证券代码：002457      证券简称：青龙管业      公告编号：2023-033

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议：2023年5月4日（星期四）14时30分开始；

　　网络投票时间：2023年5月4日上午9：15起至2023年5月4日下午3：00止，其中：深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年5月4日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月4日上午9：15，结束时间为2023年5月4日下午3：00。

　　2、现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心8楼·公司会议室。

　　3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长高宏斌先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：

　　■

　　上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2023年4月26日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。

　　2、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　3、北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议共审议10项提案，均为发行可转换公司债券相关议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中提案2需逐项表决。

　　提案1至提案10对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

　　会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：

　　提案1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

　　表决结果：审议通过

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　　提案2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案

　　2.01 本次发行证券的种类

　　表决结果：审议通过

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　　2.02 发行规模

　　表决结果：审议通过

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　　2.03 票面金额和发行价格

　　表决结果：审议通过

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　　2.04 债券期限

　　表决结果：审议通过

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　　2.05 债券利率

　　表决结果：审议通过

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　　2.06 付息的期限和方式

　　表决结果：审议通过

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　　2.07 转股期限

　　表决结果：审议通过

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　　2.08 转股价格的确定及其调整

　　表决结果：审议通过

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　　2.09 转股价格向下修正

　　表决结果：审议通过

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　　2.10 转股股数确定方式

　　表决结果：审议通过

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　　2.11 赎回条款

　　表决结果：审议通过

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　　2.12 回售条款

　　表决结果：审议通过

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　　2.13 转股年度有关股利的归属

　　表决结果：审议通过

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　　2.14 发行方式及发行对象

　　表决结果：审议通过

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　　2.15 向公司原股东配售的安排

　　表决结果：审议通过

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　　2.16 债券持有人会议相关事项

　　表决结果：审议通过

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　　2.17 本次募集资金用途表决结果：审议通过

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　　2.18 募集资金存放账户

　　表决结果：审议通过

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　　2.19 担保事项

　　表决结果：审议通过

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　　2.20 构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

　　表决结果：审议通过

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　　2.21 评级事项

　　表决结果：审议通过

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　　2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

　　表决结果：审议通过

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　　提案3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

　　表决结果：审议通过

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　　提案4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

　　表决结果：审议通过

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　　提案5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　表决结果：审议通过

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　　提案6、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案

　　表决结果：审议通过

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　　提案7、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

　　表决结果：审议通过

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　　提案8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

　　表决结果：审议通过

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　　提案9：关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　表决结果：审议通过

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　　提案10：关于未来三年股东回报规划（2023年—2025年）的议案

　　表决结果：审议通过

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　　四、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、其他

　　本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　六、备查文件

　　1、宁夏青龙管业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2023年5月4日

　　证券代码：002457  证券简称：青龙管业   公告编号：2023-034

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司

　　关于公司实际控制人减持计划时间过半的进展公告

　　公司实际控制人陈家兴先生保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 2 月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于公司实际控制人减持股份的预披露公告》，实际控制人直接持有公司股份33,774,705股（占公司总股本比例10.08%），计划在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,349,920股（不超过公司总股本比例的1%）。

　　根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，在减持时间区间内，持股5%以上股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现将减持计划实施进展情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　截止至本公告日，本次减持计划的减持时间已过半，陈家兴先生未减持公司股份，持股情况未发生变化。

　　二、其他相关说明

　　1、在本次减持计划期间内，陈家兴先生严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

　　2、本次减持已按相关规定进行了预披露，截至本公告日，上述减持与此前已披露的意向、承诺和减持计划一致。

　　3、陈家兴先生为公司实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生影响。

　　4、截止至本公告日，减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次减持计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　陈家兴先生出具的《关于减持所持青龙管业股份实施进展的告知函》。

　　特此公告！

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2023年5月4日