本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司八届董事局第四次会议、八届监事会第八会议审议通过；公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　二、单项重大减值准备计提情况说明

　　其他应收款坏账准备

　　本期计提其他应收款坏账准备17,757,319.66元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过30%。2022年年末公司及下属子公司其他应收款账面价值、资产可回收金额情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备计入信用减值损失20，205，527.22元，计入资产减值损失2,203,113.09元，合计22,408,640.26元，减少2022年度利润总额22,408,640.26元。

　　四、董事局关于计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截止2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。针对本次计提资产减值准备事项，计提依据充分，使公司2022年度财务报表公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的不当情形。同意本次公司2022年度计提资产减值准备事项。

　　六、监事会审核意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原 则，决策程序合法合规，计提依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1.公司八届董事局第四次会议决议

　　2.公司八届监事会第八次会议决议

　　3.独立董事对公司八届董事局第四次会议审议的有关事项的事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码:000812  证券简称:陕西金叶  公告编号:2023-28号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于2023年度向银行等金融机构申请

　　综合授信额度及担保事项的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2023年度，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）及公司全资或控股子公司（包括但不限于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限公司、汉都医院有限责任公司、昆明瑞丰印刷有限公司、陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、西安明德理工学院、西安明德理工后勤产业集团有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限公司）拟向银行、证券公司等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、资本资产债券（ABS)、资产支持债券（ABN)、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。

　　2023年度，公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 22亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

　　上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

　　公司于2023年4月26日召开的公司八届董事局第四次会议审议通过了上述事项。公司董事局提请授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2023年年度股东大会召开之日止。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司基本情况

　　1.公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2.统一社会信用代码：91610000220580246P

　　3.成立日期：1994 年01月06日

　　4.住 所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层

　　5.法定代表人：袁汉源

　　6.注册资本：人民币768,692,614元

　　7.公司类型：股份有限公司(上市)

　　8.经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）；国内贸易；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.最近一年又一期的主要财务状况：

　　截至 2022年 12 月 31 日，公司资产总额405,776.14万元，负债总额226,801.15万元，归属于母公司净资产174,551.12万元，营业收入129,035.96万元，利润总额6,934.29万元,归属于母公司净利润6,267.25万元。

　　截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产总额 405,794.78万元，负债总额224,845.66万元，归属于母公司净资产176,467.56万元，营业收入28,821.54 万元，利润总额 2,051.52万元，归属于母公司净利润1,916.43万元。

　　三、截至本公告披露日，公司和控股子公司担保情况

　　截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的实际担保余额130,963.12万元，约占公司最近一期经审计的2022年归属于母公司净资产的75.03%；公司连续12个月累计担保余额为102,953.00万元，约占公司最近一期经审计的2022年归属于母公司净资产的58.98%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

　　四、董事局意见

　　公司董事局认为，公司及公司全资或控股子公司拟在2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项，目的是为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，有利于公司生产经营活动持续稳定开展，所涉担保的财务风险处于可控范围之内，符合公司和全体股东利益，同意公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项，授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2023年年度股东大会召开之日止。

　　五、独立董事意见

　　公司全体独立董事认为，公司及公司全资或控股子公司拟在2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项是为了满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，符合有关法律法规及监管规则相关规定；公司及公司所属子公司对公司合并报表范围内的成员单位向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元或等值外币的综合授信的担保符合公司的经营发展需求，担保风险可控；该申请综合授信及担保事项不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司、公司所属子公司及公司全体股东特别是中小股东的利益，同意公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　公司八届董事局第四次会议决议

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：000812  证券简称：陕西金叶 公告编号：2023-30号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于增补公司第八届董事局非独立董事的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）于2022年8月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、中国证券报证券时报上公开披露了《关于公司董事兼总裁辞职的公告》（2022-60号）。基于个人原因，公司第八届董事局时任董事袁汉辉先生决定辞去公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁职务。

　　公司于2023年4月26日召开了八届董事局第四次会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事局非独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及监管规则等有关规定，经公司控股股东万裕文化产业有限公司推荐，并经公司八届董事局提名委员会2023年度第一次会议审查通过，会议同意提名吴文锋先生（简历附后）为公司第八届董事局非独立董事候选人，同时同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事局任期届满之日止。

　　本次增补董事事项，董事局中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　提名委员会意见：通过对吴文锋先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，吴文锋先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被列为失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。

　　独立董事意见：公司董事局针对增补非独立董事的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；非独立董事候选人吴文锋先生的教育背景、工作经历等符合担任上市公司董事职务的任职资格及任职要求，经核查，未发现其有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现其因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其未被列为失信被执行人。同意提名吴文锋先生为公司第八届董事局非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　备查文件：

　　公司八届董事局第四次会议决议

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二三年四月二十九日

　　附：

　　吴文锋先生简历

　　吴文锋先生，1977年5月生，大学专科学历。历任深圳中油大厦酒店管理有限公司主管、经理，中国万裕（集团）有限公司办公室副主任，中国万裕（集团）有限公司行政人力资源部部长，中国万裕（集团）有限公司总裁助理。现任中国万裕（集团）有限公司副总裁。

　　吴文锋先生与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。

　　证券代码:000812  证券简称:陕西金叶  公告编号:2023-23号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　八届董事局第四次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）八届董事局第四次会议于2023年4月21日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2023年4月26日在公司第三会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。

　　会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

　　一、《公司2022年度董事局工作报告》

　　该议案须经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度董事局工作报告》。

　　二、《公司2022年度总裁工作报告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、《公司2022年年度报告及其摘要》

　　该议案须经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年年度报告》。

　　四、《公司2022年度内部控制评价报告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度内部控制评价报告》。

　　五、 《公司2022年度财务决算报告》

　　公司2022年度总体经营业绩：

　　1、报告期内，纳入合并范围的企业共33户（母公司及一级子公司12户、二级子公司16户、三级子公司5户），报告期内新增3户，转让1户，注销1户。

　　2、2022年度，公司累计实现营业总收入129,035.96万元，同比增长0.51%，净利润6,224.24万元，同比增长81.76%，归母净利润6,267.25万元，同比增长100.66%。

　　该议案须经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　六、《公司2022年度利润分配预案》

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润-3,550.00万元,加上上年结存未分配利润480.61万元,截至 2022年12月31日，可供投资者分配的利润为-3,069.38万元。

　　经审议，同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　独立董事独立意见：公司拟定的2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，是基于公司现阶段实际情况做出的，未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意该预案并同意将该预案提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　该预案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　七、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，同意2022年度公司计提各项资产减值准备合计23,173,627.13元，转回764,986.87元，转销及核销1,386,084.25元，其他减少（处置莘源股权）67,552,184.77元。

　　独立董事独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。针对本次计提资产减值准备事项，计提依据充分，使公司2022年度财务报表公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的不当情形。同意本次公司2022年度计提资产减值准备事项。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　八、《公司2023年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》

　　经审议，同意公司2023年度日常经营性关联交易预计总额度为40,000万元。

　　独立董事事前认可意见：全体独立董事认真研究和审议了《公司2023年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，一致认为：公司2023年度日常经营性关联交易属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易总额合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易定价原则公平合理，能够切实维护公司的根本利益，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司八届董事局第四次会议审议。

　　独立董事独立意见：公司向关联股东销售产品的经营性关联交易是立足政策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原则，未发现损害公司和中小股东利益的情形；日常经营性关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规、监管规则及《公司章程》规定的法定程序，关联董事回避了表决。同意该议案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　关联董事舒奇先生回避表决。

　　该议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2023年度日常经营性关联交易总额（预计）的公告》。

　　九、《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　经审议，同意公司及公司全资或控股子公司拟向银行、证券公司等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、资本资产债券（ABS)、资产支持债券（ABN)、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。

　　2023年度，公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币22亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

　　上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

　　公司于2023年4月26日召开的公司八届董事局第四次会议审议通过了上述事项，公司董事局提请授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2023年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事独立意见：公司全体独立董事认为，公司及公司全资或控股子公司拟在2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项是为了满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，符合有关法律法规及监管规则相关规定；公司及公司所属子公司对公司合并报表范围内的成员单位向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元或等值外币的综合授信的担保符合公司的经营发展需求，担保风险可控；该申请综合授信及担保事项不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司、公司所属子公司及公司全体股东特别是中小股东的利益，同意公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　该议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

　　十、《公司2023年第一季度报告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年第一季度报告》。

　　十一、《关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　永拓会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎客观原则，向公司出具了带强调事项段的保留意见审计报告，公司董事局表示充分尊重和理解，同时高度重视上述带强调事项段的保留意见所涉及事项对公司产生的影响，将采取积极措施，尽快消除所涉事项影响，及时履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东的合法权益。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司董事局关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　十二、《关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　永拓会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的强调事项段事项符合实际，其在公司2022年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。公司董事局同意永拓会计师事务所向公司出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告中强调事项段的说明。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司董事局关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　十三、《关于增补公司第八届董事局非独立董事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，同意提名吴文锋先生为公司第八届董事局非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起自本届董事局任期届满之日止。

　　本次新聘任董事事项，董事局中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事独立意见：公司董事局针对增补非独立董事的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；非独立董事候选人吴文锋先生的教育背景、工作经历等符合担任上市公司董事职务的任职资格及任职要求，经核查，未发现其有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现其因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其未被列为失信被执行人。同意提名吴文锋先生为公司第八届董事局非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　该议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于增补公司第八届董事局非独立董事的公告》。

　　十四、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　经审议，同意公司于2023年6月12日召开公司2022年年度股东大会，审议须提交公司2022年年度股东大会审议的有关事项。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　会议通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董事局

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：000812   证券简称：陕西金叶  公告编号：2023-31号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于召开公司2022年年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟定于2023年6月12日召开公司2022年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2022年年度股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事局。2023年4月26日，公司八届董事局第四次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1.现场会议时间:2023年6月12日14:00。

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年6月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月12日9:15－15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　（六）会议股权登记日：2023年6月7日

　　（七）出席对象：

　　1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的议案名称

　　■

　　注：100 代表总议案；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　2、其他说明

　　（1）上表议案中，议案7《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

　　（2）议案8，本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　（3）上表议案中，议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8经公司于2023年4月26日召开的公司八届董事局第四次会议审议通过；议案2经公司于2023年4月26日召开的公司八届监事会第八次会议审议通过。具体详情请见公司于本公告披露日同日在巨潮资讯网发布的公告。

　　（4）本次股东大会还将听取《公司独立董事2022年度述职报告》。

　　（5）上表议案中，议案6涉及日常经营性关联交易，届时关联股东需回避表决。

　　（6）上表议案中，议案5、议案6、议案7、议案8均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年6月8日、6月9日工作时间（09:00～12:00,13:00～18:00）。

　　（二）登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2023年6月9日18：00前送达或传真至公司）。

　　5、现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　（四）联系电话: 029-81778556传真：029-81778533

　　电子邮箱：jinye000812@163.com

　　（五）联系人:王炯、金璐。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1.公司八届董事局第四次会议决议

　　2.公司八届监事会第八次会议决议

　　特此通知。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二三年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月12日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2023年6月12日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2023年6月12日召开的2022年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　■

　　委托人名称：身份证号码（或证件号码）：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号：

　　委托人持有本公司股份的性质：

　　受托人签名：              身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　委托有效期：

　　委托人签名或签章：

　　证券代码：000812   证券简称：陕西金叶  公告编号：2023-24号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届监事会第八次会议于2023年4月21日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2023年4月26日在公司第三会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

　　会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

　　一、《公司2022年度监事会工作报告》

　　该议案须经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度监事会工作报告》。

　　二、《公司2022年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2022年年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案须经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年年度报告及其摘要》。

　　三、《公司2022年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为《公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及内部控制体系运行情况。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度内部控制评价报告》。

　　四、《公司2022年度财务决算报告》

　　该议案须经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　五、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，同意2022年度公司计提各项资产减值准备合计23,173,627.13元，转回764,986.87元，转销及核销1,386,084.25元，其他减少（处置莘源股权）67,552,184.77元。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　六、《公司2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年第一季度报告》。

　　七、《公司董事局关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　请见本公司同日在巨潮资讯网发布的《监事会关于八届监事会第八次会议及其他相关事项的意见》。

　　八、《公司董事局关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　请见本公司同日在巨潮资讯网发布的《监事会关于八届监事会第八次会议及其他相关事项的意见》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二三年四月二十九日