证券代码：600783      证券简称：鲁信创投         公告编号：2023-21

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于2022年年度股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年5月23日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：山东省鲁信投资控股集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有69.57%股份的股东山东省鲁信投资控股集团有限公司，在2023年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于改选公司董事的议案》；

　　《关于改选公司监事的议案》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月23日14点00 分

　　召开地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室。

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月23日

　　至2023年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届董事会第十三次会议、公司第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，并于2023年4月29日、2023年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2023年5月8日

　　●报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　鲁信创业投资集团股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600783              股票简称：鲁信创投        编号：临2023-22

　　债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

　　债券代码：137784              债券简称：22鲁创K1

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于改聘董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月6日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》。王晶女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意改聘韩俊先生为公司董事会秘书。王晶女士辞去董事会秘书职务后，仍继续担任公司第十一届董事会董事职务。公司董事会对王晶女士担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　韩俊先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。（韩俊先生简历详见附件）

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2023年5月7日

　　附件：相关人员简历

　　韩俊，男，1986年10月出生，中共党员，管理学硕士，经济师，历任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）职员，鲁信科技股份有限公司总经理助理、综合部副部长，鲁信创业投资集团股份有限公司总经理助理、综合部部长等职务。韩俊先生未持有公司股份。韩俊先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

　　证券代码：600783           证券简称：鲁信创投       公告编号：2023-23

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年05月16日(星期二) 下午 15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2023年05月09日(星期二) 至05月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lxct600783@luxin.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月16日 下午 15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月16日 下午 15:00-16:30

　　（二） 会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王旭冬

　　董事、总经理：姜岳

　　董事会秘书：韩俊

　　首席财务官：段晓旭

　　独立董事：胡元木

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月16日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月09日(星期二) 至05月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lxct600783@luxin.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会秘书处

　　电话：0531-86566770

　　邮箱：lxct600783@luxin.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2023年5月7日

　　证券代码：600783              股票简称：鲁信创投        编号：临2023-18

　　债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

　　债券代码：137784              债券简称：22鲁创K1

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　十一届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2023年5月6日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年5月4日以书面方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

　　一、审议通过了《关于改选公司董事的议案》：

　　李晓鹏先生因工作变动申请辞去公司董事职务，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名侯振凯先生为公司第十一届董事会董事候选人（详见公司临2023-20号公告）。

　　公司独立董事出具了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会表决。

　　表决结果：同意8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　二、审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》：

　　王晶女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，董事会同意改聘韩俊先生为公司董事会秘书（详见公司临2023-22号公告）。

　　表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2023年5月6日

　　证券代码：600783               股票简称：鲁信创投      编号：临2023-19

　　债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

　　债券代码：137784              债券简称：22鲁创K1

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　十一届五次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2023年5月6日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年5月4日以书面方式发出。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于改选公司监事的议案》

　　侯振凯先生因工作变动申请辞去公司监事职务，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐，监事会同意改选何曙光先生为公司第十一届监事会监事。（简历附后）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附：何曙光先生个人简历：

　　何曙光，男，1987年4月出生，中共预备党员，经济学学士，经济师，历任中国建设银行济南市中支行职员、业务员、客户经理，中国建设银行山东省分行投资银行业务部风险与合规管理科客户经理、风险经理等职务。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。何曙光先生未持有公司股份。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

　　2023年5月7日

　　证券代码：600783              股票简称：鲁信创投        编号：临2023-20

　　债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

　　债券代码：137784              债券简称：22鲁创K1

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于改选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月6日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改选公司董事的议案》。李晓鹏先生因工作变动申请辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员职务。经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，提名侯振凯先生（简历详见附件）为公司十一届董事会董事候选人。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司董事会对李晓鹏先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2023年5月7日

　　附件：相关人员简历

　　侯振凯，男，1982年2月出生，曾任金杜律师事务所律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员、副部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（基金管理部）部长。侯振凯先生未持有公司股份。