证券代码：300963 证券简称：中洲特材  公告编号：2023-023

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王逸娇女士的书面辞职报告。王逸娇女士因个人原因辞去证券事务代表职务。

　　截至本公告披露日，王逸娇女士未持有公司股份。王逸娇女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务，亦不会影响公司相关工作的正常运行。

　　王逸娇女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其自任职以来为公司的规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

　　2023年5月5日

　　证券代码：300963       证券简称：中洲特材      公告编号：2023-024

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　关于召开2022年年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月24日披露了《2022年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2023年5月12日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举办2022年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长冯明明先生，董事兼总经理蒋俊先生，董事兼副总经理冯晓航先生，独立董事宋长发先生，董事会秘书兼副总经理祝宏志先生，财务总监兼副总经理潘千女士，保荐代表人孙素淑女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月11日（星期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

　　■

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

　　2023年5月5日