证券代码：002469　   证券简称：三维化学 　 公告编号：2023-023

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开的第五届董事会2023年第二次会议、第五届监事会2023年第二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与淄博隆邦化工有限公司（以下简称“隆邦化工”）共同出资人民币3,750万元设立山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称“三维隆邦”），其中公司以自有资金出资2,250万元，占注册资本的60%；隆邦化工以“醋酸丁酸纤维素及其衍生品生产装置、醋酸丁酸纤维素及其衍生品成套技术、年产3万吨异辛酸装置工艺软件包”等资产整体评估作价出资1,500万元，占注册资本的40%。具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号2023-020）。

　　三维隆邦已于近日完成工商注册登记，并取得淄博市临淄区行政审批服务局核发的《营业执照》，具体情况如下：

　　一、控股子公司工商登记情况

　　1、公司名称：山东三维隆邦新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370305MACJBH280U

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、注册资本：人民币3,750万元

　　5、法定代表人：刘万祥

　　6、成立日期：2023年5月9日

　　7、住所：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

　　8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、备查文件

　　山东三维隆邦新材料科技有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　山东三维化学集团股份有限公司董事会

　　2023年5月9日

　　证券代码：002469 证券简称：三维化学  公告编号：2023-024

　　山东三维化学集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2023年5月14日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会下设专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在完成换届选举工作之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续忠实、勤勉的履行相应义务和职责。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东三维化学集团股份有限公司董事会

　　2023年5月9日