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　　(三)2023年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况及关联关系

　　1、北京汽车股份有限公司

　　类型：股份有限公司(外商投资、上市)

　　法定代表人：陈巍

　　注册资本：801533.8182万人民币

　　住所：北京市顺义区双河大街99号院1幢五层101内A5-061

　　经营范围：制造汽车及零部件、配件（仅限分支机构经营）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司、北京首钢股份有限公司、梅赛德斯-奔驰集团股份公司、深圳市本源晶鸿股权投资基金企业（有限合伙）

　　关联关系：受同一母公司控制

　　2、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：刘义

　　注册资本：209793.50万人民币

　　住所：北京市朝阳区华威里10号楼18层

　　经营范围：销售汽车（不含九座以下）、汽车零配件、金属材料、润滑油、塑料制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、皮革制品（不含野生动物皮张）、工艺品、针纺织品、日用品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、机械设备、电子产品；汽车租赁；投资及投资管理；货物进出口，代理进出口，技术进出口；设计、制作、代理、发布国内外广告；技术咨询、技术服务；经济信息咨询；企业管理；企业管理咨询；承办展览展示活动；公共关系服务。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、北京鹏龙汽车贸易有限公司、绍兴弘放投资有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制

　　3、华夏出行有限公司

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：萧枭

　　注册资本：323827.363392万人民币

　　住所：北京市朝阳区化工路59号院1号楼1至14层01内B座十一层1202室

　　经营范围：网络预约出租汽车经营；新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资；投资管理；资产管理；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内旅游业务；入境旅游业务；酒店管理；物业管理；承办展览展示；信息技术咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；计算机技术培训；技术推广；组织文化艺术交流活动；代售机票、火车票；旅游资源开发；会议服务；机动车公共停车场服务；销售汽车；保险代理业务；代理广告；普通货运；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

　　主要股东：北京市盈润基金管理中心（有限合伙），北京汽车集团有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制

　　4、北京汽车研究总院有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：刘宇

　　注册资本：14747万人民币

　　住所：北京市顺义区仁和镇双河大街99号院1幢(D7-001)

　　经营范围：汽车、能源、交通、环境、材料技术的研究、开发；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验、测试；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车、汽车零部件、机械设备、玩具；机械设备租赁。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制

　　5、北京汽车集团产业投资有限公司

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：史志山

　　注册资本：275911.625万人民币

　　住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号

　　经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制

　　6、北京海纳川汽车部件股份有限公司

　　类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　法定代表人：谢伟

　　注册资本：246808.5034万人民币

　　住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号

　　经营范围：销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理；园区管理服务；以下项目仅限分公司经营：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运。

　　主要股东：北京工业发展投资管理有限公司、北京汽车集团有限公司

　　关联关系:受同一母公司控制

　　7、北汽蓝谷信息技术有限公司

　　类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　法定代表人：王昊

　　注册资本：33000.00万人民币

　　住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼5层505-1C

　　经营范围：一般项目：信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售;电子元器件零售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、华夏出行有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制

　　8、北京汽车集团财务有限公司

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：朱正华

　　注册资本：500000.00万人民币

　　住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层

　　经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）有价证券投资(除股票 、信托投资以外)。

　　主要股东：北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车集团有限公司，北京汽车投资有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制

　　9、北京好修养科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：连金超

　　注册资本：13919万元人民币

　　住所：北京市朝阳区金盏乡金港大道1号金港汽车公园26号楼1层1号

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售汽车、汽车配件、润滑油、五金交电（不得从事实体店铺经营、不含电动自行车）、机械设备、电子产品、金属材料;货物进出口;项目投资;资产管理;出租办公用房;汽车租赁（不含九座以上客车）;小客车代驾服务;软件开发;企业管理咨询;汽车装饰;应用软件服务（不含医用软件）;机动车维修（色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置的机动车维修（不在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内产生油烟、异味、废气）;经营电信业务;互联网信息服务。

　　主要股东：深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）、天津好修养壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、特维轮网络科技（杭州）有限公司、深圳市安鹏道远投资合伙企业（有限合伙）、北京好修养企业管理有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制的公司联营企业

　　10、北京海纳川海拉车灯有限公司

　　类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：谢伟

　　注册资本：25600万元人民币

　　住所：北京市北京经济技术开发区融兴北一街2号院1号楼3层302

　　经营范围：销售自产产品；开发、委托生产汽车灯具及车灯电子部件；以上产品及汽车电子起停系统的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

　　主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、海拉（中国）投资有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制的公司合营企业

　　11、北现租赁有限公司

　　类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：HONG KEUN BAE

　　注册资本：30000万元人民币

　　住所：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦12层1202A-04

　　经营范围：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；二手车经销；二手车经纪；机动车修理和维护；企业管理咨询。

　　主要股东：北京汽车股份有限公司、现代金融株式会社、现代汽车（中国）投资有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制的公司联营企业

　　12、北京市工业设计研究院有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：付军

　　注册资本：37224万元人民币

　　住所：北京市西城区广外大街甲275号

　　经营范围：工程设计；工程咨询；工程项目管理；城市规划编制乙级；压力管道设计；对外承包工程；人防工程施工图设计审查；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

　　主要股东：中关村发展集团股份有限公司、北京汽车集团有限公司、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司、北京电子控股有限责任公司、北京中关村发展投资中心有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制的公司联营企业

　　13、北京博格华纳汽车传动器有限公司

　　类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：谈跃生

　　注册资本：376.4251万美元

　　住所：北京市通州区潞城中路28号

　　经营范围：制造、开发汽车扭矩管理系统和传动产品、各种分动器、自动变速器执行器（电磁阀）、智能扭矩管理系统（ＩＴＭ）、粘性连轴器、动力转换装置和其他汽车动力产品以及上述产品的零部件；并提供相关服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　主要股东：博格华纳（中国）投资有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司

　　关联关系：受同一母公司控制的公司联营企业

　　14、麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：Klaus Drobnak

　　注册资本：2000.00万人民币

　　住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号

　　经营范围：许可项目:检验检测服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;技术进出口。

　　主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、Magna lnternationalAutolaunchlreland Ltd.

　　关联关系：公司的合营企业

　　15、法雷奥蓝谷新能源动力系统（常州）有限公司

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：高建军

　　注册资本：24000.00万人民币

　　住所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号5号厂房

　　经营范围：生产、测试、维修车用电机逆变器、电机和其他车用电驱动系统产品，销售自产产品并提供售后服务，以及支持上述产品的车辆集成（布置，需求工程和计算机辅助设计）的开发活动；车用电驱动系统产品的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务。

　　主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、 Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbHValeo Siemens eAutomotive BSAES Holding GmbH

　　关联关系：公司的联营企业

　　16、蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司

　　类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　法定代表人：王水利

　　注册资本：26227.799468万元人民币

　　住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街2号1幢

　　经营范围：新能源汽车智能换电设施及关键配套零部件、电化学储能、退役动力电池梯次利用的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；新能源汽车智能换电设施及关键配套零部件的生产；退役电池再利用；低速车电池包生产；为新能源电动车提供充电服务；汽车批发；设备租赁；合同能源管理；计算机系统服务；软件开发；计算机系统集成服务；贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；旧机动车经纪；施工总承包；货物进出口、技术进出口；电力供应；工程勘察；工程设计。

　　主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、廊坊安鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）、爱思开新能源（上海）有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、河南电池研究院有限公司、海南华朴绿色能源投资有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、河南新鸽摩托车有限公司

　　关联关系：公司的联营企业

　　17、北京奥动新能源投资有限公司

　　类型： 其他有限责任公司

　　法定代表人：杨烨

　　注册资本：70000万元人民币

　　住所：北京市北京经济技术开发区（大兴）旧桥路25号院4号楼6层601

　　经营范围：投资管理；资产管理；为电动汽车提供充电服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车、汽车零配件、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；洗车服务；汽车装饰；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；规划管理；建设工程项目管理；会议服务；承办展览展示活动；销售食品；保险代理业务、保险经纪业务；电力供应；工程勘察、工程设计。

　　主要股东：奥动新能源汽车科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

　　关联关系：公司的联营企业

　　18、京桔新能源汽车科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李强

　　注册资本：40000万元人民币

　　住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼5层502-1

　　经营范围：新能源汽车的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；软件开发；汽车租赁；销售汽车、汽车零配件；计算机系统服务；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告。

　　主要股东：北京小桔智能汽车科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

　　关联关系：公司的联营企业

　　19、北京电控爱思开科技有限公司

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：魏志刚

　　注册资本：301666.67万人民币

　　住所：北京市北京经济技术开发区经海四路9号1幢、2幢

　　经营范围：生产电动汽车锂离子动力电池包；电动汽车电池包及储能电池系统的研究、开发；销售自产产品；以上产品的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　主要股东：SK创新、北电新能源科技（江苏）有限公司

　　关联关系：公司关联自然人担任北京电控爱思开科技有限公司董监高

　　20、北京汽车集团有限公司

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：姜德义

　　注册资本：1995650.8335万人民币

　　住所：北京市顺义区双河大街99号

　　经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。

　　主要股东：北京国有资本运营管理有限公司

　　关联关系：公司的母公司

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　公司及下属公司2023年度预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币2,886,899.00万元。

　　（二）定价政策和定价依据

　　公司与北京汽车股份有限公司（以下简称“北汽股份”）按照对车型的贡献分配商业利益，公司提供“三电”零部件及动力合件，北汽股份负责生产，公司销售的合作产品按边际贡献进行分配；

　　公司与其他关联方进行的日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　公司按照股东大会审议通过的2023年度日常关联交易预计情况，并结合2023年度日常经营的实际需要，与上述关联方签订相关合同。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　2023年日常关联交易预计均是基于公司及子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方拥有的资源优势，实现优势互补和资源合理配置，符合公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600733   证券简称：北汽蓝谷  公告编号：临2023-025

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟聘任的财务和内控审计会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开十届十四次董事会，审议通过了《关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计会计师事务所。该事项尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年12月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　截至2022年12月31日合伙人数量：205人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1,270人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人。

　　致同会计师事务所2021年度经审计的收入总额25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元；2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，农、林、牧、渔业，审计收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　2、投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同会计师事务所在近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份。

　　签字注册会计师：魏亚婵，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：王怀发，1998年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2004年开始在致同会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署新三板挂牌公司审计报告2份；近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　2022年度审计费用200万元，其中财务报表审计费用170万元、内部控制审计费用30万元，较2021年度费用保持不变，系按照致同会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的议案》。审计委员会核查了致同会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2022年度审计工作进行评估，认为致同会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为致同会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，同意续聘致同会计师事务所作为公司2023年度财务及内控审计会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　独立董事认为：致同会计师事务所在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，致同会计师事务所具备相关独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　独立董事认为：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，具备相关独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。董事会对本事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计会计师事务所。

　　（三） 董事会的审议和表决情况

　　公司十届十四次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

　　（四） 监事会的审议和表决情况

　　公司十届十次监事会以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计会计师事务所。

　　（五） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600733        证券简称：北汽蓝谷       公告编号：临2023-027

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于购买信息化资产计划暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）之子公司根据生产经营实际需要，预计2023年将与公司关联方发生购买信息化资产类关联交易金额不超过5,139.10万元。

　　? 本次交易已经十届十四次董事会审议通过,关联董事已回避表决。

　　? 本次交易是基于子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方的资源优势，实现优势互补和资源高效配置。

　　一、关联交易概述

　　为满足公司业务数字化转型发展需要，信息化建设需常态化开展。信息化建设主要包括子公司专用信息系统建设、网络及基础设施建设和系统运维三部分。

　　（一）2022年购买信息化资产类关联交易情况

　　公司于2022年3月26日披露了《关于购买信息化资产计划暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-011号），子公司2022年预计与北汽蓝谷信息技术有限公司（以下简称“蓝谷信息公司”）发生购买信息化资产类关联交易不超过4,247.70万元，2022年实际发生额为2,904.19万元。

　　（二）2023年信息化资产类关联交易预计情况

　　根据业务需求，子公司2023年预计与蓝谷信息公司发生购买信息化资产类关联交易不超过5,139.10万元（以下简称“本次交易”）。本次购买信息化资产所使用的资金为子公司自有资金。

　　根据上海证券交易所相关规定，因蓝谷信息公司与北汽蓝谷的控股股东均为北京汽车集团有限公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　除已经股东大会批准的日常关联交易外，含本次交易在内，过去12个月内公司与同一关联人发生的非日常关联交易累计金额，达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上、但未达5%，因此本次交易需提交公司董事会、监事会审议，未达股东大会审议标准。

　　二、关联方介绍

　　蓝谷信息公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司的控股子公司，是公司的关联法人。

　　企业名称：北汽蓝谷信息技术有限公司

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　注册资本：33,000万元人民币

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼5层505-1C

　　成立日期：2018年11月5日

　　经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

　　主要股东：北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、华夏出行有限公司

　　关联方最近一年主要财务指标

　　单位：万元/人民币

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　　注：上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　截至公告披露日，蓝谷信息公司资信状况正常，未被列入失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、交易的名称和类别：购买资产。

　　2、权属情况说明：交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）关联交易价格确定

　　本次交易按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，确定最终交易价格。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　本次交易的购买方为子公司北京新能源汽车股份有限公司、北京新能源汽车营销有限公司、北京蓝谷极狐汽车科技有限公司、北汽动力系统(镇江)有限公司；销售方为北汽蓝谷信息技术有限公司。

　　本次交易将根据公司数字信息化建设工作推进情况，由子公司在审议通过的交易金额内，根据工作进度情况对购买相关资产的实际需要，与关联方签订交易合同。

　　五、该关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易是基于子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方拥有的资源优势，实现优势互补和资源合理配置，符合公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。

　　六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　根据上海证券交易所累计计算原则及标准，2023年初至本公告披露日，公司及子公司与蓝谷信息公司之间发生非日常关联交易583.53万元。

　　除本次关联交易外，本次交易前12个月内，公司及子公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况为：本次交易前12个月内，公司及子公司与同一关联人累计发生非日常关联交易金额3,354.13万元。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过《关于购买信息化资产计划暨关联交易的议案》，同意子公司2022年度购买信息化资产类关联交易情况，并同意子公司2023年度与关联方发生交易预计额度。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：子公司根据生产经营需要制定的购买信息化资产计划，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。我们确认子公司2022年度购买信息化资产计划暨关联交易情况并同意子公司2023年度向关联方购买信息化资产的计划。

　　公司十届十四次董事会和十届十次监事会分别审议通过《关于购买信息化资产计划暨关联交易的议案》，均同意子公司2022年度购买信息化资产类关联交易情况，并同意子公司2023年度与关联方发生的购买信息化资产交易预计额度不超过人民币5139.10万元。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600733    证券简称：北汽蓝谷    公告编号：临2023-029

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于监事辞职并提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事孙智华先生递交的辞职报告。孙智华先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达监事会之日起生效。公司及公司监事会对孙智华先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司监事会构成为7人，其中职工代表监事3人。根据《公司法》等相关规定，孙智华先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会依法规范运作。

　　根据《公司法》等相关规定，经公司控股股东北京汽车集团有限公司推荐，公司十届十次监事会审议通过了《关于监事辞职并提名监事候选人的议案》，同意提名焦枫女士为公司十届监事会监事候选人（简历见附件），自股东大会选举通过之日起履职，任期与十届监事会任期一致。

　　焦枫女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　附件：候选人简历

　　焦枫，女，1976年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学公共管理专业，公共管理硕士。1999年8月至2011年11月，历任北京市审计局工业交通分局科员，北京市审计局经贸分局科员、副主任科员、二科副科长兼副主任科员、主任科员兼二科副科长、主任科员兼综合科副科长、综合科科长；2011年11月至2017年8月，历任北京汽车集团有限公司审计部高级主管、部长助理；2017年8月至2020年12月，任北京汽车集团产业投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2020年12月至2022年11月，任北京汽车集团产业投资有限公司党委副书记、工会主席；2022年11月至2023年2月，任  北京汽车集团有限公司党委组织部（老干部工作部、党校）副部长；2023年2月至2023年3月，任北京汽车集团有限公司审计部部长兼党委巡察办公室主任；2023年3月至今，任北京汽车集团有限公司审计部部长兼党委巡察办公室主任，总部纪委书记。