中国证券报 - 中国全聚德（集团）股份有限公司<BR/>2022年度股东大会决议公告

证券代码：002186 证券简称：全聚德公告编号：2023-18

中国全聚德（集团）股份有限公司
2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；

　　2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2023年5月5日（星期五）下午2:00

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年5月5日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月5日上午9：15至2023年5月5日15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长吴金梅女士

　　（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　　（七）会议的出席情况

　　1.出席会议股东的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东（代理人）共计33人，代表有表决权股份总数为140,847,690股，占公司有表决权总股份的45.8904%。

　　参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）30人，代表有表决权股份总数为5,609,214股，占公司有表决权总股份的1.8276％。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议并现场投票表决的股东(股东代理人)共2名，代表有表决权股份总数为134,691,576股，占公司有表决权总股份的43.8847%。

　　3.网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计31人，代表有表决权股份总数为6,156,114股，占公司有表决权总股份的2.0058%。

　　（截至股权登记日公司总股本为308,463,955股，其中公司已回购的股份数量为1,542,367股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为306,921,588股。）

　　公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：

　　1.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意140,350,790股，占出席会议有表决权股份总数的99.6472％；反对494,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.3510％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018％。

　　其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意5,112,314股，占出席会议中小股东有表决权股份的91.1414%；反对494,400股，占出席会议中小股东有表决权股份的8.8141%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0446%。