被担保人如下表所示：

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　■

　　上表为2023年度预计公司对全资子公司及控股子公司的担保总额，由于担保事项执行前需与融资方协商，才能最终确定担保相关条款，为了不影响上述公司日常经营或项目建设，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，由股东大会授权公司董事会根据实际情况适当在上述被担保人之间（包括授权时间范围内新成立或新合并的全资子公司及控股子公司）按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范用内调剂使用，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

　　（一）被担保人基本情况

　　1、资产负债率小于70%的被担保人

　　（1）上海鹏欣矿业投资有限公司

　　法定代表人：何寅

　　公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿68号6号楼403室(上海城桥经济开发区)

　　成立日期：2010年1月19日

　　注册资本：286,867.3469万人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　担保双方关系：全资子公司

　　最近一年又一期财务报表数据如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。

　　（2）鹏欣国际集团有限公司

　　执行董事：储越江

　　注册地点：中国香港

　　注册资本：20,290万港元

　　公司类型：有限公司

　　担保双方关系：控股子公司（控股比例100%）

　　最近一年又一期财务报表数据如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。

　　2、资产负债率大于70%的被担保人

　　（1）CAPM Tau Mine Proprietary Limited

　　执行董事：崔斌、王安福

　　公司住所：35 Ballyclare Drive,Bally Oaks Office Park,Bryanston,Gauteng

　　公司类型：有限公司

　　担保双方关系：控股子公司（控股比例74%）

　　最近一年又一期财务报表数据如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。

　　（2）Pengxin South Africa Mining Investment management (PTY) LTD

　　执行董事：王安福

　　公司住所：35 Ballyclare Drive,Bally Oaks Office Park,Bryanston,Gauteng

　　公司类型：有限公司

　　担保双方关系：控股子公司（控股比例100%）

　　最近一年又一期财务报表数据如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。

　　（3）希图鲁矿业股份有限公司

　　执行董事：何寅

　　公司住所：刚果（金）加丹加省利卡西市希图鲁镇

　　注册资本：300万美元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：希图鲁矿床的开采，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜及其他各类金属并销售此类产品。

　　担保双方关系：控股子公司（控股比例72.5%）

　　最近一年又一期财务报表数据如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。

　　公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等有色金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易全产业链。除此之外，在稳定矿业生产的同时，不断加快在贸易、金融投资等业务领域的部署。通过布局上下游产业，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。按照2023年预算和整体战略布局，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。公司拟对上述全资子公司和控股子公司以及部分资产负债率超过70%全资子公司和控股子公司进行担保。

　　（二）担保的主要内容

　　依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　担保方式：连带责任担保

　　担保总金额：不超过人民币27亿元

　　担保期限：自2022年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

　　三、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保

　　全资子公司、控股子公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币14亿元的反担保，如下表所示：

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（一）担保的主要内容

　　依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保方式：连带责任担保

　　担保总金额：不超过人民币14亿元

　　担保期限：自2022年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

　　四、公司全资子公司及控股子公司之间的担保

　　公司全资子公司、控股子公司之间提供人民币11亿元的担保，如下表所示：

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　（一）、担保的主要内容

　　依据相关银行给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　担保方式：连带责任担保

　　担保总金额：不超过人民币11亿元

　　担保期限：自2022年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

　　五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

　　本公司及其全资子公司及控股子公司均无逾期对外担保。

　　截至2022年12月31日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币836,922,606.24元，其中：公司对全资子公司提供的担保金额为人民币8，650万元，公司对控股子公司提供的担保金额为美金7,940万元，兰特48,000万元。（2022年12月31日美元对人民币汇率6.9646；人民币对兰特汇率2.4312）

　　截至2022年12月31日，公司及其全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币0元。

　　综上所述，拟向公司董事会申请2023年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总额不超过人民币27亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供反担保，担保总额不超过人民币14亿元；公司全资子公司及控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币11亿元。在以上范围内的对外担保，提请公司2022年年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，有效期为自2022年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-016

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于2023年度委托理财投资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财投资计划金额：不超过人民币100,000万元自有资金

　　● 委托理财投资类型：安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度委托理财投资计划的议案》。公司及其控股子公司拟使用不超过人民币100,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。具体情况如下：

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　（二）资金来源

　　资金来源为公司经营过程中产生的自有资金。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司购买的理财产品应属于安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　二、2023年度公司使用自有资金委托理财的具体计划

　　（一）2023年度自有资金进行现金管理的计划

　　1.委托理财投资的额度

　　公司及其控股子公司拟使用不超过人民币100,000万元自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。其中，包括拟使用不超过人民币58,000万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务。

　　2.授权期限

　　期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

　　3.委托理财投资要求

　　自有资金开展委托理财拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金；单笔理财产品的投资期限不超过12个月。

　　4.委托理财投资的实施

　　委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。

　　（二）委托理财的资金投向

　　自有资金开展委托理财投资产品拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。

　　（三）风险控制分析

　　1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　2、在上述额度内，根据受托方提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

　　3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

　　四、委托理财受托方基本情况

　　公司拟购买的理财产品为银行发行的保本型（本外币）理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。其中，拟使用不超过人民币58,000万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财产品进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务的委托理财受托方必须为已上市银行。

　　五、截至年度董事会召开日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　六、独立董事意见

　　为提高公司资金使用效率，在符合国家法律法规和保证公司主营业务正常经营及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币100,000万元的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-017

　　鹏欣环球资源股份有限公司关于公司2023年度日常经营性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议

　　● 该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。

　　一、日常经营性关联交易基本情况

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事姜雷、王冰、公茂江、周乐均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意该事项的事前认可意见并发表了独立意见如下：公司2023年度日常经营性关联交易事项均为正常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司董事会在审议此议案时，表决程序合法合规，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案并提交董事会审议。

　　（二）2023年度日常经营性关联交易的预计

　　根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规章制度的规定，现对公司2023年度日常经营性关联交易额度进行预计，具体内容如下：

　　■

　　二、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易内容主要包括：

　　1、上海鹏晨智谷科技发展有限公司向公司提供物业服务。

　　定价原则为：依据市场定价原则。

　　2、上海鹏翼商务娱乐经营有限公司向公司提供餐饮服务。

　　定价原则为：依据市场定价原则。

　　3、上海全程玖玖健康门诊部有限公司向公司提供体检服务。

　　定价原则为：依据市场定价原则。

　　4、向上海北沙滩置业有限公司采购商品。

　　定价原则为：依据市场定价原则。

　　5、向纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司采购商品。

　　定价原则为：依据市场定价原则。

　　6、向上海鹏晨联合实业有限公司租赁会议场地。

　　定价原则为：依据市场定价原则。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、公司名称：上海鹏晨智谷科技发展有限公司

　　法定代表人：姜雷

　　住所：上海市闵行区联航路1188号1幢西5楼B单元

　　成立日期：2017年3月10日

　　注册资本：5000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；市场主体登记注册代理；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；物业管理；日用百货销售；五金产品零售；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、公司名称：上海鹏翼商务娱乐经营有限公司

　　法定代表人：阮解敏

　　住所：上海市徐汇区零陵路789弄18号

　　成立日期：2000年09月29日

　　注册资本：50万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：经济信息咨询服务，酒零售，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，百货、五金交电销售，健身、乒乓，快餐店（不含熟食卤味），以下限分支机构经营：咖啡厅（不含熟食卤味），销售预包装食品（见许可证），游泳馆。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　3、公司名称：上海全程玖玖健康门诊部有限公司

　　法定代表人：屠明媚

　　住所：上海市黄浦区外马路974号11楼1101-1111室、3楼A室、3楼C室

　　成立日期：2014年12月17日

　　注册资本：800万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；养老服务（居家养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（机构养老服务）；物业管理；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4、公司名称：上海北沙滩置业有限公司

　　法定代表人：彭毅敏

　　住所：上海市虹口区榆林路75号底层A

　　成立日期：2006年5月25日

　　注册资本：1,960.78万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：房地产开发、经营，物业管理，酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　5、公司名称：纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司

　　法定代表人：盛文灏

　　住所：上海市长宁区福泉北路518号8座1层

　　成立日期：2015年10月1日

　　注册资本：23,255.814万人民币

　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务),金融信息服务(除银行、保险、证券等金融业务),食品流通,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,从事货物及技术进出口业务,百货零售,日用家电设备零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　6、公司名称：上海鹏晨联合实业有限公司

　　法定代表人：姜雷

　　住所：上海市闵行区浦江镇联航路1188号1幢西5层C单元

　　成立日期：2004年12月24日

　　注册资本：3,750万美元

　　公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　经营范围： 一般项目：企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；会议及展览服务；市场主体登记注册代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；科技中介服务；咨询策划服务；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）关联关系

　　上海鹏晨智谷科技发展有限公司系公司董事姜雷控制的公司。

　　公司和上海鹏翼商务娱乐经营有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。

　　上海全程玖玖健康门诊部有限公司为公司关联企业上海鹏都健康科技发展有限公司的控股子公司。

　　公司和上海北沙滩置业有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。

　　纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司的参股子公司。

　　公司和上海鹏晨联合实业有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。

　　在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600490        证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-018

　　鹏欣环球资源股份有限公司关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押

　　向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了公司第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证概况

　　（一）开展以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的目的

　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款进行质押，质押总额累计不超过人民币5.8亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。

　　（二）资金来源

　　资金来源为公司自有资金。

　　（三）公司对以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证相关风险的内部控制

　　公司拟购买的结构性存款理财产品应属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的已上市银行作为该类业务的合作对象。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对结构性存款理财资金使用情况进行监督与检查。

　　二、2023年度公司使用自有资金购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的具体计划

　　（一）2023年度购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的计划

　　1、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度

　　公司及其控股子公司拟使用不超过人民币58,000万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　2、授权期限

　　授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

　　3、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的要求

　　自有资金仅选择已上市银行发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款，以及公司的大额存单、定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证。

　　4、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的实施

　　以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，由公司或控股子公司按照公司的规章制度及专项业务管理办法进行报批及具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责以结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务的审批。

　　5、上述以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务为公司贸易部门进行的专项业务，定期以列表形式汇总统计，在公司定期报告中逐项披露。

　　（二）风险控制分析

　　1、公司制定了以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的业务管理办法，对以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保公司资金安全。

　　2、在上述额度内，根据受托方提供的具体结构性存款理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，提出购买结构性存款的方案，报总经理、董事长批准后实施。

　　3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、安排专人负责所购买结构性存款的日常管理与监控，在结构性存款购买后至到期前，密切跟踪存款价格的波动，并建立跟踪台账。

　　如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　三、对公司的影响

　　公司以自有资金购买的结构性存款及大额存单、定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证用于对外支付货款，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司提高资金使用效率，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。

　　目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，金融资产质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证受托方基本情况

　　公司拟以自有资金购买的结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证为已上市银行发行的（本外币）结构性存款、大额存单、定期存款，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

　　五、独立董事意见

　　公司及控股子公司以自有资金购买的结构性存款、大额存单及定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。因此，我们同意关于公司及控股子公司以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案，并同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600490        证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-019

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度共计提资产减值准备合计40,259.30万元，对本公司2022年度归属于母公司净利润的影响为-34,246.30万元。

　　本次计提资产减值准备已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过。

　　公司于2022年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映本公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计算可变现净额，并根据减值测试结果对可变现净额低于账面价值的资产相应计提减值准备。2022年度，本公司对各项资产共计提减值人民币40,259.30万元。具体内容如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值的依据数额和原因说明

　　（一）存货跌价准备

　　2022年度，本公司对存货以成本及可变现净值孰低计量，对于期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，对于钴存货（含原料、在制品、库存商品等）计提相应存货跌价准备37,371.08万元。

　　（二）信用减值损失

　　2022年度，本公司计提信用减值损失合计2,888.22万元。上述计提主要源于其他应收款按账龄及预期信用损失率计提坏账准备导致。

　　三、本次计提减值准备对本公司损益的影响

　　本次计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2022年度，本公司计提资产减值准备合计40,259.30万元，对本公司2022年度归属于母公司净利润的影响为-34,246.30万元。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》、公司相关制度等相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提减值准备符合谨慎性原则，计提的标准和计提依据合理、充分，符合企业会计准则和会计政策的规定，内部的决策程序合法、合规；本次计提减值准备后，公司的财务信息能客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值准备不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备的事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备的事项的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　七、会计师事务所对计提资产减值事项的审核意见

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次计提资产减值准备事项出具了《关于鹏欣环球资源股份有限公司2022年度计提资产减值准备的专项审核报告》，认为：公司编制的专项说明已经按照企业会计准则等相关规定编制，未发现后附的专项说明所述事项在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600490     证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-021

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于2023年度开展套期保值业务及

　　衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●业务品种：商品品种包括铜、铝、锌、锰硅、硅铁、焦煤、焦炭、螺纹钢、热卷、工业硅、橡胶、白银等价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品。

　　●履行的审议程序：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司通过期货套期保值业务，可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营。公司开展衍生品业务，已累积了丰富的期货和衍生品交易业务经验，且交易范围与商品套期保值涉及的交易品种基本一致，公司将在遵循谨慎原则的前提下，适度开展。但同时套期保值业务和衍生品交易业务也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）套期保值业务

　　根据公司2023年度预算情况、生产经营计划及预测市场风险程度大小决策，选择相应时机和保值工具，从事相应品种的任意时点最大保值头寸额度分别为：

　　1、自产铜：公司矿山、冶炼主营品种，具体品种为阴极铜。最大保值头寸不超过12,000吨，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币2亿元（含外币折算人民币汇总）。在套期保值期限范围内可循环使用。

　　2、贸易项下商品品种：包括铜、铝、锌、锰硅、硅铁、焦煤、焦炭、螺纹钢、热卷、工业硅、橡胶、白银等价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品。公司通过套期保值锁定利润，未保值部分实行敞口限额管理，原则上套期保值头寸与货物作价敞口数量匹配；提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币9,250万元（含外币折算人民币汇总），在套期保值期限范围内可循环使用。

　　3、外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率互换等。

　　4、交易所：伦敦金属交易所、上海期货交易所、上海能源交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所。

　　（二）衍生品交易业务

　　1、交易范围：商品品种包括铜、铝、锌、锰硅、硅铁、焦煤、焦炭、螺纹钢、热卷、工业硅、橡胶、白银等价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品。

　　2、交易规模：

　　2023年度商品衍生品投资业务的在手合约任意时点保证金不超过人民币2,000万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。

　　3、交易策略：以低风险跨期套利、跨品种套利、跨市套利为主，少量辅以单边趋势交易。

　　4、交易所：上海期货交易所、上海能源交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）实施主体

　　根据业务实施情况，主体为公司和下属子公司。

　　（五）授权期限

　　自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会召开之日止。

　　二、审议程序

　　2023年4月27日，公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》，同意公司在2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务。此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、业务的可行性及必要性分析

　　公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务，主要产品包括：阴极铜、黄金、氢氧化钴以及硫酸等，需要原料主要为铜精矿等，相关金属价格和汇率大幅波动将对公司盈利能力带来较大的影响。开展套期保值业务，是为了规避市场价格波动，锁定预期利润，控制运营风险。贸易项下的套期保值，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。

　　公司拟开展的套期保值业务及衍生品交易业务，将严格按照生产经营实际进行，不以投机为目的。公司已制定较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制体系，具有相匹配的经纪商。公司落实风险控制措施，审慎操作，有助于规避商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有可行性及必要性。

　　四、对公司的影响及相关会计处理

　　公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范主要产品或原料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司的生产经营。

　　同时在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司适度开展期货和衍生品投资，可以提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。

　　公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务和衍生品交易业务进行相应的会计处理。

　　五、业务风险分析

　　公司通过期货套期保值业务，可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营。公司开展衍生品业务，已累积了丰富的期货和衍生品交易业务经验，且交易范围与商品套期保值涉及的交易品种基本一致，公司将在遵循谨慎原则的前提下，适度开展。但同时套期保值业务和衍生品交易业务也可能存在一定风险：

　　1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成损失。

　　2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度，可能会带来一定的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。

　　3、技术风险：可能因为交易硬件系统不完备或技术故障导致交易失误或失败造成损失。

　　4、操作风险：由于交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因内部控制方面的缺陷而导致交易损失的可能，或者由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。

　　5、系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险。

　　6、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

　　7、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　六、风险控制措施

　　1、公司遵循审慎、安全、有效的原则，已制定《大宗商品衍生品投资管理办法》、《期货、期权套期保值管理制度》等较为完善的套期保值业务相关管理制度，在整个操作过程中所有业务都将严格按照上述制度及上市公司相关制度执行。

　　2、已建立完整的组织机构，设有贸易决策委员会定期制定套保策略，由贸易事业部结合海外生产现场的实际情况开展套期保值操作业务，配备结算、风控、法务等专业人员，明确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度，建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。

　　3、选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为。

　　4、将加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

　　5、套期保值业务与生产经营情况相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管。

　　6、衍生品业务制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。

　　7、合理调度资金用于套期保值业务及衍生品业务，严格控制资金规模，合理计划和使用保证金。

　　8、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

　　9、严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务、衍生品业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履行信息披露义务。

　　七、独立董事意见

　　独立董事发表同意意见：公司已根据有关法律法规制定了套期保值业务及衍生品交易业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司套期保值业务及衍生品交易业务以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不损害上市公司和中小股东权益。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-014

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2023年度银行等金融机构申请综合授信额度肆拾捌亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款）,可滚动使用。

　　独立董事对此事项发表独立意见如下：本次公司及其控股子公司向银行申请授信，是为了满足公司营运资金的需求，促进公司独立、健康、可持续性发展，符合公司长远发展战略。此次公司及其控股子公司向银行申请授信，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案并提交董事会审议。

　　一、已使用的银行综合授信额度情况

　　截至2022年12月31日，公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人民币354,823万元，其中：人民币320,000万元，美金5,000万元（2022年12月31日美元对人民币汇率6.9646）；已使用的银行综合授信额度总计人民币839,346,583.17元，其中：人民币51,450万元，美金46,642,532.69元（其中流动资金借款美金46,642,532.69元，银行承兑汇票人民币38,500万元，信用证人民币12,950万元），具体情况如下：

　　1、EQUITYBCDC流动资金借款美元29,516,805.22元

　　2、FBNBANK流动资金借款美元8,555,303.90元

　　3、SOFIBANQUE流动资金借款美元4,904,927.57元

　　4、ECOBANK流动资金借款美元3,665,496.00元

　　5、民生银行上海分行银行承兑汇票人民币20,000万元

　　6、北京银行上海分行银行承兑汇票人民币13,500万元

　　7、平安银行深圳分行银行承兑汇票人民币5,000万元

　　8、平安银行深圳分行信用证人民币6,700万元

　　9、江苏银行上海分行信用证人民币6,250万元

　　二、资金及银行综合授信额度情况分析

　　由于公司目前处于业务稳定增长期，为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划2023年拟使用银行综合授信总额为肆拾捌亿元人民币，具体将用于以下项目：

　　1、刚果（金）业务方面，2023年将结合年度预算，推进精细化管理，落实降本增效措施，发挥考核激励作用，稳步提升产能，充分释放硫酸产能，合理利用国际市场价格变化契机，开创产品产量及经营业绩新局面。通过进一步在刚果(金)合作或收购矿山，夯实矿山资源保障。2023年拟使用的银行综合授信额度人民币8亿元。

　　2、南非业务方面，2023年将坚定按照既定的“统一规划、大矿大开、分步实施、压茬推进”的开发方针，加快整合优化相邻矿井的可用基础设施资源，减少基础设施资本投入和加快采矿生产进度，完善矿山冶炼加工设施，运用先进矿山开采、生产理念及合作方式，推进完成国际版的可研报告的编制，实现奥尼金矿顺利复产并实现规模化，尽快转为公司收入和利润的坚实来源。2023年拟使用的银行综合授信额度人民币13亿元。

　　3、贸易业务方面，公司2023年将重点发展黑色、有色、化工、贵金属等业务。为实现年度目标，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。在业务上，继续增加黑色金属贸易、化工贸易的交易量，尝试开展中非贸易，扩大基差贸易的头寸等。2023年拟使用的银行综合授信额度人民币17亿元。

　　4、产业并购方面，在持续关注与主营业务相关的金、铜和钴等矿种项目标的基础上，积极探索新能源行业，并结合公司在矿山资源开发利用方面的优势，布局新能源金属矿种上游矿山资源。公司将利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。2023年拟使用的银行综合授信额度人民币10亿元。

　　综上所述，公司及其控股子公司拟向董事会申请2023年度银行等金融机构申请综合授信额度肆拾捌亿元人民币，期限为自2022年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

　　同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理与银行等金融机构综合授信业务相关的各项工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　独立董事2022年度述职报告

　　作为公司第七届董事会的独立董事，2022年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度内履职情况报告如下：

　　一、独立董事基本情况

　　公司第七届董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。

　　（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

　　作为公司的第七届董事会独立董事，我们均拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

　　魏俊浩：1961年11月出生，中共党员，中国地质大学（武汉）教授(博士后)、博士生导师。2003年9月至2010年5月，任中金黄金股份有限公司独立董事；2012年12月至2018年9月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事；2014年9月至2017年9月，任贤丰控股股份有限公司独立董事；2015年9月至2018年6月，任中润资源投资股份有限公司独立董事；2016年2月至今，任招金矿业股份有限公司独立董事。2021年6月至今任本公司独立董事。

　　骆玉鼎：1971年11月出生，中共党员，经济学（金融学）博士，上海财经大学商学院副教授。曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长；2018年5月至2018年9月任运盛（上海）医疗科技股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任国金证券股份有限公司独立董事。2021年6月至今任本公司独立董事。

　　王铁林：1963年4月出生，中共党员，博士学位，会计学教授。曾任北京林业大学经济管理学院教师，深圳中洲会计师事务所会计师，深圳三九房地产（集团）有限公司财务总监。2007年9月至今在广东金融学院从事教学与管理工作，现任会计学教授、研究生导师；2015年10月至2021年10月，任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、外部董事；2017年6月至2022年7月，任广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任贤丰控股股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任阳江农村商业银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

　　王树义：1972年11月出生，大学学历，律师。2012年4月至2014年10月任广东博观科技有限公司董事；2008年4月至今，任广东方源律师事务所合伙人、律师。2021年6月至今任本公司独立董事。

　　（二）独立性的情况说明

　　作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我们均取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易所组织的专业培训。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

　　二、独立董事年度履职情况

　　2022年度，公司共召开董事会9次，股东大会3次。我们作为独立董事出席会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

　　我们认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

　　出席2022年董事会的具体情况：

　　■

　　出席2022年股东大会情况：

　　■

　　除出席公司董事会及股东大会以外，2022年2月23日，公司独立董事王铁林主持、其他审计委员会委员参加，共同召开了公司业务沟通会，审计委员会听取了各业务部门负责人对于公司2021年度各项业务开展情况的介绍，并为公司2022年度业务的推进提供了合理化建议。

　　三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

　　（一）关联交易情况

　　报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规的规定和公司《关联交易管理制度》的要求，我们对公司相关关联交易事项进行了认真审查，并依照相关程序进行了审核并发表了独立意见。我们认为本年度公司关联交易事项均为公司开展正常经营所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的拓展和持续稳定发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　我们对公司2022年度日常经营性关联交易的事项进行了事前审核并发表了独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）对外担保情况及资金占用情况

　　报告期内，我们严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定对公司2022年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：公司严格遵守相关法律法规的有关规定，报告期内未发现公司为控股股东及其他关联方违规提供担保。

　　（三）高级管理人员薪酬情况

　　报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司2022年度的生产经营情况，对各位董事及高管的年度绩效考核结果进行了审核，认为：薪酬方案符合国家有关政策和《公司章程》的规定，薪酬标准合理，能够体现公司经营目标和业绩与公司高级管理人员收入挂钩的激励约束机制；公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

　　（四）募集资金的使用情况

　　报告期内，我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。

　　1、募集资金现金管理

　　为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。

　　2、闲置募集资金临时补充流动资金

　　经公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2022年4月20日，上述款项已全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。

　　经公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币90,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2022年5月23日，上述款项已全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。

　　经公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币90,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　3、部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

　　经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十次会议审议并通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“支付相关中介费用”结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金3,111.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　截至2022年11月26日，本次投资项目“支付相关中介费用”节余募集资金人民币3,114.91万元已经转入公司正常流动资金账户，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，2022年11月23日，公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行募集资金专户（账号：1001242729300753284）的销户手续。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，我们认为：公司对募集资金使用的管理符合相关法律法规和公司制度的规定，程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。

　　（五）业绩预告情况

　　报告期内，为确保投资者及时知晓公司经营业绩情况，保障投资者合法权益，2022年1月29日，公司披露了《2021年度业绩预告》；2022年3月29日，公司披露了《2022年一季度业绩预告》；2022年7月15日，公司披露了《2022年半年度业绩预告》。公司业绩预告符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

　　（六）续聘会计师事务所情况

　　公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度审计费用及聘任2022年度财务审计机构的议案》，独立董事对此发表了专项意见，认为公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表与内部控制审计机构，聘用程序符合法律法规及公司制度的相关规定。

　　（七）现金分红及其他投资者回报情况

　　本报告期内，为保护广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，《公司章程》对利润分配、现金分红政策、比例和决策程序等内容进行了明确规定，切实保障了广大投资者利益。

　　公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议及2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司截止2021年末可供股东分配的利润为477,680,984.72元，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。独立董事对此发表了专项意见，认为利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　（八）公司及股东承诺履行情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求我们经过认真核查、归类，认为2022年度公司、公司控股股东及关联方较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项发生。

　　（九）信息披露的执行情况

　　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，遵循“公开、公平、公正”的三公原则，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　（十）内部控制的执行情况

　　报告期内，我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会《2022年度内部控制评价报告》。我们认为：公司2022年度的内控机制运作情况良好，相关规章制度、业务操作流程均符合《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，并能够得到有效执行，达到公司内部控制的目标，内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（十一）董事会专门委员会履职情况

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专业委员会的运作。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。2022年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

　　在2022年报编制阶段，审计委员会认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报。在年审会计师事务所进场前，审计委员会提前与会计师事务所进行了讨论和协商,确定了公司2022年度财务报告审计工作的范围、时间安排和审计小组的工作计划；在年度审计过程中，审计委员会与年审会计师事务所就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通，认真听取并审议了会计师事务所年审工作的阶段性汇报，敦促其按照要求及时间安排完成年报审计工作，确保财务报告真实、准确、完整。

　　（十二）公司需予以改进的其他事项

　　2022年，公司独立董事从各自专业的角度，对公司的经营管理和发展战略提出了建设性的意见。公司目前机构设置合理，治理规则体系健全，信息披露合规。

　　四、总体评价和建议

　　报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，出席公司董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见及专项独立意见，忠实勤勉、恪尽职守，积极履职，促进了公司治理水平的提升，维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。

　　2023年，我们将进一步提升履职能力，勤勉尽责，独立客观发表意见。以良好的职业道德和专业素养促进公司更为规范地运作。同时，加强与公司董事、监事及管理层的沟通，为提高董事会决策的合理性、合法性、科学性，以及切实维护公司和全体股东的合法权益作出努力。

　　独立董事：魏俊浩、骆玉鼎、王铁林、王树义

　　2023年4月27日

　　证券代码：600490        证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-020

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。

　　本次公司会计政策变更已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过。

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因和变更日期

　　2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“准则解释15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第15号、准则解释第16号的要求执行，其他未变更部分仍按财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的准则解释第15号、准则解释第16号的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会意见

　　本次会计政策变更经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。董事会认为：本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-023

　　鹏欣环球资源股份有限公司关于

　　发行股份及支付现金购买资产并募集

　　配套资金暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称“宁波天弘”)的过户手续及相关工商备案登记事宜已于2018年6月7日办理完毕。

　　一、标的资产涉及的业绩承诺情况

　　根据2017年公司与姜照柏、姜雷签署的《业绩承诺补偿协议》，姜照柏、姜雷向鹏欣资源承诺：若宁波天弘2018年至2024年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润低于194,386.08万元，姜照柏、姜雷应向鹏欣资源承担补偿义务，鹏欣资源有权以1.00元价格回购姜照柏、姜雷在本次发行股份购买资产中认购的相应股份。

　　二、宁波天弘2022年实现的净利润情况

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对标的资产宁波天弘益华贸易有限公司的2022年度业绩承诺完成情况进行了审核，并出具了中兴财光华审专字（2023）第211022号《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2022年度的业绩承诺完成情况的专项审核报告》。宁波天弘2022年实现的净利润为人民币-5,842.33万元，与承诺利润的比较情况如下：

　　（单位：万元、币种：人民币）

　　■

　　标的公司2022年度实现的净利润-5,842.33万元，未达到盈利预测水平。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源  公告编号：临2023-010

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2023年4月27日（星期四）上午9点30分以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2023年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年年度报告及报告摘要》

　　公司2022年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-622,980,963.43元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见同日刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案》

　　公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2022年度审计费用人民币200万元（其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币240万元，其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元。

　　具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2022年度公司内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登的《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登的《2022年度社会责任报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日刊登的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　11、审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2023年度银行等金融机构申请综合授信额度肆拾捌亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款）,可滚动使用。

　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

　　为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保。

　　具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案》

　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于2023年度委托理财投资计划的议案》

　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币100,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　具体内容详见同日刊登的《关于2023年度委托理财投资计划的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》

　　具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案》

　　为了满足公司生产经营的需要,公司对2023年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2023年度日常经营性关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事姜雷、王冰、公茂江、周乐回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17、审议通过《独立董事2022年度述职报告》

　　具体内容详见同日刊登的《独立董事2022年度述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款进行质押，质押总额累计不超过人民币5.8亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。

　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》、公司相关制度等相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　具体内容详见同日刊登的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　21、审议通过《关于修订<期货、期权套期保值管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　22、审议通过《关于修订<大宗商品衍生品投资管理办法>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　23、审议通过《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见同日刊登的《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　24、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　公司2023年第一季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　25、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：2023-022

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2023年5月24日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月24日14点00分

　　召开地点：上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月24日

　　至2023年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2023年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的相关公告。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

　　应回避表决的关联股东名称：上海鹏欣（集团）有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、姜照柏、姜雷。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

　　4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；“现场登记场所”地址问询

　　联系电话：021-52383315；

　　5、登记时间：2023年5月18日 9:00-16:30。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

　　3、本公司联系方式：

　　联系电话：021-61679636

　　传真：021-61679511

　　联系人：章瑾

　　邮编：201112

　　联系部门：董事会办公室

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鹏欣环球资源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　■

　　注：氢氧化钴项目累计投入金额超过承诺投入金额的差额为该项目所对应募集资金的理财收益及利息。

　　■