证券代码：600268                           证券简称：国电南自

　　国电南京自动化股份有限公司

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:国电南京自动化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：经海林主管会计工作负责人：董文会计机构负责人：薛红丽

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：国电南京自动化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：经海林主管会计工作负责人：董文会计机构负责人：薛红丽

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：国电南京自动化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：经海林主管会计工作负责人：董文会计机构负责人：薛红丽

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　国电南京自动化股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600268            股票简称：国电南自               编号：临2023-021

　　国电南京自动化股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第七次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　（二）本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。

　　（四）本次会议应参加表决的董事9名，会议应发议案和表决票9份，实际收回表决票9份。

　　二、董事会会议审议情况

　　经统计，本次会议表决结果如下：

　　（一）同意《公司2023年第一季度报告》；

　　同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2023年第一季度报告》。

　　（二）同意《关于在内蒙古自治区投资设立全资子公司的议案》；

　　同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　公司拟于内蒙古和林格尔新区设立一家全资子公司内蒙古南自智慧能源有限公司（最终名称以工商行政部门核准登记为准，以下简称“内蒙南自”），公司以货币方式出资人民币10000万元，持有100%股权。本事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易事项相关的事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。本次设立内蒙南自事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　详见《国电南自关于在内蒙古自治区投资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600268            股票简称：国电南自               编号：临2023-022

　　国电南京自动化股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　（二）本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。

　　（四）本次会议应参加表决的监事3名，会议应发议案和表决票3份，实际收回表决票3份。

　　二、监事会会议审议情况

　　经统计，本次会议表决结果如下：

　　（一）同意《公司2023年第一季度报告》；

　　同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2023年第一季度报告后，认为：

　　1、公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们同意公司2023年第一季度报告并保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600268            证券简称：国电南自           公告编号：临2023-023

　　国电南京自动化股份有限公司

　　关于在内蒙古自治区投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：内蒙古南自智慧能源有限公司（简称内蒙南自，最终名称以工商行政部门核准登记为准）

　　●投资金额：人民币10000万元

　　●相关风险提示：新公司设立后，可能面临行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　公司为进一步开拓内蒙古区域市场，拟于内蒙古和林格尔新区设立一家全资子公司内蒙古南自智慧能源有限公司（最终名称以工商行政部门核准登记为准），注册资本为10000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　本事项已经公司第八届董事会第七次会议通过。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易事项相关的事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

　　本次设立内蒙南自事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：内蒙古南自智慧能源有限公司

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币10000万元

　　出资方式：货币方式出资

　　注册地址：内蒙古和林格尔新区

　　股权结构：公司持有100%股权

　　经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备制造；风电场相关系统研发；储能技术服务；风力发电技术服务；配电开关控制设备销售；风电场相关装备销售；智能控制系统集成；互联网数据服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计【分支机构经营】；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　以市场监督管理机关核定的经营范围为准。

　　内蒙南自董事会及管理层的人员安排：内蒙南自不设董事会，依法设执行董事1名，由股东委派。设总经理1名，设副总经理等职位，由股东决定聘任或解聘，接受执行董事的监督管理和监事的监督。

　　三、对外投资对公司的影响

　　公司设立内蒙南自，有利于借助和林新区优惠政策，开展区域产业布局，有利于把握行业机遇，进一步开拓内蒙区域市场，提升公司技术创新能力和产品竞争力。本次交易事项对公司未来经营业绩的影响尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　本次设立全资子公司的资金来源为公司自有或自筹资金，本次对外投资事项不存在损害上市公司和股东利益的情形。内蒙南自作为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次设立内蒙南自事项，符合公司产业发展需要，但受到市场环境变化及国家宏观政策等影响。新公司设立后，可能面临行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

　　公司将完善子公司治理，加强内部管控，及时跟踪产业政策调整和市场趋势变化，积极防范和化解有关风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件目录

　　1、第八届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司董事会

　　2023年4月29日