2013年6月    毕业于河海大学工商管理专业，研究生

　　工作经历：

　　1991年08月至1998年01月  江苏高沟酒厂职员、副科长

　　1998年02月至2010年12月  先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、供应、审计、财务等部门经理，纪委副书记，财务负责人，党委委员、副总经理（其中2005年6月至2006年7月在子公司——淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人）

　　2011年1月至今      江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

　　兼职情况：

　　淮安市轻工业行业协会常务副会长，江苏省上市公司协会财务专业委员会副主任委员，炎黄职业技术学院产业教授，江苏省会计学会第七届理事。

　　禹成余先生简历

　　基本情况：

　　禹成余，男，汉族，1976年生，江苏涟水人，本科学历。

　　教育背景：

　　1999年6月毕业于兰州商学院工商行政管理专业。

　　工作经历：

　　2000年01月至2013年09月先后任涟水县财政局办事员，副科长，办公室主任，预算科科长；

　　2013年09月至2015年09月任涟水县教育局副局长；

　　2015年09月至2021年04月任江苏安东控股集团有限公司董事长、总经理，今世缘集团有限公司副总经理；

　　2021年04月至2023年01月任江苏安东控股集团有限公司董事长，今世缘集团有限公司副总经理；

　　2020年06月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董事；

　　2023年01月至今任江苏安东控股集团有限公司董事长。

　　徐亚盛先生简历

　　基本情况：

　　徐亚盛，男，汉族，1980年2月生，江苏涟水人，本科学历。2002年1月加入中国共产党，1997年12月参加工作。

　　教育背景：

　　1997年6月毕业于江苏省商业学校会计电算化专业，中专

　　2005年6月毕业于南京师范大学汉语言文学专业，大专

　　2011年1月毕业于中央广播电视大学汉语言文学专业，本科

　　工作经历：

　　1997年12月至2003年08月涟水县黄营中心小学教师、大队辅导员、教务主任、副校长；

　　2003年08月至2009年03月涟水县黄营中学、大东中学总账会计；

　　2009年03月至2015年12月涟水县教育局财务科资金会计、总预算会计（借用）；

　　2015年12月至2017年05月江苏安东控股集团有限公司融资部主任；

　　2017年05月至2023年01月江苏安东控股集团有限公司副总经理；

　　2023年01月至今江苏安东控股集团有限公司总经理、今世缘集团有限公司总经理。

　　张卫平先生简历

　　张卫平，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，管理学、法学学士，具有会计师、注册会计师、会计学教授等专业资质。

　　张卫平先生1988年7月毕业于淮海交通职业专科学校会计专业，2004年获厦门大学会计学硕士。1988年至1995年历任江苏省灌南县交通局会计员、助理会计师、会计师，1995年至2004年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级讲师，2004年起任江苏财经职业技术学院副教授、教授。2005年起历任江苏财经职业技术学院会计系主任、会计学院院长、教务处长等职务。现任江苏财经职业技术学院会计学院院长。有7年的会计实务工作经历和近30年会计、税法等课程的教学经历。2020年11月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

　　刘加荣先生简历

　　刘加荣先生，出生于1958年11月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，南京财经大学MBA中心兼职教授。

　　刘加荣先生1995年12月毕业于中央党校函授学院。曾担任北京卫戍区51115部队参谋，江苏省淮阴市清河区长东办事处秘书，淮阴团市委办事员、科员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长，淮安市委办公室科长，淮阴卷烟厂厂长助理，江苏省烟草公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长，连云港市烟草专卖局（公司）局长、经理、党组书记，淮阴卷烟厂厂长、党委书记，江苏中烟工业公司党组成员，江苏省烟草专卖局（公司）副总经理、党组成员，江苏金丝利集团董事长。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

　　颜云霞女士简历

　　颜云霞女士，1961年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。

　　颜云霞女士1986年7月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业，曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师，中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长，2019年4月退休。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

　　王济干先生简历

　　王济干先生，出生于1959年8月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工学博士，教授，博士生导师。

　　王济干先生1982年毕业于华东水利学院（现河海大学）数理系本科，1990年获西安交通大学管理学硕士，2003年获河海大学工学博士。1982年至2006年，历任河海大学教师、校党委办公室副主任、校人事处副处长、商学院党委书记、校人事处处长；2006年至2009年担任河海大学校长助理；2009年至2014年，担任河海大学党委副书记，兼任水利部人力资源研究院常务副院长、中国（南京）人才发展研究中心主任；2014年至2018年，任江苏科技大学党委书记。现任水利部人力资源研究院院长，水利学会人力资源与社会保障专业委员会副主任委员。

　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-011

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：拟以公司2022年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利7.3元（含税）, 共计分配利润91016.40万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

　　由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红，具体差异化分红方案将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案内容

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2022年合并报表归属于上市公司股东的净利润为250,278.93万元，归属于上市公司股东权益为1,106,473.32万元；公司（母公司）2022年度年初未分配利润为500,348.23万元，年度内分配2021年度现金红利73,561.20万元，2022年度实现净利润223,368.96万元。公司法定公积金累计额已经达到公司注册资本的50%，根据《公司法》及公司《章程》的规定，可以不再提取。2022年度尚可分配利润650,155.98万元。

　　根据公司股利分配政策、预计2023年度生产经营需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，拟以公司2022年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利7.3元（含税）, 共计分配利润91016.40万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

　　分配方案披露日至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、本公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议，全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为，上述利润分配预案符合公司《章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展。全体独立董事一致同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会影响公司的正常生产经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2023-010

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年4月28日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2023年4月18日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

　　一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

　　监事会对《公司2022年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2022年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2022年环境、社会及治理报告》。

　　公司监事会对《公司2022年环境、社会及治理报告》进行了审核，认为：公司编制的《2022年环境、社会及治理报告》符合《公司法》《证券法》等法律法规规范性文件的规定，报告真实地向社会公众展示了公司在2022年度环境、社会及治理方面工作的重要信息。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　公司监事会认为，报告期内，公司建立健全财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅公司《2022年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规规范性文件要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易情况的议案》。

　　公司监事会认为，公司2022年度日常关联交易在预计额度内进行，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《2022年度财务决算与2023年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　监事会对《公司2023年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　根据提名有效期内收到的股东提名函，监事会审议后，认为本次股东代表监事的提名程序规范，符合相关法律法规及规范性文件的规定，被提名候选人倪从春先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司监事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，并同意提交股东大会审议。候选人简历附后。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　倪从春先生简历

　　基本情况：

　　倪从春，男，汉族，1971年生，江苏涟水人，工商管理硕士，高级经济师

　　教育背景：

　　1991年07月 毕业于淮阴工学院经管系市场营销专业，大专。

　　2010年07月 毕业于河海大学商学院工商管理专业，研究生。

　　工作经历：

　　1991年08月至1998年06月  高沟酒厂   经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主任、销售公司副总经理

　　1998年07月至2000年12月  江苏今世缘酒业有限公司  总经理助理

　　2001年01月至2005年07月  江苏今世缘酒业有限公司 副总经理、营销总监

　　2005年08月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 党委副书记、副总经理，涟水今世缘酒业销售有限公司 总经理

　　2011年01月至2019年10月  江苏今世缘酒业股份有限公司  党委副书记、副总经理，江苏今世缘酒业销售有限公司 总经理

　　2019年11月2020年06月  江苏今世缘酒业股份有限公司  党委副书记、副总经理

　　2020年06月至今  江苏今世缘酒业股份有限公司  党委副书记、监事会主席

　　2022年07月至今 江苏高沟酒业销售有限公司 执行董事、总经理

　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2023-012

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于确认公司2022年度日常关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称公司）2022年度日常关联交易预计金额为15300万元，实际发生额为8594.94万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，不需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.江苏国缘宾馆有限公司

　　法定代表人: 徐天鹏，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资本：2000万元人民币，经营范围：烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品经营；住宿服务；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

　　2.江苏聚缘机械设备有限公司

　　法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本公司1名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情形。

　　3.江苏天源玻璃制品有限公司

　　法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：91320826552535927H，注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，今世缘集团持有其37.8%股份。公司根据实质重于形式的原则和《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，认定其为关联法人。

　　三、日常关联交易定价策略和定价依据

　　根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以招标价或当地可比市场价为准。

　　四、日常关联交易目的及对公司的影响

　　公司按招标价或当地可比市场价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

　　上述关联交易是正常生产经营所需要的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1.公司第四届董事会第二十五次会议于2023年4月28日召开，关联董事均回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易事项，董事会认可2022年度日常关联交易实际情况。

　　2.公司第四届监事会第十四次会议于2023年4月28日召开，全体监事均同意了上述日常关联交易事项，监事会认可2022年度日常关联交易实际情况。

　　3.本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2022年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

　　4.本次董事会审议中，全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的基础上认为：公司2022年发生的日常关联交易，是公司正常交易事项，发生额在董事会批准的预计额度内，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法授权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响；关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第二十五次会议决议。

　　2.第四届监事会第十四次会议决议。

　　3.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见。

　　4.独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2023-013

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事发挥决策支持和监督作用，根据《上市公司独立董事规则》及公司《章程》《独立董事制度》的相关规定，结合公司目前经营规模、实际状况，经公司董事会拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前5.76万元调整为每人每年税前10万元，按季度发放。

　　本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2023-014

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、审计业务承办机构基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

　　上年度末注册会计师人数：624人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

　　最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元

　　最近一年审计业务收入：83,688万元

　　最近一年证券业务收入：48,285万元

　　上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-专用设备制造业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-医药制造业。

　　上年度上市公司审计收费总额：11,061万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　2.投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3.诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：中汇会计师事务所的审计服务收费是基于公司业务的繁简程度、审计范围、实际参加业务的各级别工作人员投入的工时等因素决定。公司2022年度审计收费95万元，其中财务报表审计收费75万元，内部控制审计收费20万元。

　　考虑到公司规模持续增长，同时对比同行业、同规模上市公司审计费用情况，公司与中汇会计师事务所协商确定2023年度审计收费115万元，其中财务报表审计收费90万元，内部控制审计收费25万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一)董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、审计费用及聘用条款等进行了充分的了解和审查，认为其具备证券期货相关业务审计从业资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书， 具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2023年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

　　(二)独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对该事项予以事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见：中汇会计师事务所具备实施上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审计收费定价合理，不存在损害公司及公司股东合法利益的情形。

　　全体独立董事一致同意续聘中汇为公司2023年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

　　(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第四届董事会第二十五次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”全票通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》，同意续聘中汇为公司2023年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

　　(四)生效日期

　　本次关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第二十五次会议决议。

　　2.独立董事关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的事前认可意见。

　　3.独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关议案独立意见。

　　4.董事会审计委员会2022年度履职情况报告。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2023-015

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资额度：授权使用不超过最近一期经审计净资产30%的自有资金购买保本型理财产品。

　　投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

　　授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。

　　为保证充分运用公司闲置自有资金，持续提高资金使用效率，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司董事会同意授权使用额度不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该额度内，资金可以滚动使用。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下：

　　一、投资的基本情况

　　1.投资目的

　　为提高资金使用效率，提升投资决策效率，增加投资的灵活性，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

　　2.投资额度

　　授权使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品（单个产品期限一个月以上，不超过2年）。在上述额度内，资金余额可以滚动使用。

　　3.投资品种

　　银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

　　4.有效期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。

　　5.资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1.风险分析

　　使用自有闲置资金进行保本型理财主要面临的风险有：

　　（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2.拟采取的风险控制措施

　　（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　①公司将在安全第一的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严格筛选管理人与投资品种，以本金安全为基础进行投资；

　　②公司将充分利用以往投资经验，继续加强投资团队专业性，进一步提升团队风控与投资管理能力；

　　③公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全；

　　④公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

　　⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

　　②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

　　三、对公司的影响

　　公司本次授权运用自有闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，预计不会对公司当期业绩造成重大影响。

　　本次授权事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　四、备查文件目录

　　1.公司第四届董事会第二十五次会议决议。

　　2.独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2023-016

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2023年5月22日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月22日10点00分

　　召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2023年5月21日

　　至2023年5月22日

　　投票时间为：2023年5月21日下午15:00 至5月22日下午 15:00 止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2022年度述职报告》（非表决议案）

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，已经公司2023年4月28日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。议案3、议案5、议案6至议案12相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露；其他议案相关内容将另行公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案10、议案11、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见

　　附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表

　　证明、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。

　　（四）联系人：公司证券部  徐先生

　　电话：0517-82433619

　　传真：0517-80898228

　　（五）登记时间：2023年5月19日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏今世缘酒业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　??

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2023-017

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　2023年第一季度与行业相关的定期经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号--酒制造》相关规定，现将江苏今世缘酒业股份有限公司2023年第一季度与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、 产品分档次、地区的情况

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100—300元价位带产品，A类为50—100元价位带产品，B类为20—50元价位带产品，C类为10—20元价位带产品，D类为剩余白酒产品，其他为非白酒产品。

　　公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省以外。

　　二、 产品销售渠道

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　三、经销商情况

　　单位:个

　　■

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十九日