中国证券报 - 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

　　证券代码：000029（200029）证券简称：深深房Ａ（B）公告编号：2023-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　2023年一季度营业收入较上年同期减少59.96%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少201.63%，主要原因是报告期公司房地产销售同比结转减少；

　　2023年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少121.97%，是由公司上年同期转让了深圳市物业管理有限公司100%股权叠加本报告期销售结转减少所致；

　　2023年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出60.26%，主要原因是上年同期缴纳土地增税清算款。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）2023年3月30日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事、第八届非职工监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了新一届董事会和监事会。相关事项详见2023年3月31日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（二）按照《公司章程》的规定，“公司的法定代表人为公司之董事长”，公司已于2023年4月17日完成了工商登记变更手续，公司法定代表人由刘征宇先生变更为唐小平先生。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：唐小平主管会计工作负责人：汪健飞会计机构负责人：乔彦军

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：唐小平主管会计工作负责人：汪健飞会计机构负责人：乔彦军

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会

　　2023年04月29日

　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B（公告编号：2023-020）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　2.现场会议召开时间：2023年4月28日（星期五）14点30分开始；

　　3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年4月28日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

　　4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室

　　5.召集人：公司董事会

　　6.主持人：董事长、总经理唐小平先生

　　7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份630,937,660股，占公司总股份的62.3666％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份628,642,264股，占公司总股份的62.1397％。通过网络投票的股东7人，代表股份2,295,396股，占公司总股份的0.2269％。

　　2.外资股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的外资股股东1人，代表股份23,200股，占公司外资股股份总数0.0193％。

　　其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股股东1人，代表股份23,200股，占公司外资股股份总数0.0193％。

　　3.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份2,295,396股，占公司总股份的0.2269％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份2,295,396股，占公司总股份的0.2269％。

　　4.外资股中小股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的外资股中小股东1人，代表股份23,200股，占公司外资股股份总数0.0193％。

　　其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份23,200股，占公司外资股股份总数0.0193％。

　　5.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

　　（一）会议审议通过《2022年年度报告》全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意630,864,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对49,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,222,296股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8154％；反对49,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0107％。

　　外资股中小股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％。

　　（二）会议审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　外资股股东的表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　外资股中小股东的表决情况：

　　（三）会议审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意630,762,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723％；反对151,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　外资股股东的表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,120,596股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3848％；反对151,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6045％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0107％。

　　外资股中小股东的表决情况：

　　（四）会议审议通过《2022年度财务决算及利润分配预案报告》

　　总表决情况：

　　外资股股东的表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　外资股中小股东的表决情况：

　　（五）会议审议通过《2022年内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　外资股股东的表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　外资股中小股东的表决情况：

　　（六）会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　外资股股东的表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　外资股中小股东的表决情况：

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。

　　（二）律师姓名：钟元茂、王雨弦。

　　（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2022年度股东大会决议；

　　（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B（公告编号：2023-021）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年4月28日（星期五）下午在深房广场48楼A会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议通知及材料已于2023年4月21日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名（其中董事孙明辉先生和张满华先生以通讯表决方式出席）。公司董事长、总经理唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第一季度报告》

　　《2023年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2022年内控体系工作报告的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2023年度重大风险评估报告的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第二次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B（公告编号：2023-022）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议于2023年4月28日在深房广场48A会议室召开，本次会议通知及材料已于2023年4月21日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名(其中监事任伟先生和李雨霏女士以通讯表决方式出席)。本次会议由监事会主席王江涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2023年第一季度报告》。

　　《2023年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第二次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

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