本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、减资事项概述

　　（一）基本情况

　　南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“南京迈燕”）是南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前的注册资本为人民币12亿元。公司拟对南京迈燕减资11.5亿元。减资完成后，南京迈燕的注册资本为5000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年5月8日，公司第八届董事会第十次会议审议并通过了“关于南京迈燕房地产开发有限公司减资的议案”，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

　　二、减资对象基本情况

　　1、公司名称：南京迈燕房地产开发有限公司

　　成立日期：2009年9月25日

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：南京市栖霞区马群街道仙林大道99号星叶广场8幢

　　注册资本：12亿元人民币

　　法定代表人：江劲松

　　经营范围：房地产开发经营、自有房屋的租赁及相关配套服务；实业投资（依

　　法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、股权结构

　　南京迈燕为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：元

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　　（上述2022年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）

　　4、最近一次增资

　　2023年4月27日，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，南京迈燕以资本公积10亿元转增股本。转增完成后，南京迈燕的注册资本由2亿元增加至12亿元人民币。相关工商变更登记手续已办理完毕。

　　三、减资前后的股权结构情况

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　　四、本次减资的目的及对公司的影响

　　南京迈燕开发建设的南京瑜憬尚府基本售罄，并已竣工交付，目前其项下无新的开发项目。公司对南京迈燕的减资事项，有利于优化自身资源配置，提高资金使用效率，符合公司经营发展需要。

　　本次减资，未改变南京迈燕的股权结构。减资完成后，南京迈燕仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年5月10日