本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年5月4日（星期四）15:00

　　2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室

　　3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月4日9:15-15:00期间的任意时间

　　4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　本次股东大会出席的股东及股东代理人共25名，代表股份共计261,930,756股，占公司有表决权股份总数的34.5896%。其中，中小投资者共20名，代表股份共计31,249,600股，占公司有表决权股份总数的4.1267%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份共计130,631,528股，占公司有表决权股份总数的17.2507%。

　　3、网络投票情况

　　参加网络投票的股东共22名，代表股份共计131,299,228股，占公司有表决权股份总数的17.3389%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）通过《2022年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意261,842,356股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9663%；反对85,400股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0326%；弃权3,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　（二）通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意261,842,356股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9663%；反对88,400股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意261,842,356股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9663%；反对88,400股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）通过《2022年度利润分配预案》

　　表决情况：同意261,839,656股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9652%；反对91,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,158,500股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7085%；反对91,100股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2915%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）通过《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意261,839,656股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9652%；反对90,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0346%；弃权500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　（六）通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意261,839,656股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9652%；反对90,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0346%；弃权500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,158,500股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7085%；反对90,600股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2899%；弃权500股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　（七）通过《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意261,839,656股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9652%；反对90,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0346%；弃权500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,158,500股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7085%；反对90,600股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2899%；弃权500股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　（八）通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意261,839,656股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9652%；反对90,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0346%；弃权500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,158,500股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7085%；反对90,600股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2899%；弃权500股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　（九）通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

　　表决情况：同意261,839,656股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9652%；反对90,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0346%；弃权500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,158,500股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7085%；反对90,600股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2899%；弃权500股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　（十）通过《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意261,839,656股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9652%；反对90,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0346%；弃权500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（长沙）事务所律师董亚杰、宋炫澄出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月四日