988.57万元，净资产10,858.21万元，2022年度净利润-33,408.77万元。（以上数据未经审计）。
截至2022年12月31日，美好集团持有本公司股份总数为375,808,402股，占公司总股本的15.23%，为本公司控股股东。
经核实，美好集团非失信被执行人。
（二）美好新材料
统一社会信用代码：91421083MA48YN5364；企业名称：湖北美好新材料科技有限公司；法定代表人：刘南希；注册资本：7,000万元人民币；成立日期：2017年4月25日；住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区共建大道；经营范围：蒸压加气混凝土墙体材料及其他制品的研发、生产、销售；建筑劳务分包。
截至2021年12月31日，美好新材料资产总额10,273.41万元，负债总额6792.11万元，净资产3481.30万元，2021年度净利润-1,649.46万元。截至2022年12月31日，美好新材料资产总额9,035.65万元，负债总额6,492.42万元，净资产-4,456.77万元，2022年度净利润-938.07万元。（以上数据未经审计）。
美好新材料系公司董事刘南希女士控股，为公司的关联法人。
美好新材料依法存续且生产经营正常,作为公司主营业务的产业链上游供应商具有较强的履约能力。经核实，美好新材料非失信被执行人。
（三）美好岩板科技
统一社会信用代码：91421083MA491DQ097；企业名称：洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司；法定代表人：刘永光；注册资本：3,000万元；成立日期：2017年9月22日；住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区金滩路；经营范围：超薄岩板的研发、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
截至2021年12月31日，美好岩板科技资产总额12,522.08万元，负债总额13,329.30万元，净资产-807.22万元，2021年度净利润-1,592.92万元。截至2022年12月31日，美好新材料资产总额11,409.48万元，负债总额13,397.99万元，净资产-1,988.51万元，2022年度净利润-1,181.29万元。（以上数据未经审计）。
美好岩板科技系公司董事刘南希女士控股，为公司的关联法人。
美好岩板科技依法存续且生产经营正常,其作为公司主营业务的产业链上游供应商具有较强的履约能力。经核实，美好岩板科技非失信被执行人。
（四）湖北馨安物业
统一社会信用代码：91420106MA4F1U9884；企业名称：湖北馨安物业服务有限公司；法定代表人：刘南希；注册资本：100万元；成立日期：2021年8月10日；住所：武昌区水果湖街道东湖路10号水果湖广场3层123号；经营范围：物业管理；停车场服务；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售；五金产品零售；日用百货销售；家政服务；园区管理服务；家具安装和维修服务；工程和技术研究和试验发展；餐饮器具集中消毒服务；餐饮管理；外卖递送服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至2021年12月31日，湖北馨安物业资产总额27.76万元，负债总额25万元，净资产2.76万元，2021年度净利润2.76万元；截至2022年12月31日，湖北馨安物业资产总额15.21万元，负债总额11.95万元，净资产3.26万元，2022年度净利润0.50万元（以上数据未经审计）。
湖北馨安物业系公司董事刘南希女士控股，为公司的关联法人。
湖北馨安物业依法存续且生产经营正常,具备相应专业能力，有较强的履约能力。经核实，湖北馨安物业非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
美好集团租赁公司所属物业做为办公场所，美好新材料为公司项目供应新型内隔墙材料，美好岩板科技为公司项目供应建筑材料，湖北馨安物业承接公司项目的基础物业等服务。
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协议确定。此类可能发生的日常关联交易将在履行相关评审程序后，在具体发生时签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联方均具有相关业务履约能力，美好新材料、美好岩板科技、湖北馨安物业与公司主营业务为上下游产业链关系，作为公司战略合作单位由公司履行相关评审程序后签订相关业务合同。此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基准确定合同价格，履行严格的评审程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
上述日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于2023年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公司业务发展，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（2）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。
（3）公司2021年年度股东大会批准公司与美好集团、美好新材料、美好岩板科技、湖北馨安物业在2021年度日常关联交易的合同金额分别为不超过12.45万元、4,000万元、1,000万元和50万元。在此授权范围内，2022年度公司与其实际发生日常关联交易实际发生额与预计金额差异分别为-8.35%、-100%、-42.59%和-37.52%。公司与美好新材料、美好岩板科技实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，系此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同，报告期内上述关联方未能承接公司部分的项目业务所致。
（4）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、刘柳女士、刘南希女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
2、公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2023-20
美好置业集团股份有限公司关于向美好装配下属全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年4月27日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十一次会议，审议并一致通过《关于向美好装配下属全资子公司增资的议案》。本议案将提交公司2022年年度股东大会（以下简称“股东大会”）批准。
一、 增资概述
美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）为公司全资子公司，系住建部认定的国家级“装配式建筑产业基地”的企业之一。公司拟以债转股方式对美好装配下属的六家装配式建筑智能工厂进行增资，增资金额不超过人民币114,000万元。增资完成后，被增资企业仍然为公司的全资子公司。
根据《公司章程》相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准。
本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 本次增资对象基本情况
1、基本情况
■
经查询，上述六家增资对象不属于“失信被执行人”
2、财务指标
单位：万元
■
三、 本次增资的主要内容
公司拟以2023年3月31日享有的上述六家公司债权（包括应收账款、其他应收款）对六家公司分别进行增资，合计增资金额不超过人民币114,000万元。其中，增资金额计入注册资本金额合计48,000万元，计入资本公积金额合计66,000万元。增资完成后，上述六家增资对象仍为公司全资子公司。具体如下：
单位：万元
■
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资事项系为了优化公司旗下装配式建筑智能工厂的资产负债结构，满足企业经营需要，有利于保障各项业务的顺利开展，符合公司的长期发展战略。本次增资不涉及现金出资，为公司持有的对相关子公司的债权转为增资款。
2、本次增资后不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司和全体股东合法利益的情形。本次增资事项不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响。
3、本次增资后，相关子公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将进一步完善内部控制及管理体系，加强风险防范意识，健全风险防范运行机制，增强相关子公司业务能力和盈利水平，降低相关风险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2023-22
美好置业集团股份有限公司
关于云南证监局对公司采取监督管理措施的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”）于2023年3月31日收到贵局下发的行政监管措施决定书[2023]4号：《关于对美好置业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”）、行政监管措施决定书[2023]5号：《关于对美好置业集团股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（以下简称“警示函”）。公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，对《决定书》《警示函》中涉及的问题进行全面梳理和和针对性分析，同时按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，认真制定整改计划，落实整改措施，持续提高公司业务管理及风险防控能力，以杜绝相关不规范事项再次发生。具体如下：
（一）存在问题及整改措施
问题一、公司治理不规范
1. 公司提供财务资助时，存在未建立相应内部控制制度、资助金额超过股东大会审批额度、对资助款项逾期的资助对象继续追加提供财务资助、未就其他股东不能等比例提供财务资助及资助对象资不抵债采取风险防范措施等不规范的问题，且相关事项信息披露不充分、不完整、不准确。违反了《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)第三条、第二十六条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条的相关规定。
2. 公司对外投资(委托理财)时，存在签订合同和支付认购款先于董事会审议、实际执行的合同内容与董事会审议的内容不一致、变更委托理财主要内容未经董事会审议、未按企业内部控制规范对委托理财实施风险控制等不规范的问题，且相关事项信息披露不完整、不准确。违反了《上市公司章程指引》(证监会公告[2016]23号)第一百一十条，《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)第三十三条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三十条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第二条、第二十二条、第二十四条、第二十五条的相关规定。
3.公司对外转让股权时，存在股权转让协议重要内容未提交董事会审议、未披露重要内容、未披露重大进展变化等不规范的问题。违反了《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)第三十三条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三十条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第二十二条、第二十四条、第二十五条的相关规定。
整改措施：
1、审计监察办公室、财务风控中心组成专项工作小组，对公司历年发生的财务资助事项进行全面自查。按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合监管部门的要求及公司的自查情况，对公司内部管理制度进行系统梳理，及时完善相关内控制度，明确财务资助的审批权限、审议程序以及违反审批权限、审议程序的责任追究机制、充分有效的风险防范措施，健全公司内部控制制度体系。
2、根据公司2022年度第三次临时股东大会决议，美好装配已于2023年2月15日办理完成工商变更，成为公司的全资子公司，今后公司将不再适用向其提供财务资助的情况，以前年度公司对其提供财务资助事项所造成的负面影响得以消除。对于未来可能发生的其他财务资助事项，将严格按照规定履行审议批准程序和信息披露义务，对于因违反规定从而给公司造成损失的责任人将予以严肃问责。
3、对于以前年度对外投资理财及股权转让等重大事项中出现的问题，组织董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关规范性文件，增强规范运作意识，强化关键管理岗位的风险控制能力，提升公司治理水平，杜绝类似事件再次发生。后续将积极组织董监高及相关人员参加监管部门组织的学习培训，持续收集监管规定变化及警示案例，以书面学习材料形式开展公司全员学习，督促董监高进行针对性学习，在汲取警示案例教训的基础上提高公司合规运作水平。
4、加强公司审计监察部门对于公司内控的监督力度，完善内控管理体系，规范内控运行程序，加大重点领域和关键环节的监督检查力度，及时发现问题，及时整改，降低公司经营风险，保护公司资产安全。加强董事会办公室、财务风控中心工作人员专业知识培训，提升相关工作人员的专业能力和职业素养，提高信息披露质量。同时，强化公司信息披露沟通汇报机制，加强公司内部各部门、子公司之间的内部信息管理与沟通，确保应披露、需披露的信息在公司内部沟通顺畅。
整改时间：2023年2月15日完成美好装配工商登记；2023年4月18日完成财务资助专项自查，将自董事会审议通过《整改报告》之日起的三个月内完成相关内部管理制度的修订，提交董事会/股东大会审批；2023年5月31日前进行董监高履职专项培训；后续将严格执行相关制度和程序，长期持续规范。
整改责任人/部门：董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书/审计监察办公室、财务风控中心、董事会办公室。
问题（二）、内部控制不完善
1. 公司内部控制存在缺陷，存在个别房地产项目个别资产无原始入账凭证及实物、部分工厂期间费用无原始入账凭证、部分工程无供应商相关资料等不规范问题。
2.公司会计核算不规范，存在信用减值损失计提依据不充分，计提存货跌价准备的会计核算标准不一致等不规范问题。
3. 公司董事会专门委员会人数不符合公司制度规定。
上述情况违反了《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)第三条、第三十八条的相关规定。
整改措施：
1、完善财务制度：财务风控中心结合《企业会计准则》和公司业务管理要求，不断修订完善公司《会计核算指引》，提升公司核算一致性、准确性和及时性水平；同时完善财务核算信息系统，确保财务数据安全和可核查性。
2、以财务考评为抓手，提升财务管理执行力，加强专项检查力度和频率，定期开展财务考评及检查工作：
（1）定期围绕财务报表编制、财务核算、税务管理和资金管理等方面，进行考评打分，抽查上报的财务报表数据，及时发现问题，查缺补漏，立行立改，提升会计信息质量。
（2）定期组织财务检查，由总部牵头，从各单位抽调人员，对全国各单位进行财务检查，根据检查结果对各单位进行打分考评；检查结束后，形成专项财务检查报告反馈给管理层；对财务检查中发现的问题，在督促各单位进行整改的基础上制定相应应对管理措施，同时公司将加强对财务档案的管理，将财务其作为检查重点之一，确保财务档案妥善保管有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。
3、加强财务部门与业务部门、外部专业机构的沟通力度及频率：
（1）定期召开经营分析例会，各板块财务BP拉通业务人员，对于财务数据产生重大影响的事项及时与业务部门取得充分沟通，清晰准确反映业务实质，提高会计核算的准确性和及时性。
（2）进一步加强与外部会计师事务所的沟通联系，对于存在不确定性的重要事项提前与会计师事务所进行充分沟通交流，寻求专业意见以提高财务信息的准确性。
4、加强信息披露数据的管控力度
进一步加强对信息披露数据的多级复核管控。对外披露的财务信息由区域财务负责人一级复核，各板块财务BP二级复核，集团财务资金中心三级复核以确保数据的真实性与准确性，同时加大对相关规则的培训与宣贯力度，提高信息披露相关人员的责任意识。
5、做好业务档案管理
（1）各业务部门严格按规定使用明源系统、ITWO系统录入相关业务流程，确保从单位入库到招标、定标以及合同签订，均在系统上进行，确保所有流程均有迹可查，避免后期因人员变动而导致资料缺失。
（2）公司于2023年3月30日发布《装配建设招采标准动作指引（202303 版）》，在前期的《招采管理制度》《供方管理制度》的基础上，细致规范各个招采步骤，确保流程的正确、合规，明确规定线下资料均需在线上审批时上传，保证后期资料的完整。
（3）公司于2023年4月17日由组织发展中心联合房地产事业部总部、装配建设服务中心开展项目档案资料检查、归集专项工作，规范工程项目资料的管理、提高档案质量，保障项目工程资料归档的及时、完整性。
6、规范董事会投资决策委会成员人数
经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，投资决策委员会人数由七人调整为五人，已符合规范要求。公司将以此为戒，在今后的工作中严格对照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，确保董事会各专门委员会依法规范运作。
整改时间：2023年4月27日完成董事会决策委员会成员规范；2023 年 5 月 20 日前完成档案管理的自查和整改；后续将严格执行相关制度和程序，长期持续规范。
整改责任人/部门：董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书/财务风控中心、组织发展中心、房地产事业部总部、装配建设服务中心、董事会办公室
问题（三）公司关联方及关联交易披露不规范，存在关联方披露不完整、未按规定审议和披露关联交易、关联交易金额披露不准确等问题。违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40 号)第二条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条的相关规定。
整改措施：
1、经自查：①温尔馨（成都）物业管理有限责任公司为上市公司关联方北京温尔馨物业管理有限责任公司的全资子公司，于2021年5月成立，注册资本50万元，于2022年9-10月注销。因经营期间较短，未及时向上市公司报送相关变更信息。②上市公司实际控制人刘道明2004年至今为广州大顺发物流有限公司董事。因美好集团于2014年转让该公司全部股权后完全退出该项投资，刘道明本人未知悉其在该公司的董事任职尚未办理变更，未及时向上市公司报送相关信息。③武汉井利餐饮管理有限公司于2017年4月成立，注册资本10万元，于2022年1月注销，期间刘南希为该公司持股65%的控股股东。因该公司于2019年停止运营，期间未及时向上市公司报送相关变更信息。
上述关联公司中，除温尔馨（成都）物业管理有限责任公司于2022年度与上市公司发生日常交联交易约27.97万元外，其他两家公司均未与上市公司发生任何关联交易。
2、公司已要求控股股东、董事、监事、高级管理人员及时将对外投资、兼职等情况进行报备，由董事会办公室进行跟踪并及时更新关联方清单，会同财务风控中心准确、完整识别关联方和关联交易，确保全部关联交易履行必要的决策程序和信息披露义务。经核查，除上述三家公司外，其他所有涉及的关联企业均已向上市公司报备，不存在其他应披露未披露的方联方。
3、董事会办公室组织控股股东相关负责人，以及公司董事、监事、高级管理人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及等相关法律法规，强化规范意识，按照规定履行关联交易的审议程序和信息披露义务，保证公司关联交易的披露真实、准确、完整。
整改时间：2023年4月21日完成关联交易自查；后续将严格执行相关制度和程序，长期持续规范。整改责任人/部门：董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书/董事会办公室、财务风控中心
问题（四）、公司重大诉讼信息披露不及时。违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第二条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第六十二条的相关规定。
整改措施：
1、规范诉讼管理流程：公司于2023年3月27日发布《规范诉讼管理及明确财务风控中心风控法务部分工的通知》，明确集团财务风控中心风控法务部统一管理公司及下属各单位所有诉讼案件。处理诉讼案件相关的审批流程应严格按照权责手册规定的权限报集团审批，统一管理；审核、审批流程必须使用“诉讼仲裁案件管理”流程，不得以用印流程等其他流程替代；各单位收到诉讼法律文件后，应第一时间及时将案涉法律文件报送至风控法务部，指定人员与风控法务部对接处理诉讼案件。
2、加强重大信息内部沟通：财务风控中心风控法务部优化诉讼管理台账，增加“收案时间”、“收案来源”两个科目，由各地法务人员以网络共享文件方式填报相关内容，董事会办公室根据信息披露标准对诉讼管理台帐进行统计，确保单项诉讼或累计诉讼达到披露标准及时履行信息披露义务。
整改时间：2023 年4月 10 日完成诉讼事项规范清理；后续将严格执行相关制度和程序，长期持续规范。
整改责任人/部门：董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书/财务风控中心、董事会办公室。
问题（五）、公司对外担保信息披露不规范，存在多笔对外担保未进行披露、披露不及时、重大进展未披露等问题。违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第七十一条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第六十二条的相关规定。
整改措施：
1、经自查，公司所有对外担保事项均已披露，但存在部分担保事项仅在定期报告中披露，未按规定及时履行临时披露义务，亦未按规定披露相关担保事项进展的情况。根据自查结果，公司分别对三笔未及时履行临时披露义务的担保事项在指定媒体上进行了补充披露，公告编号分别为2023-05、2023-10、2023-11。
2、进一步完善重大信息报告制度与流程，强化担保信息披露管理，完善工作规范。严格执行《重大信息内部报告制度》，强化汇报制度、信息沟通渠道以及反馈处理流程，密切关注、跟踪日常事务中的重大事项，确保对外担保等事项发生时真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
整改时间：2023年3月3日、4月8日、4月15日。后续长期持续规范，杜绝类似问题再次发生。
整改责任人/部门：董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书/财务风控中心、董事会办公室。
（二）公司总结
通过云南证监局此次对公司进行的现场检查，公司认识到在公司治理、内部控制、财务核算工作中存在的问题和不足。本次现场检查对于进一步提高公司治理水平、强化规范经营意识、完善内部控制、提高会计信息质量方面起到了重要的指导和推动作用。
公司将以本次整改为契机，认真落实整改措施，进一步完善内部控制，加强内部控制管理，提升公司信息披露质量。持续加强全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员对上市公司相关法律法规的学习，牢记“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险”的四个敬畏，强化规范经营意识，不断提高履职能力，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2023-22
美好置业集团股份有限公司
关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了更公允地反映公司财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则第4号—固定资产》等相关法律法规的规定，美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）于2023年4月27日召开公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次部分固定资产折旧年限会计估计变更情况概述
1、变更原因
根据《企业会计准则第4号—固定资产》“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，拟对公司部分固定资产折旧年限进行变更。
2、业务背景
公司于2017年与德国艾巴维（EBAWE）公司、沃乐特（Vollert）公司分别签订了装配式建筑PC智能生产线战略采购协议，于2019年9月前陆续采购进口艾巴维生产线24条，沃乐特生产线8条，在全国布局建设智能PC（Precast Concrete，预制混凝土构件）工厂，其中武汉江夏工厂于2018年11月率先投产。
（1）预期产能
基于欧洲进口生产线设备先进、智能化程度高的优点，以及2017年房地产良好的市场行情等有利因素，设计产能按每个工厂完成250万㎡/年的建筑面积进行设备选型和工艺布局，折合预制叠合楼板、双皮墙用量24万m3/年/厂，每个工厂配置2条进口线（每天工作3班，7.5小时/班，每年工作300天）以满足产能需求。
（2）实际使用情况
自2020年开始，受经济下行、需求萎缩、行业周期等不利因素综合影响，三年以来公司的PC订单获取受到很大影响，导致工厂产能严重不饱和，仅能勉强维持单班8小时生产，年均实际产能约为设计产能的12.5%（3万m3/年），设备使用频率较原设计的每天工作3班共22.5小时/天的使用频率大大降低。
(3）维护保养
进口线使用频率的降低，使得机械设备在运行过程中受振捣、倾翻、翻转、码垛、摩擦及其它外力作用大大减少，设备磨损和结构变形大大降低。基于相关进口生产线目前良好的性能状态，科学的日常保养，自主知识产权保护等实际情况，设备使用寿命得到延长。
2、变更前后固定资产折旧年限介绍
根据《企业会计准则》规定，公司对固定资产的实际状况和折旧年限进行复核测评，决定将子公司美好建筑装配科技有限公司的PC生产线的折旧年限由10年变更至15年，具体如下：
变更前会计估计
■
变更后会计估计
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3、变更日期
本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项自2023年1月1日起执行。
二、本次部分固定资产折旧年限会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次部分固定资产折旧年限会计估计采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门测算（未经审计），本次固定资产折旧年限会计估计变更对公司的财务影响为：
1、固定资产折旧：预计-3800万元；
2、归属于上市公司股东的净利润：预计3800万元；
3、归属于上市公司股东的净资产：预计3800万元（实际金额以经审计的年度报告为准）。
本次固定资产折旧年限会计估计变更的影响未超过最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的50%，也未超过最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项无需提交股东大会审议。
三、董事会意见
公司于2023年4月27日召开的公司第九届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。
董事会认为，本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项。
五、监事会意见
经核查，本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定。变更后的相关会计处理和财务数据能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第九届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2023-24
美好置业集团股份有限公司
关于举办2022年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、 会议召开时间：2023年5月10日（周三）15:00-17:00
2、 会议召开方式：网络互动方式
3、 会议召开地址：价值在线（www.ir-online.cn）
4、 会议问题征集：投资者可于2023年5月10日前访问网址 https://eseb.cn/14fxxL4bc8o或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年5月10日（周三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开时间、地点和方式
会议召开时间：2023年5月10日（周三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
董事长刘道明，副董事长刘南希，独立董事唐国平，董事、总裁李俊锋，董事、财务负责人刘怡祥，董事、副总裁及董事会秘书冯娴，
三、投资者参加方式
投资者可于2023年5月10日（周三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/14fxxL4bc8o或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年5月10日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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四、会议联系人
联系人：董事会办公室
联系电话：027-87838669
联系邮箱：ir@000667.com
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2023-25
美好置业集团股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（七）款规定，公司股票交易触及“其他风险警示”情形。
2、公司股票自2023年5月4日（周四）开市起停牌1天，自2023年5月5日（周五）开市起复牌。
3、公司股票自2023年5月5日开市起被实施“其他风险警示”，股票简称由“美好置业”变更为“ST美置”，证券代码仍为“000667”，实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。
一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、股票简称由“美好置业”变更为“ST美置”；
3、股票代码仍为“000667”；
4、实施其他风险警示的起始日：2023年5月5日；
5、公司股票停复牌起始日：2023年5月4日开市起停牌，2023年5月5日开市起复牌；
6、实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制：5%。
二、实施其他风险警示的主要原因
公司2022年度、2021年度、2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润分别为-156,693.68万元、-267,277.86万元和9,469.83万元；扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润分别为-141,701.71万元、-245,776.07万元、-46,049.69万元。最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且中审众环对公司2022年度财务报告出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见《审计报告》（众环审字[2023]1600122号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定：” 上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：……（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易触及其他风险警示情形。
三、实施其他风险警示的有关事项的提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.5条规定，公司股票交易于2023年5月4日停牌一天，自2023年5月5日复牌恢复交易并实施其他风险警示，实施其他风险警示后公司股票简称由 “美好置业”变更为“ST美置”，证券代码仍为“000667”，实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。
四、公司董事会关于被实施其他风险警示的意见及具体措施
公司董事会已深切认识到上述事项对公司造成的不利影响，将采取有效措施并积极推进，全力提升持续经营能力，尽早消除不确定因素对公司的影响，使公司尽快回到可持续发展的良性轨道。具体应对措施：
（1）装配式建筑业务：公司在2023年将进一步聚焦装配式建筑专项分包及装配式装修业务，利用现有工厂及设备，采取开放工厂股权或合作新建方式开拓市场。在具有高装配率要求的项目施工中，涉及装配式建筑的专项设计、构件生产、现场装配及装配式装修业务，最大程度优化装配式建筑设计-生产-施工技术和工艺流程，充分体现叠合剪力墙体系的成本、进度、质量、安全、绿色环保等综合优势，以获得市场认可。
（2）房地产业务：公司在2023年围绕“抓回款、保交付”目标，将提升各项目经营能力作为现阶段的重要抓手，降成本、控费用提升利润；通过总部即一线，强运营、抓执行提升经营效率。同时，2023年房地产板块将凭借我司多个装配示范项目、装配式装修产品交付的经验，针对住建部门重点推广的装配式项目，发挥我司在土地投资与拓展、规划及装配式专项设计、装配工程建设、装配特色产品的营销推广与交付等领域的专业技术及全产业链协同优势，精选城市，积极拓展装配式特色开发代建业务。
（3）债务风险化解及现金流保障：债务风险方面，公司与金融机构保持密切沟通，优化债务期限结构，通过债务展期、置换等方式缓解资金压力及降低偿债风险。同时不断优化资金筹措方式，积极拓宽公司融资渠道，利用多层次资本市场、融资租赁、应收账款保理等融资工具和金融产品，改善融资产品结构，降低融资成本。政策性融资方面，依据国家“保民生、保交付”的金融政策，积极通过政策性银行、商业银行获取专项“保交楼”资金，为“保交楼”项目补充建设资金。经营管理方面，公司将秉持过程管控、防范风险、稳中求进、保障现金、以收定支的管理原则，由集团层面整体统筹，加强经营全过程管控，合理规划各项目的投资开发节奏和资金安排，确保各项刚性支出的按期兑付，严防现金流风险，并通过多种措施加速去化存量资产，提高资产运营效率。
截至2023年一季度末，公司现金及现金等价物增加额0.9亿元，较上年同期增加2.5亿元，增幅156.9%，其中本期经营活动产生的现金流量净额1.8亿元，较上年同期增加2.9亿元，增幅266.3%；本期筹资活动产生的现金流量净额-1.3亿元，较上年同期增加1.3亿元，增幅48.7%。
五、实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下及时回应投资者的问询。
联系电话：027-87838669
联系邮箱：ir@000667.com
联系地址：湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 39 楼
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2023-13
美好置业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年4月27日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2022年度财务报告》
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2022年度利润分配预案》
根据《公司章程》第一百九十五条相关规定，公司2021年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
鉴于公司2022年度亏损和主营业务发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《2022年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2022年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为99,473.80万元。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-15）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《2022年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-16）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
七、审议通过《2023年度经营计划》
根据公司发展战略并结合公司2022年度的经营情况，公司制定了2023年度经营计划，具体如下：
■
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该经营计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
八、审议通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
根据公司2023年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币48亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-17）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
九、审议通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，在2023年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司、湖北馨安物业服务有限公司发生经营性日常关联交易事项。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-18）。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、刘柳女士、刘南希女士回避表决。议案需提交股东大会审议，关联股东回避本议案的表决。
本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见》、《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
十、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-19）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于向美好装配下属全资子公司增资的议案》
具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于向美好装配下属全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-20）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于调整公司第九届董事会投资决策委员会人员构成的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，第九届董事会投资决策委员会人员构成调整为：主任委员刘道明，其他委员：肖明（独立董事）、刘南希、李俊锋、冯娴。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于云南证监局对公司采取监督管理措施的整改报告》
具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于云南证监局对公司采取监督管理措施的整改报告》（公告编号：2023-21）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的〈董事会专项说明〉的议案》
具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见审计报告的专项说明》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：2023-22）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司定于2023年5月22日（星期一）召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-23）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2023-23
美好置业集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第九届董事会第二十一次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第二十一次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023年5月22日（周一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年5月15日（周一）
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
■
公司独立董事将在股东大会上向股东作2022年度述职报告。
上述第6项提案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过；对于第7项，公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避表决。
上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决将单独计票并及时公开披露。
以上提案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2023年5月16日至5月19日，9:00—12:00；13:30—17:00。
2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。
5、会议联系方式
联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。
6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。
五、备查文件
1、《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》
2、《美好置业集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议》
六、附件
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或统一社会信用代码号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：
■
说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。
2、本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2023-14
美好置业集团股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年4月27日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席肖懿恩女士主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2022年度财务报告》
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2022年度利润分配预案》
根据《公司章程》第一百九十五条相关规定，公司2021年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
鉴于公司2022年度亏损和主营业务发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2022年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2022年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为99,473.80万元。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-15）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意上述计提资产减值准备的议案。
五、审议通过《2022年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-16）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
七、审议通过《2023年第一季度报告》
具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-19）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、审议通过《关于带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的〈董事会专项说明〉的议案》
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告不会对公司2022年末的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量造成影响，较客观地反应了公司当前的经营情况。上述带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见中涉及事项不影响已发表的审计意见。
同时认为公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落涉及事项的说明符合公司实际情况，董事会和经营层制定的措施和安排是切合实际的。公司监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履行情况进行监督，切实维护广大投资者利益。
具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份公司董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于云南证监局对公司采取监督管理措施决定的〈整改报告〉的议案》
经审核，监事会认为：《整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会云南监管局出具的行政监管措施决定书[2023]4号：《关于对美好置业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》、行政监管措施决定书[2023]5号：《关于对美好置业集团股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》的相关要求，整改措施及计划符合公司的实际情况，切实可行，监事会同意该项《整改报告》。
监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制、财务核算等方面的规范运作水平，进一步加强公司风险防控能力，维护全体投资者的利益。
具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于云南证监局对公司采取监督管理措施的整改报告》（公告编号：2023-21）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：2023-22）。
经核查，本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定。变更后的相关会计处理和财务数据能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
监 事 会
2023年4月29日
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