本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，期限一年，审计报酬不超过人民币500万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
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2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况
（1）项目合伙人：葛伟俊
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（2）签字注册会计师：王薇
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（3）项目质量控制复核人：朱育勤
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3、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年无不良记录，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；也不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。
4、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
5、审计收费
公司2023年度审计费用不超过人民币500万元，具体金额需结合公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量及事务所的收费标准等，经协商后最终确定。上述审计费用较上一年度审计费用未发生重大变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2022年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》的有关规定，结合公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作的连续性和稳定性，董事会同意将《公司关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议，公司独立董事对此发表事前认可及独立意见，具体情况如下：
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其2022年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司2023年度审计机构，聘期一年，并将该项议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经审查，立信具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、独立意见
鉴于立信在公司2022年度审计业务中的表现，其出具的审计报告真实反映了公司的经营成果及内部控制情况，同时具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等，同时续聘立信有利于保障公司审计工作的质量及连续性，审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意此次续聘会计师事务所事宜，并同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会/监事会审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，全体董事、监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
备查文件：
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2023年第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
5、公司第八届监事会第六次会议决议。
证券代码：002027 证券简称：分众传媒公告编号：2023-023
分众传媒信息技术股份有限公司
2022年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及所属单位的主要业务和事项。纳入本次评价范围的单位涉及技术开发及销售公司、国内广告发布公司，具体单位包括：分众传媒信息技术股份有限公司、分众多媒体技术（上海）有限公司、驰众广告有限公司、上海德峰广告传播有限公司、分众传媒有限公司、上海时众信息技术有限公司、上海分泽时代软件技术有限公司、海南视聚软件技术有限公司、分众智媒广告有限公司、上海分众晶视广告有限公司，纳入评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的82.75%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的88.84%。
重点关注的高风险领域主要包括：销售与收款、采购与付款、投资活动、资产管理、关联方交易等。
纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制基本情况
1、组织架构
（1）治理结构
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律规定，建立了规范的治理结构和议事规则，在决策、执行、监督等方面划分了明确的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和职责分工。公司的股东大会、董事会、管理层和监事会，分别作为公司的权力机构、决策机构、执行机构和监督机构，按照相互独立、相互制衡、权责明确的原则行使职权。
1）股东大会
股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行日常管理和监督。公司制定了《股东大会议事规则》，保障股东特别是中小股东享有平等机会能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善治理结构。
2）董事会
董事会是公司的决策机构，由股东大会选举产生，并被授权全面负责公司的经营和管理，包括对公司内部控制体系的建立和监督、建立和完善内部控制的政策和方案、监督内部控制的执行。董事会对股东大会负责并报告工作，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员会各司其职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。
3）监事会
监事会是公司的常设监督机构，其中的股东代表监事由股东大会选举产生。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司董事、管理层和其他高级管理人员依法履行职责情况和检查公司财务状况；对董事会建立与实施内部控制的行为和效果进行监督；对公司内部控制体系的建立健全和有效执行承担监督责任。
4）公司管理层
公司管理层组织实施股东大会和董事会决议，通过调控和监督各职能部门规范行使职权，开展公司的日常经营管理工作。公司总裁及其他高级管理人员由董事会聘任，实行总裁负责制，在董事会领导下全面负责公司日常经营管理活动。
公司股东以及实际控制人按照《公司章程》的规定合法合理行使股东的权利并履行相应义务，未发生直接干预公司经营和决策的情况。公司与股东在人员、资产、财务、机构、业务方面切实做到“五独立”，同时，不存在同业竞争。
（2）内部组织机构
公司按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑公司性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部组织机构，明确了各组织机构职责、权利、义务以及相应的工作程序。公司按照业务运营的需要设置了相应的职能部门，通过合理划分各部门职责及岗位职责，使公司组织机构之间权责明确，贯彻不兼容职务相分离的原则，形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现，同时对优化业务流程、提高管理效率起到了积极的作用。
2、发展战略
公司在董事会下设立战略委员会负责发展战略管理工作，对公司长期发展战略规划、章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议。董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，根据公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地分析，对公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
3、人力资源
公司根据自身发展需要，制定了有利于公司可持续发展的人力资源政策，基于控制人才结构，保证人才梯队的合理性，公司每年开展岗位竞聘工作，以客观评价员工整体能力，倡导良性内部竞争，达到人岗匹配、提升公司核心竞争力的目的。公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案；负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。公司制定了完整的人力资源内部管理制度，建立了科学合理的人力资源管理体系，保障了员工合法权益，促进团队建设，增强公司认同度，满足公司发展所需的人力资源。
《员工手册》及相关制度对人事资料、人力资源规划、招聘、入职离职、培训、考核、晋升等进行了明确规定；招聘管理制度规定员工工资以劳动合同形式予以确定，并经授权管理制度约定的授权人员审批生效；人事用工制度规定员工离职，需有相应申请，并经授权管理制度约定的授权人员审批，按照离职管理流程规定的步骤，办理离职退职手续；绩效考核方案的严格执行，促进员工的责、权、利的有机统一和公司内部控制的有效执行。
从实际执行情况看，公司不存在影响人力资源方面的重大漏洞。
4、社会责任
公司切实履行环境保护、股东和债权人权益保护、职工及客户权益保护、公司治理等方面的社会责任，在积累中不断汇聚能量，向社会传递出更多的价值。
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的要求，不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者管理，充分保障全体股东的合法权益；公司对全体员工进行商业道德培训，定期与员工进行商业道德规范方面的沟通，提高全体员工的合法合规意识，同时通过健全监察举报机制避免舞弊风险；公司坚持以人为本，通过各种多样性政策，保障员工的各项权益，推动企业健康稳定发展；公司在经营决策中，通过控制自身经营风险，不断加强资金使用和财务风险控制，确保公司财务稳健，保障公司资金安全，自觉履行债务人义务，及时披露与债权人权益相关的重大信息，充分保障债权人的利益；公司秉持绿色经营，节能环保的经营理念，让绿色生态理念与公司发展战略及企业文化紧密结合，评价期内，公司通过不断的学习新时代、新形势下国家提出的“双碳”目标，与公司绿色发展相结合，以实际行动助力“双碳”目标的实现；公司长期坚持投身乡村儿童教育、贫困大病儿童救助、前沿科学、创意文化等多个领域，践行企业公民的社会责任。
从实际执行情况看，公司不存在影响社会责任方面的重大漏洞。
5、企业文化
公司高度重视企业文化建设，制定了用于吸引、鼓励及激发员工多种工作能力的培训体系及人才培养计划，以创建高素质、高创造力、高凝聚力的工作团队。青训营、团队拓展、分众夜谈等多种形式的活动在丰富员工生活的同时，向员工宣传企业文化，培养员工积极向上的价值观和社会责任感。
公司通过《员工手册》对员工行为进行约束和规范，确保员工的各项工作能够体现公司“做一个有社会责任感的企业，服务于员工、服务于投资人、服务于社会”的经营理念，同时鼓励员工主动参加企业文化建设，体现公司“激情、规范、诚信、共赢”的核心价值观。
6、货币资金管理
（1）资金运营
公司制定了《授权审批管理制度》、《财务管理制度》、《日常资金管理制度》等，按不同的业务类型建立严格的授权批准程序，对办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，并设立专职岗位人员管理货币资金，严禁未经授权的人员接触及办理货币资金业务，确保相关机构和人员存在相互制约关系；明确现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定；明确银行账户管理和资金结算程序；明确各种票据的购买、保管、领用、背书、转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录；加强银行预留印鉴的管理，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
《理财产品业务管理制度》对理财产品审批、购买、赎回等流程进行了严格的规范，确保在不影响日常经营及资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率提供保障。
公司不存在影响货币资金安全的重大不当之处。
（2）投资管理
为规范公司投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，公司根据自身特点建立了完善的投资管理体系，主要相关控制程序如下：
1）公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度，通过《对外投资管理制度》、《投委会工作制度》、《风险投资管理制度》等相关制度，明确规范投资类型、对象、授权审批程序、投资处置和执行监控等，严格控制公司对外投资，以确保投资全过程得到有效控制和规范。公司对包括股票及其衍生产品投资、基金投资、期货投资等风险投资规定了风险投资管理程序，明确了风险投资审批权限及信息披露义务，确保公司的权益不受侵害。
2）公司股东大会、董事会、投委会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。
3）公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议；公司董事会办公室参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议。
4）公司监事会、内审部、财务部根据其职责对投资项目的进展情况进行监督。公司内部审计部门负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
从实际执行情况看，公司不存在影响投资内部控制方面的重大漏洞。
7、采购及付款
（1）媒体租赁成本采购
公司设置楼宇媒体事业部和影院媒介部执行不同板块业务的媒体租赁成本采购业务。
楼宇媒体板块主要相关控制程序如下：
1）媒体事业部开发专员通过邮件或线上的形式进行项目报批，经授权审批人审批后的项目，在媒体租赁成本核算系统建项并录入项目信息，媒体数据中心复核业务数据后，再次由授权审批人进行审批。新增优质楼宇（TOP、A级写字楼及3A住宅楼）需由销售综合管理部进行复核审批。所有的项目审核流程均通过系统完成，审批完成后由开发专员进行项目开发。
2）项目建项审批通过后，媒体事业部开发专员根据公司需求与阵地物业方草拟《阵地合同》主要条款，在系统中输入合同信息并发起合同审核流程。合同信息经媒体事业部门内部审批人确认后，依次提交媒体数据中心和财务部门复核确认，保证媒体租赁成本核算系统中的信息与经审批的预审信息比对一致。媒体事业部开发专员依据公司用印审核要求进行《阵地合同》用印工作。非标准合同还需要经过法务部的审批。双方盖章的合同与媒体租赁成本核算系统数据比对无误后，财务部应付组在媒体租赁成本核算系统中执行“回合同”操作，阵地合同正式在系统中生效。
3）回合同审核完成后，媒体数据中心检查收到的合同等所有材料的完整性，确保材料齐全，审核无误后进行归档。
4）财务部应付组每月从媒体租赁成本核算系统中导出属于本会计期间的计划付款清单，经媒体事业部授权审批人确认后，以邮件形式告知财务部，并将付款计划表提交财务审批人审核。财务部审批人再次结合非正常点位查询数据、安装差等信息审核剔除属于不能付款的情况后，在媒体租赁成本核算系统中操作审核通过付款申请单并推送至网银系统进行后续付款流程。
财务部应付组邮件汇总媒体租赁成本核算系统推送的网银系统付款信息截图及付款明细表并发送至财务部资金组，资金组核对信息及金额无误后在网银系统中审核并付款，银行回单交财务部应付组入账。
完成阵地付款后，网银系统将付款信息直接反馈给媒体租赁成本核算系统，使该笔计划付款状态由“未付款”转变为“已付款”。
5）媒体事业部开发专员与阵地物业方确认付款情况并催收发票，收到发票后将发票信息录入媒体租赁成本核算系统中，并提交至财务部。财务部应付组根据收到的发票核对媒体租赁成本核算系统中的发票信息，核对无误后将系统中“回发票”状态变为“已审”状态。
影院媒体板块主要相关控制程序如下：
1）对于经授权审批人审批通过的媒体资源提供方，由媒介部业务人员草拟《影院广告项目合同书》、填列《合同签批单》，并按照授权管理制度的要求，执行审批流程。
2）媒介部总经理对《影院广告项目合同书》草稿的内容、执行条件等进行审核并签字确认。公司使用由法务部拟定的标准《影院广告项目合同书》模板签订合同。如合同未完全遵照标准合同规定的条款，则需要提交法务部，由其提出相关法律方面的修改意见并最终审核通过。
《合同签批单》经过授权审批制度规定的授权审批人审批签字后，根据印章管理制度，由财务经理对《影院广告项目合同书》执行用印工作，并交由媒介部专员将合同正本寄给媒体资源提供方盖章。媒介部结算组根据双方已盖章的《影院广告项目合同书》以及审批完成的《合同签批单》，在影院成本管理业务系统中录入合同信息，系统中的合同信息需依次经过授权管理制度约定的授权审批人审批。媒介部结算组每月依据新签订的合同汇总制定当月的媒体资源表，并发送给媒介部执行专员，用以更新公司的刊例价清单和点位资源表。
3）媒介结算经理每月从影院成本管理业务系统中导出含有付款计划的合同清单，发送给各区域媒介部专员，媒介部专员根据列示的付款计划，向媒体资源提供方催收发票。媒介部结算助理在取得媒体资源方开具的发票后，将发票信息录入影院成本管理业务系统中。财务部应付会计根据收到的发票核对影院成本管理业务系统中的发票信息，核对无误后系统中将发票状态变为“审核通过”。
4）媒介部结算组在影院成本管理业务系统提出付款申请，并由授权管理制度规定的授权人审批。财务部应付会计在影院成本管理业务系统收到付款申请后，核对该系统录入的涉及公司信息等内容是否正确，按照授权管理制度规定是否所有审批人均已确认完成审批，核对无误后交财务部资金组付款。
（2）实物资产采购
公司实物资产采购分为媒体类资产采购和行政类资产采购，主要相关控制程序如下：
1）公司每年年末制定次年采购预算，预算经授权审批人审批后下发执行。资产需求部门根据其实际需求，在预算范围内发起采购申请流程。
2）《采购申请单》在采购系统中经授权审批制度规定的授权审批人审批后进行采购立项。立项后，采购经办人在采购系统录入三方比价信息，由授权审批制度规定的采购部授权审批人审批，并确定最终的供应商。
3）采购专员与最终供应商洽谈具体合同条款，并根据需求部门意见及采购合同范本草拟《采购合同》，上传至采购系统，依次流转至系统授权审批人。全部审核完毕后，用印专员从采购系统打印经审批的采购合同，并在合同上盖章。采购专员将采购合同递交供应商签字盖章后，上传系统。
4）《采购订单》由采购系统中的采购合同或比价定标流程下推生成，系统授权审批人审批后，执行采购程序。供应商提交物资时，采购立项部门需配合采购执行部门进行采购标的验收。
5）采购专员核对发票、付款通知单等支持性文档无误后，在系统中发起付款申请，付款申请经系统授权审批人审批后执行付款流程。如果是预付款申请，采购系统设定的授权审批人全部审批完成后，财务部即可直接付款。若是货到付款，采购专员须将发票、入库单及付款申请单提交至财务部授权审批人审核。付款申请经付款流程规定的全部审批人审批后，财务部资金组方可付款。
从实际执行情况看，公司不存在影响采购和付款控制方面的重大漏洞。
8、资产管理
公司注重资产管理，为确保公司资产安全、完整，并且使资产充分发挥效能，制定了《实物资产管理制度》、《仓库管理制度》等与资产管理相关的内部控制制度，主要控制程序如下：
（1）仓库与行政部分别是媒体类资产和行政类资产的仓储管理部门。仓库和行政部仅对符合制度要求的入库资产进行入库操作。
（2）公司根据资产类型，确定了不同的验收部门来负责实物资产的验收工作。验收部门需在仓储管理部门进行资产入库操作前，完成资产的验收工作。验收完成后，根据采购订单在仓储管理系统中下推生成《入库单》，由检验人员签字。
（3）如需领用，资产领用部门在仓储管理系统中提交《领用申请单》，经审核后形成《出库单》，资产领用人员至仓库领用，核对无误后，双方在《出库单》上签字确认。
（4）对于集团的主要资产，相关部门会定期安排盘点工作，具体包括：仓库和财务人员每月对存放在仓库的实物资产进行盘点，年度盘点由公司财务副总裁通过邮件形式下发至仓库人员、财务人员及其他相关人员。仓库人员从仓储管理系统中导出物料清单并编制成连号的盘点清单，仓库管理人员进行100%初盘，并填写盘点表，财务人员全程监盘；对已安装的媒体资产，公司建立巡视制度，将媒体设备点位合理划分给相应巡视员，要求定期巡视和维护已安装媒体设备。
（5）对于每月盘点和年度盘点，盘点执行人需要编制纸质盘点表，并在盘点表上签字确认；对于盘点中发现的差异，资产管理或使用部门应调查差异原因，并提交书面的说明。对于已安装的设备，综合媒体运维中心定期巡视，巡视员需要通过巡视APP扫描签到，以确认其定期巡视工作。对于巡视中发现的异常情况，巡视员通过巡视APP上报，资产管理部门于后台系统接单并指派安装维修组现场处理，以确保资产的正常使用。
（6）对于满足报废条件的资产，需要由资产管理或使用部门提出报废申请；报废申请应按照授权管理制度规定的流程报相关的授权审批人进行审批；经批准的报废资产应由公司采购部负责相关的报废资产处置工作，其他部门不得擅自处置。
从实际执行情况看，公司不存在影响资产管理方面的重大漏洞。
9、销售与收款
公司设置销售部专职从事广告的销售业务，主要相关控制程序如下：
（1）合同签订
由公司总裁、销售副总裁组成的管理委员会依据财务部、媒体事业部等提供的信息和数据确定广告刊例价。销售/销售助理在客户订单管理系统中录入新客户信息，销售综合管理部进行审核，若与首次合作的非4A级广告代理公司签约，需先获得尽职调查审批回复。销售人员根据最新发布的刊例价目表与客户初步商定的折扣率、广告发布明细、合同金额以及付款方式等信息，在订单管理系统中发起报价申请，提交授权管理制度规定的授权审批人审批。经授权审批人审批后，销售人员根据标准合同文本草拟《广告协议书》/《销售合同》，如为非标准合同(含多甲方签约合同)，需经法律事务部授权人及财务部授权人审批。销售人员根据合同或发布确认单在订单管理系统中填写《合同描述表》，并将合同文本提交授权审批人审核，依据规定流程交销售综合管理部审核完成《销售合同》用印工作。《合同描述表》的内容必须与相关支持文件一致，经过授权管理制度规定的授权审批人在订单管理系统中审核确认，作为录入收入核算系统的依据。销售合同在对方完成盖章后，销售人员将收到的合同以及合同相关表单的原件，快递至数据中心保存归档。
（2）广告排片投放
《合同描述表》经授权审批人审核通过后，广告发布明细同步至广告排片系统。对于尚未完成合同签订的急播项目，销售人员填写《广告紧急播放申请》，收到客户的确认单或者邮件后，将《广告紧急播放申请》录入订单管理系统，周期最多一周，并且需要由当地总经理及数据中心（楼宇广告）/影院媒体运营部（影院广告）审批。销售人员需要在一周内补齐相关的合同签约流程文件。
广告上刊前，由媒介部对广告进行合规检查和媒体发布安排工作。媒介部依法对广告片内容进行合规检查，对于不符合国家相关法律的广告内容，媒介部在收到广告片之后及时与销售人员沟通，以确保所发布内容的合规性。同时，媒介部审核广告通过后，在排片系统中进行排播，发送排播确认单由销售进行确认。
楼宇广告由数据中心对收入核算系统与排片系统的发布明细进行核对，核对审核通过后，由媒介部进行媒体发布安排工作，排片表审核通过后，排片系统采用系统传输方式自动推送上刊，排片系统显示推送成功率，成功率若小于100%，排片系统将未推送成功点位信息推送至工程管理系统，后续将由综合媒体运维中心进行人工上刊。
影院广告由媒介部排期专员根据经审批后的《合同描述表》和《项目资源表》编制《影院执行单》，生成后自动同步至FMCE系统（主要用于下载执行单、上传日监测报告）。
（3）广告投放核对
每个发布周期结束，媒介部将广告发布安排与收入核算系统中的发布明细进行比对，确保所有录入收入核算系统的楼宇广告发布明细均按照其发布计划进行了发布。按照不同的媒体投放形式，会形成推送记录、项目场次报告、影院执行单下载记录等实际投放资料。
（4）应收款项回收
每月末，收入核算系统自动向销售人员发送未结销售款明细。由销售人员负责对应广告合同款项的催讨，未结销售款明细清单主要描述合同号、对应的负责销售人员、合同金额、已收到款项、未收到款项及帐龄等信息。对于逾期超过360天以上账龄的应收账款，交由法务部处理，确定是否需要对相关客户采取法律程序。对于应收账款确实无法收回的，销售人员可提出坏账核销申请；如果销售未提出坏账核销申请，数据中心每个季度进行异常应收款项的梳理汇总，编制梳理表并提出坏账核销申请，依次提交法务部、财务部等授权管理制度规定的审批人进行坏账核销审批。
（5）广告投放监测
综合媒体运维中心定期对广告投放点位进行巡视，巡视的内容包括：设备是否存在非正常运营情况、广告是否正常投放。同时，公司视情况聘请独立第三方机构监测广告投放，并提供广告监测报告。
从实际执行情况看，公司不存在影响销售与收款内部控制方面的重大漏洞。
10、对外担保
为依法规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，公司严格按照中国证监会的相关规定制定了担保业务制度，明确了对外担保的原则、担保对象的审查、担保事项的审批权限、担保过程的管理等要求，并对信息披露作了明确规定。公司明确规定了担保业务流程中的岗位权责及相互制约要求与措施，禁止未经授权的人员办理担保业务。公司在对外担保业务流程中会要求对方提供反担保，并谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
从实际执行情况看，公司不存在影响对外担保控制方面的重大漏洞。
11、财务报告
公司根据《中华人民共和国会计法》等有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》，结合公司实际情况，制定了《财务报告制度》，规范会计业务处理、会计政策及会计估计变更、财务报告编制与审核等主要控制流程，合理设置了财务报告相关的部门和岗位，明确了会计核算、报告编制、复核、审批的控制程序及职责分工，确保不相容职责相分离。公司强化对财务报告编制、对外提供、分析利用的全过程管理，提高会计信息质量，确保财务报告合法合规、真实完整，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益。
资产减值/信用损失的会计估计计提作为关键控制，公司为加强资产控制，保证账实相符，制定了与资产减值准备/信用损失相关的控制制度，并由财务部专职负责计提资产减值准备的工作，其主要控制程序如下：
1）资产负债表日公司根据内部及外部的信息来判断资产是否出现减值迹象，对于存在减值迹象的资产，进行减值测试，估计资产的可收回金额，决定是否需要确认资产减值损失。
2）资产减值准备：公司各资产管理部门经理层以资产减值损失处理方案的形式向财务部负责人详细说明损失估计及处理的具体方法、依据、数额，需要核销的项目还应提供被核销方的财务状况或法院裁决结果等具体核销依据，然后提交授权管理制度约定的授权审批人进行审批；经审批后，财务部门进行账务处理，其他部门作相应记录。
3）信用损失：每半年度，财务部门按信用风险及行业环境，对预期损失率进行分析，编制应收账款回款分析表。财务总监、财务副总裁以及首席财务官根据分析表讨论分析应收账款坏账情况，确定公司计提的坏账准备是否充足，并确认是否需要调整一般坏账准备的预期损失率，是否对特定的行业和表现出特定信用风险的组合计提特殊的坏账准备。数据中心每季度编制应收款坏账筛查明细表，由法务部门对筛查表中所列公司的经营状况、诉讼或仲裁情况、相关合同条款等进行审核后，提交财务部门。财务部门对于应收账款确实无法收回且满足税务上确认坏账条件的，根据坏账核销程序申请核销，并按授权管理制度进行审批。
从实际执行情况看，公司不存在影响财务报告控制方面的重大漏洞。
12、预算管理
公司已制定《预算管理制度》及相关管理流程，明确各岗位职责和审批权限，规范预算编制和审核，预算执行、控制与分析、预算调整等工作流程，促进公司战略目标的实现，提高管理效率和效益，强化成本费用等的内部控制。公司预算指标的制定与整体经济环境、公司经营实际情况项匹配。预算方案采取“上下结合、分级编制、逐级汇总”的方法进行编制，经自上而下，自下而上多次平衡，财务部与各部门紧密配合，共同完成预算编制工作。公司的预算管理是动态变化的过程，财务部每月完成报表编制的同时进预算与实际执行差异分析，确保预算偏差能得到及时应对。
从实际执行情况看，公司不存在影响预算管理控制方面的重大漏洞。
13、合同管理
为规范合同管理工作，使合同管理制度化、规范化，有效地防范和化解经营风险，维护公司合法权益，公司制定了《合同管理制度》，明确规定了业务部门、法务部门及其他相关部门的职责，以及合同审批权限、签订、履行、变更和解除等合同管理流程，从合同审批、签订、履行、变更和解除、纠纷解决、归档及追责全方面落实对合同的检查、追踪及管理。公司非常重视新客户、供应商的管理以及非标合同（包括标准合同基础上的修订）的签署工作，对非标合同制定了非常严格的审批流程和授权审批的规定。
从实际执行情况看，公司不存在影响合同管理方面的重大漏洞。
14、关联交易
为进一步规范公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况制定了《关联交易规则》，对关联人认定、关联交易的原则、关联交易内容、信息披露等予以规定，对股东大会、董事会的审批权限做出明确划分，规定了关联交易的审议程序及回避表决要求；规则还明确规定了关联交易活动应遵循的商业原则，交易定价遵循市场价格的原则，并要求定价方法在相应的关联交易协议中予以明确。
从实际执行情况看，公司不存在影响关联方交易控制方面的重大漏洞。
15、内部信息管理及信息披露
公司建立了完善的内部信息传递和沟通渠道，包括治理层与管理层的沟通、 经营目标的下达、管理和内部控制的下达、主要业务流程信息的传递等。在部门各岗位职责中对各岗位的协作对象进行明确规定，各岗位对其工作成果负责，同时按照权限上报相关领导。公司建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通，同时员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士进行有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。
公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等进一步规范内幕信息管理和对外信息披露管理行为，在加强信息披露事务管理的同时完善内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正，保障广大投资者的合法权益。
从实际执行情况看，公司不存在影响内部信息管理及信息披露方面的重大漏洞。
16、信息系统
公司专设研发部负责信息系统的开发、维护和运营工作，并协助各职能部门解决IT系统使用过程中出现的各类问题。公司制定了研发部职能和岗位说明书，确保与信息系统相关的不相容岗位相分离，同时明确系统负责人、使用人、接口授权、系统安全、系统支持、系统变更、系统控制变更、数据库管理等岗位各自的权责及相互制约要求与措施。
公司制定了《软件开发与实施规范》、《软件测试流程与规范》、《变更管理程序》、《集团信息与业务系统数据管理制度》、《机房管理规范》、《软件管理规范》、《密码管理策略》、《IT防火墙策略》、《备份策略》、《IT灾备恢复手册》、《日常应急方案》等一套完整的管理制度和内部控制程序，对信息系统日常运行、安全管理、系统操作、变更管理、应用系统实施与维护实行有效的管理，指导信息系统的正常运行，增强信息系统的安全性、可靠性和合理性以及信息的保密性、完整性和可行性，为建立有效的信息与沟通机制提供保障。
公司设置有效的信息系统账户和权限管理程序，对系统权限申请、撤销、变更流程以及账户管理过程进行规范；同时，设置了相应的监控策略，监控信息系统中的用户账号使用情况，并定期对各个信息系统权限进行梳理检查。
从实际执行情况看，公司不存在影响信息系统控制方面的重大漏洞。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，依据《企业内部控制基本规范》标准，结合公司章程以及各项公司内部控制制度形成了企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：
（1）该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报表潜在错报；
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
注：符合上述条件之一的，可以分别认定为一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷；如一项缺陷同时满足上述多个指标时，采取孰低原则。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具体到财务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表重大错报的一个或多个控制缺陷的组合。
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体到财务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，在参照财务报告内部控制缺陷认定的基础上，以潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额大小为标准，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具体到非财务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正妨碍财务报表以外的经营管理控制目标实现的一个或多个控制缺陷的组合。
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体到非财务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒公告编号：2023-024
分众传媒信息技术股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，为真实准确地反应公司截至2022年12月31日的财务状况，资产价值及2022年年度的经营成果，基于谨慎性原则，对公司存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
报告期内，公司计提资产减值准备（含转回）共计371,340,706.65元，具体情况如下：
单位：元
■
注：本次计提信用减值损失和资产减值损失计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。
二、计提资产减值准备的依据及具体计提情况
1、应收账款坏账准备和合同资产减值损失
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司以预期信用损失为基础，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，具体列示如下：
■
对于划分为组合的应收账款和合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款和合同资产客户行业类别与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司计量应收账款和合同资产预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额，在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项，当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
2022年度公司计提应收账款坏账损失和合同资产减值损失合计为370,311,332.87元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为13.27%。
2、其他应收款坏账准备
公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算其他应收款预期信用损失。2022年度公司计提其他应收款坏账损失为1,029,373.78元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2022年度共计提上述各项资产减值准备（含转回）金额为371,340,706.65元，相应减少了公司2022年年度利润总额371,340,706.65元，本次计提资产减值准备金额约占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为13.31%。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序合法、有效，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定和公司资产实际情况。本次计提资产减值准备能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序合法、有效，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，符合公司整体利益。本次计提资产减值准备能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
备查文件：
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
3、公司第八届监事会第六次会议决议。
证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2023-025
分众传媒信息技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在确保不影响日常经营活动的前提下，为进一步提高自有闲置资金的使用效率，获取较好的投资收益，拟使用总额不超过100亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起的12个月内，同时提请股东大会授权公司首席财务官行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。具体事项如下：
一、基本情况
1、投资目的：提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求的前提下，增加自有闲置资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及方式：公司及下属子公司拟使用总额不超过100亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品。其中：
（1）90亿元人民币用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、保险公司、信托公司及其他资产管理公司等专业机构的理财产品、资产管理计划、净值型产品、收益凭证、债券、固定收益产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资），在上述额度内的资金可以滚动使用。
（2）10亿元人民币用于购买证券及其衍生品投资为标的的理财产品，在上述额度内的资金可以滚动使用，未到期累计余额最高不超过10亿元人民币。
3、有效期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起的12个月内。
4、投资期限：不超过三年。
5、资金来源：公司及下属子公司的自有闲置资金。
6、授权：因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请股东大会授权公司首席财务官根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期限，签署相关合同及协议等。
二、投资风险及风险控制措施
公司及下属子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种的，其投资风险相对较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险。公司财务部、内审部将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施降低投资风险保障资金安全。
公司及下属子公司拟购买的以证券及其衍生品投资为标的的理财产品，其可能面临包括但不限于金融市场波动、金融监管政策调整、收益回报率不可预期、流动性以及本金难以回收等风险。公司已制定了相关制度，对公司上述投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，公司将切实执行内部有关管理制度，加强市场分析和调研，严控风险；必要时公司将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；同时公司将采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险，也将根据自身经营资金使用计划，在保证日常经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
三、投资对公司的影响
公司将严格遵守审慎投资原则，按照相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定，在授权范围内使用自有闲置资金购买理财产品。针对可能发生的投资风险，公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督。公司使用自有闲置资金购买理财产品不会影响公司的日常经营与主营业务的发展，并且有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营、资金安全及有效控制风险的前提下，利用自有闲置资金适时购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次使用自有闲置资金购买理财产品额度事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。公司财务状况稳健，使用自有闲置资金购买理财产品，是在有效控制风险的前提下进行的，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、其他
自本事项生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度中尚未使用的额度自动失效。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
备查文件：
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
3、公司第八届监事会第六次会议决议。
证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2023-026
分众传媒信息技术股份有限公司
关于提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于提供担保额度的议案》，为满足公司境内、外子公司的资金需求和业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，公司拟为境内、外子公司（含子公司之间）提供累计担保额度等值不超过人民币5亿元的担保事项，其中为资产负债率低于70%的公司提供的担保额度为人民币1亿元，为资产负债率超过70%的公司提供的担保额度为人民币4亿元。该担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资性担保及主要为履约担保等的非融资性担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。
在同时满足下列条件的情况下，上述担保额度可进行调剂：
（1）调剂发生时，获调剂方为截至2022年12月31日属于公司合并报表范围内的下属子公司，或为2023年1月1日至担保有效期截止日，公司新设的属于合并报表范围内的下属子公司；
（2）调剂发生时，资产负债率超过70%的获调剂方，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（3）调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司首席财务官及非独立董事签署担保协议及其他相关文件，担保额度及授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起的12个月内。
二、担保额度预计情况
单位：万元
■
注：截至目前，公司对上海求众信息技术有限公司、分众多媒体技术（上海）有限公司的担保余额均为0元，对于调剂范围内的公司发生的担保余额为24,019.96万元。
三、被担保人基本情况
（一）上海求众信息技术有限公司（以下简称“上海求众”）
1、被担保人的名称：上海求众信息技术有限公司
2、成立日期：2015年01月30日
3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号1幢一层104-16室
4、法定代表人：丁晓静
5、注册资本：280,000万元人民币
6、主营业务：从事信息技术、计算机软硬件技术、视频科技、电子科技、通讯科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、关联关系：上海求众系公司间接持股100%的全资子公司。
8、主要财务状况：
单位：人民币万元
■
9、经查询，上海求众不是失信被执行人。
（二）分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众多媒体”）
1、被担保人的名称：分众多媒体技术（上海）有限公司
2、成立日期：2003年06月09日
3、注册地点：上海市长宁区长宁路1027号1003室E座
4、法定代表人：丁晓静
5、注册资本：29,127.286万元人民币
6、主营业务：研制、开发多媒体网络信息系统软件；多媒体网络工程设计咨询、市场调研及中介并提供相关的技术服务；液晶显示播放器、相关电子产品及配件的生产、组装、整合及包装；商务咨询（除中介）；销售公司自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
7、与上市公司存在的关联关系：分众多媒体系公司持股100%的全资子公司。
8、主要财务状况：
单位：人民币万元
■
9、经查询，分众多媒体不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计发生额，具体担保协议以实际签署为准。
上述担保额度经股东大会审议通过后，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况，结合市场情况及公司自身的融资安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权情况进行相关担保事项。
实际发生担保情况时，公司将按照相关规定履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司为公司境内、外子公司（含子公司之间）提供担保额度，有利于满足其资金需求和业务发展需要，能有效推进公司战略规划的实施。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备良好的债务偿还能力，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司在综合考虑自身经营及财务状况的情况下，为公司境内、外子公司（含子公司之间）提供担保额度，有利于满足公司及境内、外子公司业务的持续稳定发展，符合公司的长远利益，不会对公司经营的正常运作造成不利影响，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东权益的情形。因此，我们同意此次提供担保额度事宜，并同意提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
公司本次提供担保额度事项有利于增强子公司的经营效率，促进其业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序均符合法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
八、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保额度经股东大会审议通过后，公司累计已审批担保额度为77,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为4.54%。截至2023年3月31日，公司对外担保余额为人民币24,019.96万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为1.42%。截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、其他
自本事项生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司担保额度中尚未使用的额度自动失效。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
备查文件：
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
3、公司第八届监事会第六次会议决议。
证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2023-027
分众传媒信息技术股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鉴于公司及下属公司业务发展的需要，2023年度拟与关联方阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）及其关联方（以下合称“阿里巴巴”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币20亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿里网络及其一致行动人对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
注：上述截至2023年3月31日本年度已发生金额经2022年4月27日、2022年6月21日公司第八届董事会第二次会议及公司2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2022年4月29日、2022年6月22日对外披露的相关公告。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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注：经2021年4月召开的公司第七届董事会第十二次会议及2021年5月召开的2020年年度股东大会审议通过，同意自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，公司及下属公司与关联方阿里巴巴发生日常关联交易，预计金额不超过人民币35亿元；经2022年4月召开的公司第八届董事会第二次会议及2022年6月召开的2021年年度股东大会审议通过，同意自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，公司及下属公司与关联方阿里巴巴发生日常关联交易预计金额不超过人民币20亿元。在上述额度内，报告期公司为阿里巴巴提供广告发布服务的关联交易金额为合计50,206.66万元。
本期发生的日常关联交易金额在原预计范围内。公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场需求和双方业务发展需要，较难实现准确预计。公司在进行日常关联交易预计时，主要从关联交易相关业务供求关系等方面考虑，按照可能发生的关联交易的金额上限预计，因此与实际发生存在一定的差异。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
2、法定代表人：汪海
3、注册资本：1,072,663.93142万美元
4、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；停车场服务；翻译服务；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、住所：浙江省杭州市滨江区网商路699号
6、关联关系：截至目前，阿里网络及其一致行动人合计持有公司8.88%的股权。
7、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）为阿里网络的最终控制方，阿里巴巴集团2021年4月1日至2022年3月31日的营业收入为人民币853,062百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币47,079百万元，截至2022年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,695,553百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,072,538百万元。
8、履约能力分析：公司与阿里巴巴一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期，截至目前执行情况良好。
9、经查询，阿里网络不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
根据双方实际市场需求及业务发展情况预估及测算，预计2023年度公司及下属公司向阿里巴巴提供广告发布服务的关联交易金额为不超过人民币20亿元，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
上述关联交易的计价方式及交易价格是遵循独立交易原则、参照市场价格作出的公允定价，不会损害公司的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与阿里巴巴长期保持良好的合作关系，双方发生的关联交易均属于正常的市场行为，符合双方公司经营需要；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。同时，此次关联交易事项对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、事前认可意见
经审查，本次关联交易事项为公司日常经营的需要，公司是基于实际市场需求和业务发展需要对日常关联交易情况进行的预计，交易的定价以市场价格为基础，遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意2023年度日常关联交易预计事宜，并同意提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司及下属公司2023年度日常关联交易预计事项遵循定价公允、公平合理的原则，符合公司生产经营的实际情况。鉴于公司在进行日常关联交易预计时，主要从关联交易相关业务供求关系等方面考虑，并以可能发生关联交易的金额上限为标准，因此关联交易预计金额与实际发生金额可能存在差异。此次日常关联交易预计事项符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会审议该议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事宜，并同意提交公司股东大会审议。
六、其他
自本事项生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属公司的关联交易预计中尚未使用的额度自动失效。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-028
分众传媒信息技术股份有限公司
关于终止筹划发行H股股票并在香港上市相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于终止筹划发行H股股票并在香港上市相关事项的议案》。具体情况如下：
一、筹划发行H股股票事项的基本情况
公司分别于2021年11月4日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十四次会议及2021年11月23日召开的公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》等与发行H股股票事项相关的议案。具体内容详见2021年11月5日、2021年11月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、终止筹划发行H股股票事项的原因
鉴于公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关决议的有效期即将到期，结合目前资本市场环境变化，综合考虑公司实际情况、资金需求、业务发展规划等因素，经审慎讨论分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。
三、终止筹划发行H股股票事项的影响
公司目前经营状况稳定，终止本次筹划发行H股股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司后续将根据业务发展的需要，结合资本市场与政策环境等因素，进一步规划融资结构和融资渠道，以保障公司的战略发展需要及业务发展的资金使用需求。
四、终止筹划发行H股股票事项的审议程序
公司第八届董事会第八次会议审议通过了《公司关于终止筹划发行H股股票并在香港上市相关事项的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》，公司终止本次筹划发行H股股票事项属于股东大会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司终止筹划发行H股股票并在香港上市相关事项是综合资本市场环境，实际经营情况、资金需求、业务发展规划等因素审慎考虑的结果。本次董事会的召开、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。本次终止筹划发行H股股票不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营、财务状况造成不利影响。因此，我们同意公司终止筹划发行H股股票事项。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
备查文件：
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2023-029
分众传媒信息技术股份有限公司
关于终止回购公司股份事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于终止回购公司股份事项的议案》，同意公司终止回购公司股份，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次终止回购公司股份事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司回购股份事项的基本情况
公司于2022年10月14日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币4亿元且不超过人民币8亿元，回购价格不超过人民币7元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。2022年10月22日，公司披露了《回购报告书》。截至公告披露日，公司尚未回购股份。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、终止回购股份的原因
根据回购方案，公司本次回购股份的用途为拟全部用于员工持股计划或股权激励计划，旨在通过向公司管理团队及核心员工实施员工持股计划或股权激励来有效提升核心团队的凝聚力，确保公司长期、稳定发展。但自公司董事会审议通过上述回购方案以来，国内宏观经济、行业周期均发生了较大的变化，伴随着经济活力的复苏，广告市场逐步回暖。基于目前市场环境和对未来趋势的判断，综合考虑其可能对各种激励方式效用产生的影响，公司为了抓住当前市场机遇，提升经营业绩，经慎重考虑、反复论证，拟终止实施本次回购方案。
三、终止回购股份对公司的影响
本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司的生产经营、财务状况造成不利影响。同时，公司拟通过加大现金分红力度的方式，与广大投资者共享经营成果。
四、独立董事意见
公司终止回购股份事项是基于内外部环境变化及对未来趋势的判断作出的谨慎决策；同时董事会拟定的《公司2022年度利润分配预案》旨在通过加大现金分红力度与广大股东共享经营成果。此次终止回购股份事项不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营、财务状况造成不利影响。因此，我们同意公司终止实施本次回购方案。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
备查文件：
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2023-030
分众传媒信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作以下修订：
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以上章程条款修改后，将对原条款序号作相应调整。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的登记、备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
备查文件：
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届监事会第六次会议决议。
证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2023-032
分众传媒信息技术股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过的有关议案，按照《公司章程》的相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2023年5月26日下午14:30
网络投票时间：2023年5月26日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年5月19日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2023年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。
二、会议审议事项
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上述议案已经公司第八届董事会第八次会议和/或第八届监事会第六次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。
上述议案中，议案10-13、17需以特别决议通过（即须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过）；议案9涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决；议案5-17属于影响中小投资者利益的事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
上述议案及独立董事述职报告的具体内容请参见公司于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第八次会议决议公告》、《公司第八届监事会第六次会议决议公告》、《独立董事2022年度述职报告》及其他相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记手续；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和受托人身份证原件办理登记手续；
（3）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。
2、登记时间：2023年5月22日-2023年5月23日，每日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
4、会议联系方式：
联系人：林南电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
联系电话：021-22165288 传真：021-22165288
现场登记/邮政地址：上海市长宁区江苏路369号28层邮政编码：200050
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
备查文件：
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
3、公司第八届监事会第六次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日（现场股东大会当日）9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
本公司/本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托代表本公司/本人出席于2023年5月26日召开的分众传媒信息技术股份有限公司2022年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
■
本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称（签章）：
■
委托时间：年月日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。
证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2023-033
分众传媒信息技术股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2023年4月27日以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2023年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度监事会工作报告》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度财务决算报告》。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度利润分配预案的公告》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提供担保额度的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于提供担保额度的公告》。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司监事会议事规则》。
十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司分红管理制度》。
十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年第一季度报告》。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司监事会
2023年4月29日
备查文件：公司第八届监事会第六次会议决议。
证券代码：002027 证券简称：分众传媒公告编号：2023-034
分众传媒信息技术股份有限公司
2022年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责任的态度，认真履行职责，依法行使职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，及时了解公司治理的规范性和有效性、公司财务情况、重要经营活动、重大决策审议和执行情况，并对公司的依法运作、合规经营、董事及高级管理人员履职等方面进行有效的监督，维护了公司、公司股东及公司员工的合法权益，对公司的规范运作及可持续发展起到了积极作用。现将公司2022年度监事会工作情况报告如下：
一、2022年度主要工作情况
报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：
1、2022年4月27日公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了如下议案：
（1）《公司2021年度监事会工作报告》；
（2）《公司2021年年度报告全文及摘要》；
（3）《公司2021年度财务决算报告》；
（4）《公司2021年度利润分配预案》；
（5）《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构的议案》；
（6）《公司2021年度内部控制自我评价报告》；
（7）《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；
（8）《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》；
（9）《公司关于提供担保额度的议案》；
（10）《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.拟于韩国证券交易所上市并符合相关规定的议案》；
（11）《公司关于分拆所属子公司Focus Media Korea Co., Ltd.在韩国证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；
（12）《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.具备上市所需规范运作能力的议案》；
（13）《公司关于保持独立性及持续经营能力的议案》；
（14）《公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》；
（15）《公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》；
（16）《公司2022年第一季度报告》。
上述议案中议案1-5、7-15提交公司股东大会审议并通过。
2、2022年8月15日公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了如下议案：
（1）《公司2022年半年度报告全文及摘要》；
（2）《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。
3、2022年10月28日公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
4、2022年11月28日以通讯表决方式召开了第八届监事会第五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《公司2022年前三季度利润分配预案》。
上述议案提交公司股东大会审议并通过。
二、监事会对2022年度公司运作之意见
（一）公司依法运作情况
2022年，监事会成员列席了公司的股东大会及董事会，对公司的决策程序、董事及高级管理人员的履职情况、内部控制等进行了有效监督，监事会认为：报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定依法规范运作，公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序、会议决议内容合法合规，无违反相关法律、法规的情形；公司董事会成员及高级管理人员勤勉尽责，未发现其在履职过程中存在损害公司利益和股东权益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督和审核，认为公司财务会计体系健全，财务运作规范，财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，有关财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告客观、公正。
（三）公司募集资金使用和管理情况
报告期内，公司未发生募集资金使用和管理事项。
（四）公司重大资产收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产事项。
（五）公司对外投资情况
监事会对2022年公司对外投资情况进行核查后认为：报告期内，公司各对外投资事项均严格履行了相应审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对外投资事项的资金来源均为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害股东权益的情形。
（六）公司关联交易情况
监事会对2022年公司发生的各项关联交易进行监督与检查后认为：报告期内，公司关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，遵循了客观、公正、公平的交易原则，定价合理、公允。关联交易事项满足了公司的经营发展需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
（七）公司对外担保情况
监事会对2022年公司对外担保情况进行核查后会认为：报告期内，公司担保事项均按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，履行了审议及披露义务。公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在对公司资产造成流失的情况。
（八）公司利润分配情况
监事会对公司的利润分配情况进行监督与检查后认为：公司严格按照《公司章程》及制定的现金分红政策等的有关规定实施利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（九）公司内部控制情况
监事会对董事会编制的2022年度内部控制自我评价报告发表如下意见：报告期内，公司结合实际情况，进一步健全和完善内部控制制度，形成更为高效合理的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序开展，在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制自我评价报告符合相关法律法规及规范性文件的要求，内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（十）内幕知情人管理制度建立和实施情况
监事会对建立和实施内幕知情人管理制度的情况认真审核后认为：报告期内，公司按照证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信息知情人相关制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，提高公司及相关各方防控内幕交易的意识，未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等违规行为。
三、2023年度监事会工作计划
2023年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，忠实勤勉地履行监事会的职责和义务。监事会将进一步加强与董事会、公司管理层的沟通，关注公司的运作、财务情况、重大决策及信息披露等工作，对重要事项审慎研究，督促公司依法运作、规范管理，保障公司合法合规经营；依法监督董事会及高级管理人员的履职情况、内部控制体系的建设和有效执行情况等，切实维护和保障公司股东和广大中小投资者的利益。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司监事会
2023年4月29日
证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2023-035
分众传媒信息技术股份有限公司
关于举行2022年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日对外披露《公司2022年年度报告全文及摘要》，为了让广大投资者能进一步了解公司2022年年度报告及经营情况，公司将于2023年5月11日（星期四）下午15:00-16:30通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举办2022年度业绩说明会，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
届时出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生，公司副董事长、首席财务官、董事会秘书孔微微女士，公司独立董事廖冠民先生。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可登录互动易首页（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2022年度业绩说明会页面进行提问，公司会在信息披露允许范围内在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
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