证券代码：000887                证券简称：中鼎股份                公告编号：2023-024

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1316489747为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　2022年，汽车产销量分别达到2702.1万辆和2686.4万辆，产销量分别同比增长3.4%和2.1%。2022年，乘用车产销量分别为2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。2022年，中国新能源汽车累计产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。（数据来源于中国汽车工业协会统计分析）

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司持续推进海外工厂的成本控制和精细化管理的提升，在行业低迷和外部环境的严重影响下，公司进一步对海外企业进行费用优化及非核心业务剥离等一系列举措，增加了海外业务恢复的速度及确定性；通过不断的管理提升，国内外业务保持持续向好的成长态势，在手订单环比持续提升，公司整体利润逐步提升。在与海外企业多年磨合的基础上，公司逐步强化管理输出和文化输出战略，从区域化管理提升到模块化管理，加强海外企业的成本管控，推进业务整合和市场拓展，同时发挥中国工程师红利的优势，进一步加快技术吸收和创新。公司在维持传统业务稳增长的同时，持续推动空气悬挂系统、轻量化底盘系统、流体管路系统增量业务的落地成长，目前增量业务发展势头良好，相关订单呈现加速增长势头。公司将继续围绕智能底盘系统核心战略目标，推动公司业务向智能化迈进。公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”（名列第85位）。

　　（一）智能底盘系统业务-空气悬挂系统

　　（1）产品介绍

　　与传统钢制汽车悬挂系统相比较，空气悬挂具有很多优势，最重要的一点就是弹簧的弹性系数也就是弹簧的软硬能根据需要自动调节。根据路况的不同以及距离传感器的信号，行车电脑会判断出车身高度变化，再控制空气压缩机和排气阀门，使弹簧自动压缩或伸长，从而降低或升高底盘离地间隙，以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。空气悬挂系统使一辆汽车既有轿车的舒适性，又有了兼顾越野车的操纵性能。空气悬架系统包括空气压缩机、控制单元、多系统传感器、空气弹簧等等。

　　■

　　（2）未来市场潜力

　　随着新能源汽车时代的到来，新能源车智能化的诉求、同时底盘保护空气悬架系统不再是高端车型的专属，由于新能源汽车底盘系统稳定性的要求远高于纯燃油车，空气悬挂系统已经逐步成为新能源汽车平台的主流配置。

　　领先的语音智能系统、智能空气悬挂系统以及卓越的自动驾驶功能等都是目前汽车智能化的核心。特斯拉和蔚来、理想、小鹏等自主品牌造车新势力也都搭载了空气悬挂系统等这些科技、智能功能。伴随着空气悬挂系统技术的进一步提升以及车主对空悬产品极致体验的认可度的提升，今后将会有越来越多的汽车通过配置空气悬挂系统以提升产品的优越性和客户满意度。

　　另外除了在乘用车上，发达国家绝大多数的中型以上客车、轻型商务车都用了空气悬架系统，重卡除工程车之外的公路运输车几乎全部采用空气悬架。我国2018年起生效的GB7258《机动车运行安全技术条件》中也要求：“总质量大于等于12000kg的危险货物运输货车的后轴，所有危险货物运输半挂车，以及三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。”

　　空气悬挂系统将会逐步从高端走向普及，并最终成为汽车尤其是智能汽车不可或缺的一部分。

　　（3）公司行业地位及业务推进

　　公司旗下德国AMK作为空气悬挂系统的高端供应商，是行业前三的领导者，自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。

　　国内空悬市场处于起步阶段，AMK中国一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系。AMK继续围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。AMK中国在空气供给单元产品组装及生产线相继落地的同时，继续推动空气弹簧、储气罐等其他硬件自产项目的落地。AMK中国公司业务已取得突破性进展，同时已取得国内多家造车新势力及传统自主品牌龙头企业订单，截至目前AMK中国已获订单总产值73.14亿元，未来有望拿到更多项目定点，尤其是新能源汽车项目定点。

　　（二）智能底盘系统业务-轻量化底盘系统

　　（1）产品介绍

　　汽车金属件广泛应用于汽车底盘系统，包括转向系统、悬架系统、制动系统和行驶系统。汽车轻量化已经在汽车制造业中形成广泛的共识，底盘的轻量化对整车的性能起着举足轻重的作用，铝合金控制臂总成产品等轻量化底盘产品单车价值高，更是操作稳定性和舒适性的核心部件。

　　■

　　（2）未来市场潜力

　　由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化不仅适用于传统燃油汽车，对新能源电动汽车来说，减轻车身重量，实现汽车轻量化同样很重要，因为它关系着新能源汽车较主要的续航问题。实验证明，在加速性能方面，加速到 60 公里的时速，1.5 吨的车大概需要 10 秒；如果减重 25%就可以减少到 8 秒。

　　对底盘实施轻量化，在油耗、操控等方面的收益远超同等程度其他零部件的轻量化。底盘上多数零部件的质量属于簧下质量。相对而言，车身（结构件、加强件和覆盖件）的质量属于簧上质量。一般认为，同等幅度簧下质量轻量化的效用是簧上质量轻量化的5—15 倍。同时，进行簧下质量轻量化提升了簧上质量与簧下质量的比值，相当于运动员卸下了绑在腿上的沙袋，可以显著提高汽车加速、制动和转向时的响应速度和舒适性。

　　（3）公司行业地位及业务推进

　　公司近年来，大力发展底盘轻量化系统总成产品，锻铝控制臂总成项目已经取得突破性进展。同时旗下子公司四川望锦公司，其核心技术为球头铰链总成产品，是底盘系统核心安全部件及性能部件，拥有全球领先的技术，具备非常高的技术门槛。

　　随着公司在底盘轻量化系统总成产品业务的不断推进，已经取得奔驰、长安、广汽、比亚迪等多个传统主机厂订单，同时在新能源头部企业业务都取得突破性进展并获得相关订单。

　　（三）流体管路系统

　　（1）产品介绍

　　公司子公司德国TFH一直推进热管理管路产品的研发与生产。在配套传统热管理管路的基础上，公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，积极拓展新材料在产品上的应用。公司大力发展尼龙管及TPV材料的应用，与较传统内燃机管路相比，新技术的应用可以使产品重量轻，成本低，装配灵活，除此之外还可以保持良好的NVH和灵活性。TFH凭借其创新和技术迅速的能力能够应对混合动力和燃料电池汽车的变化，并与多家OEM客户积极开展先进的开发项目。

　　■

　　（2）未来市场潜力

　　新能源汽车电池模组对于温控的要求远高于传统汽车，同时伴随着公司对TFH管路总成技术的消化吸收，公司流体管路产品的单车价值从传统车上的三百元左右提升到新能源汽车单车价值近千元，增程式新能源汽车更达到一千五百元左右。伴随着新能源汽车的发展，流体管路系统的市场也在不断的迅速扩大。

　　（3）公司行业地位及业务推进

　　公司多年来一直推进热管理管路产品的研发与生产，旗下子公司德国TFH则更是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商，拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺以及TPV软管和尼龙管的核心技术，公司在所处细分领域行业全球排名前二。公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台配套。

　　TFH中国公司目前已经完成建立并开始拓展国内市场，今后新能源冷却管路总成业务的发展以德国TFH为主导，新能源温控系统总成业务的发展以中鼎流体为主导。公司前期项目已经有了很大进展，在手订单数量呈现爆发式增长，未来有望拿到更多项目定点，尤其是新能源汽车项目定点。

　　（四）密封系统

　　旗下子公司德国KACO、美国COOPER、美国ACUSHNET这些企业拥有国际前三的密封系统技术。KACO为代表密封系统旗下企业积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品，为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。

　　汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，动态密封又是密封行业里面技术难度最大的，特别是新能源汽车电机高速油封，代表了全球密封行业最尖端的技术水平。公司近年不断加大业务拓展速度，尤其在美系车及自主品牌客户上有较大突破，行业市占率稳步提升。

　　三、核心竞争力分析

　　全球领先技术竞争力、国际化管理能力核心竞争力、持续创新文化竞争力

　　（1）全球领先技术竞争力

　　公司自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，拥有细分行业核心技术。底盘轻量化领域拥有球头铰链总成的核心技术。同时公司一直推进热管理管路产品的研发与生产，拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺以及TPV软管和尼龙管的核心技术，公司在所处细分领域行业全球排名前两位。2016年，公司与清华大学合作，以中国工程院院士、清华大学教授王玉明为核心研究团队，建立院士工作站。2018年，公司与清华大学联合成立橡塑密封联合研究中心成立，强化创新合作，解决重大关键技术难题。目前，公司拥有自主知识产权1011项，其中国外专利313项，中国发明专利118项，实用新型专利543项，外观设计专利10项，软件著作权27项。制定国家标准26项，行业标准11项。

　　（2）国际化管理能力核心竞争力

　　公司自2003年在海外建立物流中心，2008开启海外并购之路，经历海外并购“全球并购”、“中国落地”、“海外管控”三个阶段，积累了丰富的国际化管理经验。现在公司已经步入第三个海外管控阶段，公司按照五大事业部构建全球组织架构体系，进一步推进全球大协同战略，在更高层次实现全球战略协同、平台协同、技术协同、产品协同，从资本输出转向了产业输出、管理输出、文化输出。

　　（3）持续创新文化竞争力

　　公司很早就通过了IATF16949、ISO14001、ISO/IEC17025等质量、环境及试验室体系认证。早在2003年就启动“数字中鼎”规划，在公司内部全面实施利玛ERP系统，2016年度，公司正式投资数千万启动SAP信息化项目，近年已经实现了主体企业的全部上线，实现全球SAP信息化平台建设，提升企业运营综合效率。公司通过多年的实践探索，已建立了一套科学的成本管理方法，及时采取有效措施进行持续改进。公司在发展过程中，不断学习引入先进的管理经验，为己所用，先后启动推进六西格玛、阿米巴经营，实现管理水平的快速提升。

　　正是因为公司在持续发展过程中拥有自己的核心竞争力，因此在国内同行业处于绝对的龙头位置，公司拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力，未来公司的品牌价值和核心竞争力将得到进一步提升。

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　公司自2008年以来实现的国际化战略渐渐进入收获期，截止报告期末，亚洲、欧洲、美洲三大区域生产占比分别为57.4%、32.24%、10.36%。通过对全球资源的有效整合，使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动；同时公司集中优势资源加大了对新能源环保汽车、汽车电子、系统总成等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。

　　2022年，公司实现营业收入148.52亿元，同比上升16.02%；归属于上市公司股东的净利润9.64亿元，同比上升1.55%；公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”（名列第85位）和“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第16位,国内第1）。

　　（一）海外并购项目中国落地业绩展示

　　公司这几年积极推进海外企业并购业务的国内落地战略，业绩增速也超预期，具体见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（二）OEM主机厂直接及间接配套客户结构

　　通过海外并购，全球技术与产品整合，品牌优势凸显，产品销售向中高端车型发展，前十大主机厂客户详见下表：

　　■

　　以上前十大客户直接与间接总销售额73.56亿，占2022年营业收入的49.53%，高端客户集中度较高。

　　（三）新能源汽车项目

　　公司积极布局新能源汽车领域，以智能底盘系统为核心，同时在热管理管路、电池包电机密封等多个新能源板块处于国际领先水平。2022年新能源领域业务已经达到36.44亿销售额，占全年汽车业务营业收入比例为25.75%。

　　2、收入与成本

　　（1） 营业收入构成

　　单位：元

　　■

　　（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

　　单位：元

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：000887        证券简称：中鼎股份          公告编号：2023-012

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　■

　　特别提示：

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。会议通知于4月17日以电子通信和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为964,245,973.71元，其中母公司实现的净利润为 372,548,926.00元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金37,254,892.60元后，母公司本年度可供股东分配的利润为335,294,033.40元；加上母公司上年结转的未分配利润2,777,879,506.21元，扣除应付普通股股利263,297,949.40元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为2,849,875,590.21元

　　为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本1,316,489,747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派息263,297,949.4元,不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、再融资等原因致使公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　五、审议通过《2022年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　六、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　八、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　九、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年度）》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十一、审议通过《关于申请2023年度授信额度的议案》

　　根据2023年经营计划，为满足公司经营的资金需求，同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度。

　　公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。银行授信的最终额度确定依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。

　　公司授权董事长夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

　　本次董事会同意公司申请的不超过人民币100亿元的授信额度，有效期自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十三、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十六、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

　　公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《安徽中鼎密封件股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金管理办法〉》《安徽中鼎密封件股份有限公司对外担保管理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司关联交易制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司控股子公司管理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案中尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　修订后的制度全文详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十七、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司《2022年年度报告》中“第四节、公司治理” “五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

　　十八、审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十九、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000887         证券简称：中鼎股份          公告编号：2023-013

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2023年4月17日以电子通信和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　四、审议通过《2022年度报告全文及摘要》

　　依据深圳证券交易所相关规定的要求，监事会对公司编制2022年年度报告进行了审核，发表意见如下：

　　1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况；

　　3、在年度报告编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　五、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　七、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　八、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年度）》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　九、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用不超过5亿元的闲置募集资金和不超过25亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　因此，监事会同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金和不超过25亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十、审议通过《关于申请2023年度授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十二、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十五、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案中所有议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见公司《2022年年度报告》中“第四节、公司治理” “五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

　　十六、审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2023年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000887          证券简称：中鼎股份         公告编号：2023-014

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　■

　　安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配的具体情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为964,245,973.71元，其中母公司实现的净利润为372,548,926.00元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金37,254,892.60元后，母公司本年度可供股东分配的利润为335,294,033.40元；加上母公司上年结转的未分配利润2,777,879,506.21元，扣除应付普通股股利263,297,949.40元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为2,849,875,590.21元。

　　为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本1,316,489,747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派息263,297,949.4元,不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、再融资等原因致使公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间将不会超过两个月。

　　二、利润分配预案的合法性和合理性

　　该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（2022年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

　　三、相关审核程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，董事会同意并将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和《深圳证券交易

　　（下转B666版）