证券代码：603368  证券简称：柳药集团 公告编号：2023-057

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳药集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06 议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：本次发行前的滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：本次发行决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-议案8为特别议案（包括第2项议案下须逐项表决的子议案），前述议案获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：刘崇庆、李紫竹

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　2023年5月9日

　　●上网公告文件

　　广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2023年第二次临时股东股大会的法律意见书

　　●报备文件

　　广西柳药集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2023-056

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳药集团股份有限公司

　　关于“柳药转债”回售结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售期：2023年4月25日至2023年5月4日

　　● 回售有效申报数量：0张

　　● 回售金额：0元

　　广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券（债券简称：柳药转债，债券代码：113563）。根据战略规划和经营需要，公司于2023年4月17日召开了2022年年度股东大会、“柳药转债”2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更部分募集资金用途。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“柳药转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关规定，将本次回售结果公告如下：

　　一、本次可转债回售的公告情况

　　2023年4月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《关于“柳药转债”可选择回售的公告》（公告编号：2023-040），并分别于2023年4月20日、2023年4月22日、2023年4月29日披露了《关于“柳药转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-050）、《关于“柳药转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2023-051）、《关于“柳药转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2023-054）。

　　“柳药转债”的转债代码为“113563”，转债回售价格为100.41元/张（含当期利息）。“柳药转债”的回售申报期为2023年4月25日至2023年5月4日，回售申报已于2023年5月4日上海证券交易所收市后结束。

　　二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

　　（一）回售结果

　　“柳药转债”的回售申报期为2023年4月25日至2023年5月4日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“柳药转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元。

　　（二）回售的影响

　　本次“柳药转债”回售未对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。

　　三、本次可转债回售的后续事项

　　根据相关规定，未回售的“柳药转债”将继续在上海证券交易所交易。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月九日