证券代码：600567     证券简称：山鹰国际

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人吴明武、主管会计工作负责人许云及会计机构负责人（会计主管人员）姚凌云保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、根据《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》的有关规定，控股股东承诺自公司2021年年报披露后的12个月内出资27,011.30 万元进行二级市场增持。因资金安排、时间规划因素未能如期实施。控股股东延长承诺履行期限12个月至2024年4月16日，并增加实际控制人吴明武先生作为承诺主体与泰盛实业共同履行增持承诺。该事项已经第八届董事会第二十八次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的公告》（公告编号：临2023-019）。

　　2、截至2020年4月29日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份154,787,003 股，已支付资金总额为人民币520,705,194.62元（含交易费用）。公司本次回购股份用于公司员工持股计划。若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施上述用途，则未使用的回购股份将依法予以注销。2020年7月14日，公司回购专用证券账户中所持有的 9,157,400 股公司股票非交易过户至公司2020年员工持股计划账户。上述过户完成后，拟用于员工持股计划的回购股份剩余145,629,603股。根据法律法规的相关规定和公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的145,629,603股库存股份予以注销，并相应减少公司注册资本。股份注销完成后，公司总股本将由4,616,178,950股变更为4,470,549,347股。该事项已经公司第八届董事会第二十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的提示公告》（公告编号：临2023-020）。

　　3、公司召开第八届董事会第十六次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行公司债券的相关议案。同意拟在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币30亿元（含30 亿元）期限不超过5年（含5年）的公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述范围内确定。报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山鹰国际控股股份公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]272 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：临2023-011）。

　　4、鉴于创享激励基金合伙人第一期持股计划锁定期已届满，持股计划公司激励基金出资对应份额的权益逐年归属给相应持有人，每年归属比例为持股计划权益的1/3。因69名持股计划参与人于第二期归属前离职，创享激励基金持有人数由786名调整为717名，获授份额由179,007,594份调整为176,522,070份;同时因第二期归属的717名激励对象中，有31名激励对象2020年度个人业绩考核结果未达标，公司收回激励基金出资对应份额3,621,399份，员工个人自筹资金部分对应份额仍进行归属，第二期归属数量由88,261,035份调整为84,639,636份。公司收回前述离职及考核不达标份额合计6,106,923份。根据持有人意愿，第二期归属中共701名持股计划持有人，合计份额82,803,209份，对应股票19,410,792股，已于2023年3月8日通过非交易过户形式归属至持有人证券账户名下，剩余份额将按照员工持股计划的相关规定、市场情况等择机减持，并按持有份额进行分配。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:山鹰国际控股股份公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：吴明武主管会计工作负责人：许云会计机构负责人：姚凌云

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：山鹰国际控股股份公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：吴明武主管会计工作负责人：许云会计机构负责人：姚凌云

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：山鹰国际控股股份公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：吴明武主管会计工作负责人：许云会计机构负责人：姚凌云

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　2023年4月29日