江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕753号文同意注册。方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在方正承销保荐处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。

　　本次公开发行股份数量2,327.34万股，发行后总股本为9,309.34万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.00%。发行人授予方正承销保荐不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,676.44万股，发行后总股本扩大至9,658.44万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

　　本次发行战略配售发行数量为465.4680万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

　　超额配售启用前，网上发行数量为1,861.8720万股；超额配售启用后，网上发行数量为2,210.9720万股。

　　为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　1、网上路演时间：2023年5月10日（T-1日，周三）10:00-12:00；

　　2、网上路演网址：中国证券报·中证路演中心（网址：https://www.cs.com.cn/roadshow/ipo/839719/）；

　　3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）方正承销保荐相关人员。

　　本次发行的《江西宁新新材料股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）查询。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人：江西宁新新材料股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

　　2023年5月9日