证券代码：600379    证券简称：宝光股份    公告编号：2023-011

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于2022年年度股东大会的延期公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2023年5月22日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2023年5月16日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　公司原定于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会时间与2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会时间重合，影响公司相关董事、高级管理人员等出席本次股东大会。经公司统筹安排、结合公司实际情况，公司董事会决定将原定于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会延期至2023年5月22日（星期一）14:00召开，本次股东大会股权登记日、审议事项、会议召开地点、会议召开方式及登记方法等其他事项保持不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规和规范性文件的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2023年5月22日14点00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2023年5月22日

　　至2023年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2023年4月22日刊登的公告（公告编号：2023-009）。

　　四、其他事项

　　1.联系方式

　　联系人：李国强

　　联系电话：0917－3561512

　　邮箱：bgdb@baoguang.com.cn

　　邮编：721006

　　地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。与会股东食宿及交通费用自理。

　　由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2023年5月9日

　　●报备文件

　　股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件

　　证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号：2023-012

　　陕西宝光真空电器股份有限公司关于参加“2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动”。

　　届时，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

　　活动时间：2023年5月16日 15:00-17:00。

　　活动地址：“全景路演”

　　网址：http://rs.p5w.net。

　　公司本次业绩说明会召开后，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），选择公司后查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2023年5 月9日