本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月15日（星期一）上午10:00-11:00；

　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）；

　　●会议召开方式：网络文字互动方式；

　　●会议问题征集：投资者可于2023年5月14日前访问网址：https://eseb.cn/14sak0CmggM或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　一、说明会类型

　　河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度报告》和《2023年第一季度报告》，为了更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年5月15日（星期一）上午10:00-11:00；

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）；

　　会议召开方式：网络文字互动方式。

　　三、 参会人员

　　公司董事长兼总经理葛海泉先生；公司董事兼副总经理吴远大先生；公司财务总监兼董事会秘书赵艳涛先生；公司独立董事申华萍女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。广大投资者可于2023年5月14日前进行提问，或通过公司邮箱ir@sjphotons.com向公司提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：0392-2298668

　　电子邮箱：ir@sjphotons.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

　　2023年5月6日