

　　■

　　12、《关于补选非独立董事的议案》

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者表决情况

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中节能太阳能股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

　　2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月10日

　　证券代码：000591            证券简称：太阳能            公告编号：2023-37

　　债券代码：112876            债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812            债券简称：22太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会董事长曹华斌先生已辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务以及在公司全资、控股子公司的一切职务，具体情况详见公司2023年4月4日披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2023-12）。

　　公司2023年5月9日召开2022年年度股东大会审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》，曹子君先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致。选举情况及曹子君先生简历详见公司2023年4月13日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-27）、与本公告同日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-36）。本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月10日