监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、审议通过《厦门安妮股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《厦门安妮股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2023年4月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网；

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　七、审议通过《厦门安妮股份有限公司2023年第一季度报告》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年第一季度报告刊载于2023年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　八、审议通过《关于监事会换届选举提名第六届监事会监事候选人的议案》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　同意提名王惠、王艳超（简历详见附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

　　上述股东代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事将由职工代表大会选举产生。监事会同意将本项议案提交公司股东大会审议并以累积投票方式表决，以上股东代表监事候选人获2022年年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　附件：候选人简历

　　1、王惠，女，汉族, 1985 年生,中国国籍，无永久境外居留权，2010 年集美大学函授本科毕业；2005 年 3 月-2008 年 5 月就职于厦门固特友橡胶有限公司任总经理助理；2008 年 6 月至 2010 年 4 月就职于厦门市亿林电子技术开发有限公司任营销总监助理；2011 年 3 月至今任厦门安妮股份有限公司商纸事业部总经理助理。

　　王惠女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司拟聘的其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　2、王艳超，女，汉族，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历；2008 年至今任公司人力资源部薪酬负责。

　　王艳超女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司拟聘的其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2023-011

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十六次会议。会议审议通过了《厦门安妮股份有限公司2022年度利润分配预案》，现将会议有关事项公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案的情况

　　1、2022年度利润分配的基本内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润-13,751.33万元，2022年度合并未分配利润-89,599.92万元，母公司未分配利润为-35,237.78万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　2、2022年度利润分配预案的合法性、合规性

　　董事会提议的利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》的规定，符合《公司章程》中关于利润分配的规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施有利于公司的经营建设。

　　上述利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　二、公司董事会对本次利润分配预案的说明及与公司业绩成长性的匹配

　　公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，符合公司战略规划和发展预期，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　三、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求，2022年度利润分配预案合法合规。

　　3、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案符合中国证监会有关文件及公司章程的规定，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要，不存在故意损害投资者利益尤其是中小股东利益的情形的情况，同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、厦门安妮股东有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年4 月28日

　　证券代码：002235         证券简称：安妮股份         公告编号：2023-013

　　厦门安妮股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关格式指引的规定，本公司将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行55,834,729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。

　　该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。

　　2022年年度募集资金使用金额及结存情况为：

　　■

　　注：截止2022年12月31日，募集资金总余额为430,745,119.07元，其中银行存款150,745,119.07（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），280,000,000.00元购买结构性存款。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并且报告期，该募集资金已按相关程序全部投入使用。

　　因公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司的募集资金专户中。

　　其中：厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募集资金专户中，截止2022年12月31日，专户余额为141,548,269.94元。

　　■

　　因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：

　　■

　　公司于2020年11月在安妮全版权科技（厦门）有限公司增设募集资专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：

　　■

　　截止2022年12月31日，四家银行募集资金专户余额为9,196,849.13元。

　　■

　　■

　　■

　　■

　　上述募集资金专户开设后，募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年10月13日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2022年6月16日将前述12,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

　　公司于2021年12月13日召开公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，2021年12月29日召开公司2021年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金12,000万元永久补充流动资金，公司于2022年6月16日将前述12,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

　　(五) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司第五届董事会第十三次会议及2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　公司第五届董事会第二十二次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过3.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。

　　截止2022年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金 28,000万元购买结构性存款具体如下：

　　■

　　（六）结余募集资金使用情况

　　截止2022年12月31日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47,500万元，调整后的投资总额为69,814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，其中闲置募集资金暂时补流的12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。

　　截止2022年12月31日，公司将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额为30,023.04万元，其中12,000万元暂时补充流动资金公司已于2022年6月16日以自有资金归还到专户之后永久补流，其余部分来自到期的现金管理产品。

　　(七) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投公司银行账户中。

　　(九) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、募投项目延期的情况

　　2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47,500万元，调整后的投资总额为69,814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，其中闲置募集资金暂时补流的12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。

　　公司调整募投项目的投资规模及周期，将资金用于优质IP作品的采购和孵化，同时不断升级版权大数据平台，是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择，且行业仍处于培育成长期，公司为合理降低投资风险，出于审慎考虑和维护投资者利益出发，结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断，对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整，契合公司整体战略规划布局。

　　附件：1、募集资金使用情况对照表

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2023-014

　　厦门安妮股份有限公司关于公司未弥补亏损达到

　　实收股本的三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。现将会议有关事项通知如下：

　　一、情况概述

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2022年度审计报告》，截止2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-895,999,186.94元，公司未弥补亏损金额为895,999,186.94元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

　　二、亏损原因

　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因公司因收购北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权产生商誉104,100.60万元，受国家宏观经济形势、文化内容行业政策、市场变化的影响，畅元国讯的经营业绩未达预期，公司2020年12月31日前累计已计提商誉减值准备104,100.60万元。

　　2022年度，因宏观经济及大环境不确定因素等影响，公司部分业务进展未达预期，根据企业会计准则计提了资产减值损失及信用减值损失，虽然公司管理层及时调整战略布局,开源节流、降本增效，但仍暂无法覆盖累计亏损。报告期内，公司实现营业收入为36,120.80万元，归属于上市公司股东的净利润为-13,751.33万元。

　　三、应对措施

　　1、公司将针对宏观形势的变化，持续深耕主营业务，以解决实际问题、防范各项风险为出发点，扎实做好经营决策，稳步推进战略布局。

　　2、夯实管理基础，提升治理水平。公司继续实行全方位精细化管理，促进战略目标的达成。加强项目合同目标管理，严格控制相关成本费用，提升项目执行效率，优化公司业务结构；在经营管理上更强调提高效率，形成更高质量的投入产出关系。

　　3、在日常经营管理中，公司将通过进一步建立健全规章制度，不断完善风险防范机制，未来在促进业务增长的同时，通过持续加强管理、加强催收力度加快应收账款周转等方式加快资金周转，提升盈利能力。

　　四、备查文件

　　1、《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2023-017

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第二十六次会议。会议决议于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十六次会议决定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通

　　过，决定召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月19日14:30

　　网络投票时间：2023年5月19日～2023年5月19日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年5月19日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月19日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如遇现场投票与网络投票重复投票，应以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2023年5月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2023年5月12日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　（1）审议事项（表一）

　　■

　　（2）上述议案已经公司2023年4月27日第五届董事会第二十六会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

　　（3）本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　（4）提案8、9、10 审议时采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名，监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；非独立董事、独立董事和监事的表决分别进行逐项表决。

　　三、参加现场会议的办法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）登记时间： 2023年5月19日8：00-12：00。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　联系人：谢蓉、叶一青

　　联系电话：(0592) 3152372；

　　传真号码：(0592) 3152406；

　　邮政编码：361022

　　3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议。

　　2、第五届监事会第十八次会议。

　　特此通知 ！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362235

　　2、投票简称：安妮投票

　　3、议案设置及表决

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限 进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者 在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候 选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 4 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事

　　（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事

　　（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年5月19日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　厦门安妮股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托____________ 先生/女士代表本公司/本人出席于2023年5月19日召开的厦门安妮股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

　　■

　　委托人（签名或盖章）：              受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2023-015

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。该事项需提交公司股东大会审议通过。具体公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　基于上述原因，公司拟续聘大信为公司2023 年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　1.机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户6家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

　　（二）项目成员情况

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：陈鹏

　　拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务。2018-2021 年度签署的上市公司审计报告沃森生物、快意电梯、美盈森、柳化股份、金莱特等，未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：文桂平

　　拥有注册会计师执业资质。2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年已签署3家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量复核人员：汤艳群

　　汤艳群从2010年3月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023年度审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

　　2．独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

　　4.生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2023-018

　　厦门安妮股份有限公司关于2022年年度计提信用

　　减值及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实的反映公司的资产状况及财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提信用减值及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对公司2022年度存在的可能发生减值准备的资产进行了减值测试后，公司2022年度计提减值损失9,439.66万元，其中，计提信用减值损失5,922.51万元，计提资产减值损失3,517.15万元，具体如下：

　　■

　　依据：

　　信用减值损失：公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和相关会计政策，对应收账款的预期信用损失进行评估。公司对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合计提坏账准备。本公司以应收账款的账龄作为信用风险特征，根据各账龄段的预期信用损失计提坏账准备。

　　商誉：根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　存货跌价损失：公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》规定,公司原材料以加工后的存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值, 按可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备；库存商品按预估售价扣减相关费用及税金确定可变现净值，按可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。

　　固定资产减值损失、无形资产减值损失及其他非流动金融资产减值损失：公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定,期末减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值准备。

　　（三）本次计提信用减值和资产减值准备事项的审批过程

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事项无需公司董事会或股东大会审议。

　　二、本次计提信用减值和资产减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值及资产减值准备减少公司2022年度净利润9,439.66万元，合并报表归属上市公司所有者权益将减少9,439.66万元。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　三、本次计提信用减值及资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提信用减值及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映了公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2023-019

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及执行时间

　　财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的问题，并自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　财政部2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 的问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、应用指南、解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、应用指南、解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年4 月28日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2023-020

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于参加厦门辖区上市公司2022年年报业绩说明会

　　暨投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）同日披露了《2022年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于2023年5月12日（星期五）下午14:30—16:30参加由厦门证监局指导，厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。具体情况安排如下：

　　一、本次活动相关安排

　　1、召开时间：5月12日（星期五）下午14:30—16:30。

　　2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。

　　3、参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP参与。

　　4、公司出席人员：董事长兼总经理张杰先生、董事兼财务总监许志强先生、独立董事江曙晖女士、董事会秘书谢蓉女士。

　　二、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月10日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱： xierong@anne.com.cn。公司将在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）上对投资者普遍关注的问题进行回答。诚邀广大投资者积极参与。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2023年4 月28日