证券代码：688106         证券简称：金宏气体         公告编号：2023-031

　　金宏气体股份有限公司关于参加2022年度半导体行业专场集体业绩说明会的公告

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　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14:00-16:00

　　●会议召开方式：视频和线上文字互动

　　●视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●投资者可于2023年5月12日（星期五）16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月12日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入的了解公司2022年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2022年度半导体行业专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议线上交流时间：2023年5月15日（星期一）下午14:00-16:00

　　（二）会议召开方式：视频和线上文字互动

　　（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于2023年5月12日（星期五）16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理：金向华先生

　　公司董事、副总经理：刘斌先生

　　公司副总经理、财务总监：宗卫忠先生

　　公司董事会秘书：陈莹女士

　　公司独立董事：董一平先生

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0512-65789892

　　邮箱：dongmi@jinhonggroup.com

　　五、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金宏气体股份有限公司

　　2023年5月6日

　　证券代码：688106  证券简称：金宏气体  公告编号：2023-030

　　金宏气体股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月5日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于《2023年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于授权公司董事长基于生产经营需要在2023年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于《2022年年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于《2023年度公司董事薪酬标准》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于《2023年度公司监事薪酬标准》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于取消子公司海宁市立申制氧有限公司原股东业绩补偿承诺及业绩奖励及实际控制人自愿出具业绩承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 现金分红分段表决情况

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　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：10；

　　应回避表决的关联股东名称：金向华、朱根林、金建萍、苏州金宏投资发展有限公司。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

　　律师：庞磊、蔡蕲

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　金宏气体股份有限公司董事会

　　2023年5月6日