证券代码：603126   证券简称：中材节能     公告编号：临2023-024

　　中材节能股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第一会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事卢新华、周立珍因工作安排等原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书黄剑锋出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：《关于公司2023年度担保计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：《关于聘任2023年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于选举公司监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 5、7、8 对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：史震建、赖熠

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2023年5月8日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603126           证券简称：中材节能          公告编号：临2023-025

　　中材节能股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年5月8日以通讯方式召开，会前全体监事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。会议经公司半数以上监事推荐，由公司监事刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　同意选举刘现肖女士为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司监事会

　　2023年5月8日