证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2023-033

　　华东医药股份有限公司

　　2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

　　2、本次股东大会审议的提案8.01涉及的关联股东已回避表决。

　　3、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2023年5月8日（星期一）下午14:00-15:00

　　2、召开地点：浙江省杭州市莫干山路866号，华东医药股份有限公司行政楼12楼第一会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长吕梁

　　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东89人，代表股份1,081,357,752股，占上市公司总股份的61.6511％。

　　其中：通过现场投票的股东45人，代表股份1,020,002,743股，占上市公司总股份的58.1531％。

　　通过网络投票的股东44人，代表股份61,355,009股，占上市公司总股份的3.4980％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份62,419,595股，占上市公司总股份的3.5587％。

　　其中：通过现场投票的中小股东43人，代表股份1,064,586股，占上市公司总股份的0.0607％。

　　通过网络投票的中小股东44人，代表股份61,355,009股，占上市公司总股份的3.4980％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

　　三、提案审议表决情况

　　提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。

　　1、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,081,181,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权156,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0145％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,243,295股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7176％；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权156,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2506％。

　　2、审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,081,181,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权156,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0145％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,243,295股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7176％；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权156,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2506％。

　　3、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,081,175,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权156,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0145％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,237,095股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7076％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0418％；弃权156,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2506％。

　　4、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,081,175,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权162,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0150％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,237,095股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7076％；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权162,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2605％。

　　5、审议通过《关于公司〈2022年度利润分配方案〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,081,322,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对35,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,384,195股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9433％；反对35,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0566％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,078,207,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.7086％；反对2,937,938股，占出席会议所有股东所持股份的0.2717％；弃权212,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意59,268,957股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9525％；反对2,937,938股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7068％；弃权212,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3408％。

　　7、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,081,337,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,399,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681％；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8.01、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》

　　总表决情况：

　　同意350,383,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,383,395股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9420％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0418％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0162％。

　　审议本提案时，公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司为关联股东，回避表决，该股东合计持有的730,938,157股不计入上述有表决权股份的总数。

　　8.02、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》

　　总表决情况：

　　同意1,081,327,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,389,595股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9519％；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0162％。

　　9、审议通过《关于增加经营范围、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,081,327,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,389,695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9521％；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0160％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

　　10、审议通过《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,081,326,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对20,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权10,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,388,835股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9507％；反对20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0327％；弃权10,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0166％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：吕晓红、俞卓娅

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所对公司2022年度股东大会出具的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2023年5月8日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药         公告编号：2023-034

　　华东医药股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议的通知于2023年5月6日通过书面和邮件等方式送达各位董事，于2023年5月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

　　审议通过《关于调整第十届董事会提名委员会、审计委员会成员的议案》。

　　原独立董事杨岚女士辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司2022年度股东大会审议通过《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意增补黄简女士为公司第十届董事会独立董事。基于上述原因，公司第十届董事会对董事会提名委员会、审计委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

　　1、提名委员会由3名董事组成，委员为：董事亢伟、独立董事高向东、独立董事黄简，其中独立董事高向东为主任委员（召集人）；

　　2、审计委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事王如伟、独立董事黄简，其中独立董事黄简为主任委员（召集人）。

　　本次仅做上述专门委员会成员调整，第十届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、可持续发展（ESG）委员会成员不做调整。以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　华东医药股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2023年5月8日