证券代码：000829                证券简称：天音控股                公告编号：2023-023

　　天音通信控股股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司子公司对外投资产业基金的议案》，为进一步加强产业布局，同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟向共青城创东方华科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科基金”）增加投资16,000万元人民币，用于对优质产业互联网项目扩大投资。本次投资完成后，天音通信出资额由26,000万元人民币增加为42,000万元人民币，出资比例为32.3077%，深圳市阿拉格拉实业发展有限公司出资由32,500万元人民币减少为16,500万元人民币，出资比例为12.6923%，华科基金目标总规模为130,000万元人民币不变。具体内容详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨参与投资产业基金的公告》（公告编号：2023-004）。

　　2、2023年2月9日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》。经审议，同意增补熊政平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-005）。

　　3、公司于2023年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于子公司仲裁案件结果的公告》，2023年1月19日，经各方友好协商，申请人方、被申请人方签署了《和解协议》，请求仲裁庭根据《和解协议》出具裁决，并于近期收到上海国际经济贸易仲裁委员会出具的裁决书[2023]沪贸仲裁字第0193号、[2023]沪贸仲裁字第0210号，具体内容详见公司《关于子公司仲裁案件结果的公告》（公告编号：2023-007）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天音通信控股股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

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　　法定代表人：黄绍文    主管会计工作负责人：陈学同      会计机构负责人：曾富荣

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄绍文    主管会计工作负责人：陈学同    会计机构负责人：曾富荣

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　（三） 2023 年首次执行新会计准则解释16号调整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　2023 年1月1日起首次执行财政部于 2022 年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

　　需要调整资产负债表科目情况：

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　　天音通信控股股份有限公司董事会

　　2023年04月29日

　　证券简称：天音控股　   　 证券代码：000829　     公告编号：2023-021号

　　天音通信控股股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年4月24日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2023年第一季度报告》

　　详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日

　　证券简称：天音控股　   　 证券代码：000829　     公告编号：2023-022号

　　天音通信控股股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天音通信控股股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会第十次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月24日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：

　　一、审议通过《2023年第一季度报告》

　　公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，对公司编制的《2023年第一季度报告》进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制符合相关法律法规、监管及《公司章程》的规定，报告所包含的信息真实、准确地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司监事会

　　2023年4月29日