本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间

　　现场会议：2023年5月4日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间：2023年5月4日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月4日09:15-15:00期间的任意时间。

　　（3）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）

　　（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：董事长肖毅先生

　　（7）会议通知：公司于2023年4月12日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：〔2023〕016号）。

　　（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计2名，代表公司股份数103,000股，占股权登记日公司股份总数的0.0115％。

　　（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计21名，代表公司股份数为398,815,079股，占股权登记日公司股份总数的44.4994％。

　　根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计23名，代表公司股份数为398,918,079股，占股权登记日公司股份总数的44.5109％。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师、申万宏源承销保荐公司保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；

　　总表决情况：

　　同意398,841,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,710,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1260％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　2、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意398,841,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,710,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1260％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意398,841,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,710,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1260％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　4、审议通过《关于2022年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意398,841,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,710,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1260％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　5、审议通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意398,841,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,710,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1260％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　6、审议通过《关于申请银行综合授信提供担保的议案》；

　　总表决情况：

　　同意398,841,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,710,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1260％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　7、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

　　总表决情况：

　　同意398,064,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.7860％；反对780,643股，占出席会议所有股东所持股份的0.1957％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,933,701股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2866％；反对780,643股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8838％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　8、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

　　总表决情况：

　　同意398,822,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对22,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,691,744股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9132％；反对22,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2572％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

　　总表决情况：

　　同意398,841,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,710,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1260％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　总表决情况：

　　同意398,841,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,710,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1260％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意398,841,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,710,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1260％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　12、审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意398,841,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,710,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1260％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　13、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意398,841,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。 ·

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,710,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1260％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0444％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8296％。

　　除以上议案外，公司独立董事向股东大会做了2022年度独立董事述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

　　2、律师姓名：林祯、汪柯妤

　　3、结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2023年5月5日