本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月4日

　　（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，因工作原因董事汪满祥、林伟、姜文海未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，因工作原因监事澹台永静、房海强未出席；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）事务所律师郑华菊女士、梁楷先生出席见证。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2023年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2023年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于预计公司2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于2023年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举监事的议案

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会第10、11项议案涉及关联交易事项，公司控股股东及其关联方股东表决时回避了上述议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。

　　2、本次股东大会的议案14为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　3、本次股东大会审议的议案 5、6、10、11、13项对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：郑华菊女士、梁楷先生

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南京国博电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月5日