本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月5日（星期五）14：30；

　　（2）网络投票时间：2023年5月5日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月5日的交易时间，即上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长丁士启先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份600,291,200股，占上市公司总股份的72.4101％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份600,012,000股，占上市公司总股份的72.3764％。通过网络投票的股东10人，代表股份279,200股，占上市公司总股份的0.0337％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份291,200股，占上市公司总股份的0.0351％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份12,000股，占上市公司总股份的0.0014％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份279,200股，占上市公司总股份的0.0337％。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

　　（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意600,210,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对80,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意210,400股，占出席会议的中小股东所持股份的72.2527％；反对80,800股，占出席会议的中小股东所持股份的27.7473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意600,215,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对75,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,300股，占出席会议的中小股东所持股份的73.9354％；反对75,900股，占出席会议的中小股东所持股份的26.0646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（三）审议通过《关于2022年度财务预算执行情况及2023年财务预算安排报告的议案》

　　总表决情况：同意600,210,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对80,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意210,400股，占出席会议的中小股东所持股份的72.2527％；反对80,800股，占出席会议的中小股东所持股份的27.7473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（四）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：同意600,210,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对80,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意210,400股，占出席会议的中小股东所持股份的72.2527％；反对80,800股，占出席会议的中小股东所持股份的27.7473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案》

　　总表决情况：同意600,210,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对80,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意210,400股，占出席会议的中小股东所持股份的72.2527％；反对80,800股，占出席会议的中小股东所持股份的27.7473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　总表决情况：同意600,215,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对75,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,300股，占出席会议的中小股东所持股份的73.9354％；反对75,900股，占出席会议的中小股东所持股份的26.0646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意600,210,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对80,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意210,400股，占出席会议的中小股东所持股份的72.2527％；反对80,800股，占出席会议的中小股东所持股份的27.7473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意600,215,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对75,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,300股，占出席会议的中小股东所持股份的73.9354％；反对75,900股，占出席会议的中小股东所持股份的26.0646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（九）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意600,210,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对80,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意210,400股，占出席会议的中小股东所持股份的72.2527％；反对80,800股，占出席会议的中小股东所持股份的27.7473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　总表决情况：同意600,210,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对80,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意210,400股，占出席会议的中小股东所持股份的72.2527％；反对80,800股，占出席会议的中小股东所持股份的27.7473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（十一）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　总表决情况：同意600,215,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对75,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意215,300股，占出席会议的中小股东所持股份的73.9354％；反对75,900股，占出席会议的中小股东所持股份的26.0646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月5日