本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2023年5月8日下午15:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年5月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始的时间为2023年5月8日上午9:15，结束时间为2023年5月8日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长涂善忠先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东26人，代表股份660,898,802股，占上市公司总股份的36.8006％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份647,311,505股，占上市公司总股份的36.0440％。通过网络投票的股东17人，代表股份13,587,297股，占上市公司总股份的0.7566％。

　　出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计18人，代表股份13,587,397股，占上市公司总股份的0.7566％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东17人，代表股份13,587,297股，占上市公司总股份的0.7566％。

　　2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　（一）《2022年度董事会工作报告》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意649,560,802股，占出席会议所有股东所持股份的98.2845％；反对11,338,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.7155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,249,397股，占出席会议的中小股东所持股份的16.5550％；反对11,338,000股，占出席会议的中小股东所持股份的83.4450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（二）《2022年度监事会工作报告》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意649,560,802股，占出席会议所有股东所持股份的98.2845％；反对11,338,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.7155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,249,397股，占出席会议的中小股东所持股份的16.5550％；反对11,338,000股，占出席会议的中小股东所持股份的83.4450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（三）《2022年度财务决算报告》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意649,560,802股，占出席会议所有股东所持股份的98.2845％；反对11,338,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.7155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,249,397股，占出席会议的中小股东所持股份的16.5550％；反对11,338,000股，占出席会议的中小股东所持股份的83.4450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（四）《2022 年年度报告全文及摘要》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意649,310,802股，占出席会议所有股东所持股份的98.2466％；反对11,588,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.7534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,999,397股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7151％；反对11,588,000股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（五）《2022年度利润分配预案》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意649,560,802股，占出席会议所有股东所持股份的98.2845％；反对11,338,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.7155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,249,397股，占出席会议的中小股东所持股份的16.5550％；反对11,338,000股，占出席会议的中小股东所持股份的83.4450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（六）《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意649,560,802股，占出席会议所有股东所持股份的98.2845％；反对11,338,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.7155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,249,397股，占出席会议的中小股东所持股份的16.5550％；反对11,338,000股，占出席会议的中小股东所持股份的83.4450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（七）《关于〈未来三年（2023-2025 年）分红回报规划〉的议案》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意649,522,502股，占出席会议所有股东所持股份的98.2787％；反对11,376,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.7213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,211,097股，占出席会议的中小股东所持股份的16.2731％；反对11,376,300股，占出席会议的中小股东所持股份的83.7269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（八）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：

　　同意649,310,802股，占出席会议所有股东所持股份的98.2466％；反对11,588,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.7534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,999,397股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7151％；反对11,588,000股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　五、律师见证意见

　　本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《广州普邦园林股份有限公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《广州普邦园林股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

　　2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月九日