证券代码：600218                           证券简称：全柴动力

　　■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　注：上述表格项目名称涉及的时期指年初至报告期末或本报告期末。

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:安徽全柴动力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐玉良主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：王芳

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐玉良主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：王芳

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：徐玉良主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：王芳

　　(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票简称：全柴动力   股票代码：600218   公告编号：临2023-033

　　安徽全柴动力股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽全柴动力股份有限公司第九届董事会第一次会议于2023年4月28日上午8:30在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力先生主持，会议审议通过如下决议：

　　一、选举公司董事长的议案；

　　选举徐玉良先生为公司董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、聘任公司总经理的议案；

　　聘任刘吉文先生为公司总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人及总经理助理的议案；

　　聘任顾忠长先生、姚兵先生为公司副总经理；聘任汪志义先生为总工程师；聘任徐明余先生为公司财务负责人；聘任於中义先生为公司副总经理；聘任余磊先生、陈辉先生为公司总经理助理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、聘任公司董事会秘书的议案；

　　聘任徐明余先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、聘任公司证券事务代表的议案；

　　聘任姚伟先生为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；

　　1、战略委员会

　　召集人：徐玉良

　　成员：谢力、刘吉文、徐明余、汪国才、顾忠长、郝利君

　　2、审计委员会

　　召集人：刘国城

　　成员：汪国才、顾忠长、郝利君、王宏星

　　3、提名委员会

　　召集人：郝利君

　　成员：谢力、徐玉良、刘国城、王宏星

　　4、薪酬与考核委员会

　　召集人：王宏星

　　成员：徐明余、汪国才、刘国城、郝利君

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、关于审议《2023年第一季度报告》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《全柴动力2023年第一季度报告》详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、备查文件

　　公司第九届董事会第一次会议决议。

　　特此公告

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　附：公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

　　刘吉文：男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师、财务负责人、副总经理、董事。现任本公司董事、总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事，滁州市第七届政协常委。

　　顾忠长：男，汉族，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1990年参加工作，历任安徽巢湖柴油机厂技术员、装配分厂副厂长、技术质量处副处长、处长，常州常柴动力机械有限公司技术质量科科长，本公司生产制造部副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

　　姚兵：男，汉族，1970年12月出生，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。1991年参加工作，历任本公司办公室秘书、副主任、主任，安徽全柴集团有限公司副总经理，安徽全柴天和机械有限公司董事长、总经理，本公司监事会主席。现任本公司副总经理，兼任安徽欧波管业科技有限公司执行董事。

　　汪志义：男，汉族，1964年3月出生，中共党员，大学本科学历,高级工程师，1989年参加工作。历任安徽全椒柴油机厂产品实验室副主任、主任，本公司技术中心副主任、总经理助理、副总经理。现任本公司总工程师、技术中心主任。

　　徐明余：男，汉族，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，会计师。1991年参加工作，1998年11月始，历任本公司财务部经理、财务负责人、董事、副总经理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事、财务负责人、董事会秘书，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事，国元证券股份有限公司监事。

　　於中义：男，汉族，1971年10月出生，中共党员，大学本科学历。1990年8月参加工作，2008年1月始，历任安徽天利动力股份有限公司营销部经理、副总经理、总经理，本公司职工监事、总经理助理、营销公司总经理。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司副总经理、营销公司总经理，兼任安徽全柴顺兴贸易有限公司监事。

　　余磊：男，汉族，1987年7月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士。2009年进入全柴工作，2015年7月起，历任本公司技术中心产品试验研究所副所长、电控所所长、试验试制中心副主任、技术中心副主任、技术中心常务副主任。现任本公司总经理助理、技术中心常务副主任。

　　陈辉：男，汉族，1985年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。2010年进入全柴工作，2016年6月起，历任本公司技术中心产品研究一所所长、设计工程部部长、技术中心副主任。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司总经理助理、技术中心副主任。

　　姚伟：男，汉族，1986年11月出生，大学本科学历，经济学学士。2008年进入全柴工作，先后在总经理办公室、董事会办公室从事文职、投资管理等工作。2019年3月起，历任本公司证券事务代表、董事会办公室副主任。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

　　股票简称：全柴动力   股票代码：600218   公告编号：临2023-034

　　安徽全柴动力股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽全柴动力股份有限公司第九届监事会第一次会议于2023年4月28日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

　　一、选举公司监事会主席的议案；

　　选举黄长文先生为公司监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、关于审议《2023年第一季度报告》的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　各监事在全面了解和审核2023年第一季度报告后，认为：

　　1、2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司该季度的经营管理和财务状况等；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　安徽全柴动力股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　股票简称：全柴动力   股票代码：600218   公告编号：临2023-035

　　安徽全柴动力股份有限公司

　　关于第九届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，经全柴集团（股份）有限公司十一届三次工会委员会选举，公司职工汪敏女士当选为公司第九届监事会职工监事（简历附后），任期三年，与公司2022年度股东大会选举产生第九届监事会的任期相同。汪敏女士将与公司2022年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。

　　特此公告

　　安徽全柴动力股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　附：个人简历

　　汪敏：女，回族，1987年6月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。2009年参加工作，2013年2月始，历任本公司财务部账务审核主管、总账会计、财务会计科副科长、科长。现任本公司职工监事、财务部副经理兼财务会计科科长，兼任安徽欧波管业科技有限公司监事。