证券代码：600589          证券简称：*ST榕泰  公告编号：2023-044

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第九届董事会第十九次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月5日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开第九届董事会第十九次（临时）会议的通知。会议于2023年5月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事4名），霍焰先生主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选董事的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，同意公司第一大股东高大鹏先生提名夏春媛女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　本事项经公司独立董事发表了明确的同意意见。

　　本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

　　现选举董事张微女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

　　董事会拟聘任张微女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　本事项经公司独立董事发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

　　根据公司第九届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第九届董事会专门委员会进行了调整。具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职选举董事长暨补选董事等事项的公告》（公告编号：2023-045）。

　　本议案将在《关于补选董事的议案》经2023年第三次临时股东大会审议通过后生效。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据公司战略发展及实际情况的调整，公司拟对召开股东大会的地点进行调整并修订《公司章程》的有关条款，公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理机关登记为准。

　　本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；

　　公司拟定于2023年5月24日召开2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第十九次（临时）会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第九届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2023年5月9日

　　证券代码：600589        证券简称：*ST榕泰  公告编号：2023-046

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对召开股东大会的地点进行调整并修订《公司章程》的有关条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、修订《公司章程》情况

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　三、其他事项说明

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关工商备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理机关登记为准。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2023年5月9日

　　证券代码：600589           证券简称：*ST榕泰       公告编号：2023-045

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于董事长辞职选举董事长暨补选

　　董事等事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

　　一、董事长辞职事宜

　　公司于2023年5月5日收到董事长兼总经理霍焰先生的书面辞职报告。霍焰先生因个人工作调动原因，辞去公司第九届董事会董事、董事长、总经理和董事会各专门委员会委员的职务。辞职生效后，霍焰先生将不再在公司任职，继续担任公司子公司北京飞拓新创通信技术有限公司副总经理。截至本公告披露日，霍焰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　由于霍焰先生的辞职将导致董事会成员低于法定人数，在补选的新任董事就职前，霍焰先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

　　霍焰先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对霍焰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选公司董事事宜

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意公司第一大股东高大鹏先生提名夏春媛女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为候选人夏春媛女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将此议案提请股东大会审议。夏春媛女士简历附后。

　　三、关于选举董事长事宜

　　选举董事张微女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。张微女士简历附后。

　　四、关于聘任总经理及变更公司法定代表人事宜

　　根据公司经营发展需要，董事会聘任张微女士为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，公司总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为张微女士，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为张微女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意该议案。

　　五、关于调整董事会专门委员会委员事宜

　　根据公司第九届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，拟对第九届董事会专门委员会进行调整，各委员会委员名单如下：

　　（1）战略委员会：张微、夏春媛、余超生、宗明、许伟斌。张微为战略委员会召集人；

　　（2）审计委员会：宗明、余超生、张微。宗明为审计委员会召集人；

　　（3）提名委员会：张微、余超生、宗明。余超生为提名委员会召集人；

　　（4）薪酬与考核委员会：余超生、宗明、夏春媛。宗明为薪酬与考核委员会召集人。

　　本次调整旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响。本次调整事项将在《关于补选董事的议案》经2023年第三次临时股东大会审议通过后生效。

　　六、其他情况说明

　　公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述选定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2023年5月9日

　　附件：

　　1、夏春媛女士简历

　　夏春媛，女，中国籍，2016年至2020年任北京森华易腾通信技术有限公司财务负责人，2020年至今任北京森华易腾通信技术有限公司副总裁，2021年兼任北京飞拓新创通信技术有限公司董事。2022年5月20日至2023年1月31日任公司第九届董事会董事。2022年5月20日至今任公司副总经理、财务总监。

　　2、张微女士简历：

　　张微，女，中国籍，大学本科。2012年9月至2017年6月任北京森华易腾通信技术有限公司人力行政部经理；2017年7月至2022年5月19日任北京森华易腾通信技术有限公司战略合作部经理；2022年5月20日起至今任广东榕泰实业股份有限公司副总经理。2023年1月31日起任公司第九届董事会董事。

　　证券代码：600589  证券简称：*ST榕泰  公告编号：2023-047

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月24日15点00分

　　召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月24日

　　至2023年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，相关公告于2023年5月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2023年5月23日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、现场会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2023年5月9日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东榕泰实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期：年月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。