金额单位：人民币元

　　■

　　注1：初始存放金额中包含尚未支付的部分发行费用8,599,167.30元；

　　注2：根据已披露的募集资金项目使用计划，由领益智造开设的募集资金账户分别向领益科技（深圳）有限公司（账户：745873748591、4000022729201913589、4000022729202204317）、东莞领杰金属精密制造科技有限公司（账户：44050177840800001840）、东莞领益精密制造科技有限公司（账户：44050177840800001839）、领胜城科技（江苏）有限公司（账户：527474891402）、苏州领裕电子科技有限公司（账户：553477183877）以及苏州领略智能科技有限公司（账户：511877189059）开立的募集资金账户转入募集资金共计1,166,000,000.00元，同时，公司与领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司、国信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行、中国银行股份有限公司苏州东桥支行等相关方按照制度要求签订了相关的募集资金监管协议。

　　三、2022年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、2022年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金490,000,000.00元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。具体情况详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。

　　2022年4月7日，经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2022年4月28日召开了2021年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金1,297,627,100.00元及利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）

　　（二）公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年8月24日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过1,590,000,000.00元暂时补充流动资金，期限为不超过12个月。2021年7月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,590,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　2021年7月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过1,590,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年2月7日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金444,000,000.00元归还并存入公司募集资金专用账户，2022年4月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,146,000,000.00元归还并存入公司募集资金专用账户。

　　2022年10月28日，经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币25,000万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此报告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东领益智造股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　注：精密金属加工项目和电磁功能材料项目的预定可使用状态日期均为项目终止或变更日期；新建触控板、键盘模组项目达到预定可使用状态日期是指整个项目预计完成日期。

　　附表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：广东领益智造股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造公告编号：2023-049

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》。为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2023年5月19日（星期五）15:00-17:00举行2022年度网上业绩说明会。具体安排如下：

　　一、说明会召开时间和方式

　　召开时间：2023年5月19日（星期五）15:00-17:00

　　召开方式：在微信小程序中搜索“领益智造投资者关系”或微信扫一扫“领益智造投资者关系”小程序二维码

　　■

　　二、公司出席人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理曾芳勤女士、独立董事刘健成先生、财务总监王涛先生、副总经理兼董事会秘书郭瑞先生。具体出席人员以当天实际参会人员为准。

　　三、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告之日起开放，投资者可提前进入“领益智造投资者关系”小程序平台进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造公告编号：2023-050

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘胤琦先生递交的书面辞职报告。刘胤琦先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，且一并辞任第五届董事会战略与发展委员会委员、第五届董事会提名委员会委员。辞职后，刘胤琦先生仍在公司任职。截至本公告日，刘胤琦先生未持有公司股份，其辞职后仍将严格遵守董事持股变动的有关规定。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘胤琦先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，刘胤琦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对刘胤琦先生在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：002600          证券简称：领益智造公告编号：2023-051

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东领胜投资（深圳）有限公司（以下简称“领胜投资”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了质押手续。具体情况如下：

　　一、本次质押的基本情况

　　单位：股

　　■

　　二、股东股份累计质押基本情况

　　截至本公告披露日，上述股东所及其一致行动人持质押股份情况如下：

　　单位：股

　　■

　　注：上表中“未质押股份限售和冻结数量”的限售部分为高管锁定股数量。

　　三、其他情况说明

　　截至本公告披露日，公司控股股东领胜投资及其一致行动人曾芳勤女士的质押股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。目前质押的相关风险在可控范围内，公司将持续关注其质押情况及可能出现的质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造公告编号：2023-034

　　广东领益智造股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　公司独立董事刘健成先生、李东方先生、蔡元庆先生、余鹏先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　董事会听取了公司总经理曾芳勤女士所作的《2022年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕2022年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　3、审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　董事会审议了公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2023年第一季度报告》

　　董事会审议了公司《2023年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　5、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　公司2022年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。2022年公司实现营业总收入3,448,467.85万元，比上年同期增长13.49%；归属于上市公司股东的净利润159,607.50万元，比上年同期增长35.25%；公司总资产3,619,200.98万元，比上年度增长1.82%，归属于上市公司股东的净资产合计1,716,663.27万元，比上年度增长8.61%。

　　董事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并口径2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1,596,075,000.09元，期末可供股东分配的利润6,220,867,716.60元。母公司2022年度实现净利润2,407,078,960.33元，提取法定盈余公积金240,707,896.03元，不提取任意公积金，期末可供股东分配的利润4,108,737,067.31元。

　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2022年度利润分配预案：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本7,021,030,903股为基数，每10股派发现金红利1.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利807,418,553.85元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。

　　独立董事的独立意见：公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司董事会提出的公司2022年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　独立董事的独立意见：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营管理的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证，我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们一致同意公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2022年度内部控制规则落实自查表》

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　9、审议通过《2023年度董事薪酬方案》

　　独立董事的独立意见：公司董事2023年度的薪酬标准是根据公司经营状况并参照地区、行业薪酬水平制定的，合法、合规、合理，符合公司的实际情况。因此，我们一致同意公司董事2023年薪酬方案的议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　10、审议通过《2023年度高级管理人员薪酬方案》

　　独立董事的独立意见：公司2023年度高级管理人员的薪酬标准是按照高级管理人员在公司所负责的具体岗位职务，结合公司经营状况并参照所处地区、行业的薪酬水平制定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。因此，我们一致同意公司高级管理人员2023年薪酬方案的议案。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　11、审议通过《关于公司2022年度企业社会责任报告的议案》

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　12、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司2022年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

　　独立董事的独立意见：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《A股募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，我们一致同意该报告。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　13、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　董事会认为：本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展规划战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规规定。因此，董事会同意公司本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

　　独立董事的独立意见：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项充分考虑了公司的实际情况及财务状况，有利于提高公司资金使用效率，增强公司经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

　　由于目前宏观经济状况、行业市场环境与公司推出激励计划时发生了较大的变化，本次激励计划中设定的业绩考核与实际经营情况存在差异，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。公司拟终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，共注销737名激励对象共计12,814,640份股票期权；回购注销597名激励对象共计22,361,182股限制性股票。

　　独立董事的独立意见：公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项，符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

　　由于目前宏观经济状况、行业市场环境与公司推出激励计划时发生了较大的变化，本次激励计划中设定的业绩考核与实际经营情况存在差异，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。公司拟终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，共注销339名激励对象共计19,952,520份股票期权；回购注销326名激励对象共计8,135,974股限制性股票。

　　独立董事的独立意见：公司终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项，符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　根据公司股权激励计划的实施情况，董事会同意公司注册资本由人民币7,038,674,975元减少至人民币7,008,177,819元，总股本由7,038,674,975股减少至7,008,177,819股。由此拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，本次修订的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效、实施。公司提请股东大会授权公司管理层代表公司依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

　　17、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

　　独立董事的独立意见：公司本次选举非独立董事的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事候选人黄金荣女士符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任非独立董事的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。因此，我们同意选举黄金荣女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年5月22日召开2022年度股东大会。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十八次次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、中介机构报告。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造公告编号：2023-045

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经上述董事会审议，公司决定于2023年5月22日召开2022年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:30开始

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

　　6、股权登记日：2023年5月16日

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡2023年5月16日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

　　二、会议审议事项及相关议程

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　议案12属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；除上述议案12外的其他议案均属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2023年5月17日（星期三）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　　地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼证券部

　　邮编：518000

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作方法

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、本次股东大会联系人：毕冉、李儒谦

　　联系电话：0750-3506078

　　传真号码：0750-3506111

　　联系邮箱：IR@lingyiitech.com

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十次会议决议。

　　特此通知。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东领益智造股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2022年度股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造公告编号：2023-035

　　广东领益智造股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司2022年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　公司2022年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。2022年公司实现营业总收入3,448,467.85万元，比上年同期增长13.49%；归属于上市公司股东的净利润159,607.50万元，比上年同期增长35.25%；公司总资产3,619,200.98万元，比上年度增长1.82%，归属于上市公司股东的净资产合计1,716,663.27万元，比上年度增长8.61%。

　　监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并口径2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1,596,075,000.09元，期末可供股东分配的利润6,220,867,716.60元。母公司2022年度实现净利润2,407,078,960.33元，提取法定盈余公积金240,707,896.03元，不提取任意公积金，期末可供股东分配的利润4,108,737,067.31元。

　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2022年度利润分配预案：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本7,021,030,903股为基数，每10股派发现金红利1.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利807,418,553.85元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。

　　经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配管理制度，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：2022年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、审议通过《2022年度内部控制规则落实自查表》

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　8、审议通过《2022年度监事薪酬方案》

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。我们一致同意该报告。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　10、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展规划战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规规定。因此，监事会同意公司本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

　　鉴于公司拟终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，共注销737名激励对象共计12,814,640份股票期权；回购注销597名激励对象共计22,361,182股限制性股票。监事会对回购涉及激励对象名单进行了核实，拟注销股票期权及回购注销限制性股票的对象名单与2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成对象一致。公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划及注销股票期权和回购注销限制性股票事项，符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法利益，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。公司董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

　　因此，监事会同意终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作，并同意提交公司股东大会审议。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

　　鉴于公司拟终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，共注销339名激励对象共计19,952,520份股票期权；回购注销326名激励对象共计8,135,974股限制性股票。监事会对回购涉及激励对象名单进行了核实，拟注销股票期权及回购注销限制性股票的对象名单与2020年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成对象一致。公司终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划及注销股票期权和回购注销限制性股票事项，符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法利益，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。公司董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

　　因此，监事会同意终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年四月二十七日