本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年5月8日下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月8日9：15至2023年5月8日15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号东湖国贸中心A座30楼3012会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长杨建安先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份数451,437,055股，占公司有表决权股份总数的42.0674%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数446,926,655股，占公司有表决权股份总数的41.6471%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东5人，代表公司有表决权的股份数4,510,400股，占公司有表决权股份总数的0.4203%。

　　公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

　　1、 审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意451,401,655股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9922%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意4,550,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0081%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案获得通过。

　　2、 审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意451,401,655股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9922%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意4,550,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0081%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案获得通过。

　　3、 审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意451,401,655股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9922%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意4,550,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0081%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案获得通过。

　　4、 审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意451,401,655股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9922%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意4,550,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0081%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案获得通过。

　　5、 审议通过了《2022年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意451,401,655股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9922%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意4,550,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0081%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案获得通过。

　　6、 审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意451,401,655股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9922%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意4,550,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0081%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案获得通过。

　　7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意451,401,655股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9922%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意4,550,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0081%；反对35,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案获得通过。

　　五、独立董事述职情况

　　公司独立董事代表在本次股东大会上作了2022年度述职报告，报告全文详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网发布的相关公告。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：中豪律师事务所

　　2、律师姓名：余越、刘彦祺

　　3、结论性意见：经审查验证，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、华塑控股股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、中豪律师事务所关于华塑控股2022年年度股东大会的法律意见书（中豪（2023）法见字第171号）。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月九日