■

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。

　　3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2023年5月8日下午15:00。

　　(2)网络投票时间为：2023年5月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月8日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

　　3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。

　　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份457,841,235股，占上市公司总股份的40.3506%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份454,510,647股，占上市公司总股份的40.0571%；通过网络投票的股东2人，代表股份3,330,588股，占上市公司总股份的0.2935%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份3,330,588股，占上市公司总股份的0.2935%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份3,330,588股，占上市公司总股份的0.2935%。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议与表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

　　1.审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意457,841,235股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意3,330,588股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意457,841,235股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意3,330,588股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意457,841,235股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意3,330,588股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.审议通过《2022年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意457,841,235股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意3,330,588股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意457,841,235股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意3,330,588股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.审议通过《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》

　　表决结果：同意457,841,235股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意3,330,588股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7.审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

　　表决结果：同意457,841,235股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意3,330,588股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意457,841,235股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意3,330,588股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、潘琳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《贤丰控股股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

　　2.《法律意见书》。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司董事会

　　2023年5月8日